Asa arata un dosar bine instrumentat. DNA a dat o lovitura de proportii in sanul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), destructurand o retea de spagi in care ar fi implicati mai multi inspectori antifrauda. Iar din informatiile noastre dosarul a fost lucrat cateva luni, timp in care au fost efectuate cinci flagrante.

Parchetul anticoruptie a anuntat joi seara, 30 octombrie 2025, retinerea unui inspector antifrauda din cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Bucuresti – ANAF. Este vorba despre Marius-Eduard Marin, acuzat de luare de mita.

De asemenea, la DNA au fost dusi si apoi pusi sub control judiciar alti trei inspectori antifrauda, tot din cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Bucuresti: Bogdan Istrati – acuzat de trafic de influenta si dare de mita, Costica Aurica – acuzat de luare de mita si Valentin-George Ionescu – acuzat de complicitate la dare de mita.

Aceeasi masura a controlului judiciar a fost dispusa si de patru administratori ai unor societati comerciale – doi dintre ei acuzati de cumparare de influenta, iar ceilalti doi de dare de mita, dar si fata de o persoana fara calitate speciala, pentru complicitate la dare de mita.

Potrivit informatiilor oferite de DNA, inspectorii antifrauda din ANAF ar fi incasat spagi cuprinse intre 5.000 euro si 75.000 lei, pentru a inchide ochii la neregulile fiscale constatate.

Dosarul este instrumentat de Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, condusa de procurorul Ionut Ardeleanu (foto).

Prezentam comunicatul DNA:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea, pentru 24 de ore, incepand cu data de 30 octombrie 2025, fata de inculpatul MARIN MARIUS-EDUARD, la data faptelor inspector antifrauda in cadrul A.N.A.F. – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.

La data de 31 octombrie 2025, inculpatul va fi prezentat cu propunere de arestare preventiva pentru 30 zile la Tribunalul Bucuresti.

De asemenea, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fata de urmatorii inculpati:

ISTRATI BOGDAN, la data faptelor sef serviciu in cadrul A.N.A.F. – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si dare de mita,

AURICA COSTICA, inspector antifrauda in cadrul A.N.A.F. – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita,

IONESCU VALENTIN-GEORGE, inspector antifrauda in cadrul A.N.A.F. – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita,

E.T. si M.A.G., administratori in fapt ai unor societati comerciale, pentru savarsirea a doua infractiuni de cumparare de influenta,

Z.T. si L.D., administratori ai unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita in forma continuata (doua acte materiale),

Z.J., persoana fara calitate speciala, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

in luna noiembrie 2024, o echipa formata din inculpatii Aurica Costica si Marin Marius-Eduard, inspectori antifrauda in cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala (D.R.A.F.) Bucuresti, a efectuat un control la o societate comerciala cu activitate in transportul alternativ de persoane, administrata in fapt de inculpatii E.T. si M.A.G, in urma caruia s-au constatat o serie de nereguli.
La solicitarea inculpatilor E.T. si M.A.G., in vederea sustragerii de la raspundere penala, formulata prin intermediar, o persoana din cadrul D.R.A.F. Bucuresti le-ar fi promis ca va interveni la inculpatul Istrati Bogdan, seful serviciului care ii avea in subordine pe inspectorii Aurica Costica si Marin Marius-Eduard.

In acest context, in cursul lunii noiembrie, inculpatul Istrati Bogdan ar fi promis ca, in schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine, inculpatii Aurica Costica si Marin Marius-Eduard sa solutioneze activitatea de control intr-un mod favorabil, in sensul de a nu intocmi o sesizare penala cu privire la neregulile constatate.

In virtutea intelegerii cu inculpatul Istrati Bogdan, in perioada imediat urmatoare, persoana respectiva din cadrul D.R.A.F Bucuresti le-ar fi pretins, la randul sau, prin intermediar, inculpatilor E.T. si M.A.G, suma de 75.000 de lei, in schimbul influentei pe care a lasat sa se inteleaga ca o are asupra colegilor sai, respectiv inspectorii antifrauda care efectuau controlul la societatea respectiva si ca ii va determina pe acestia sa solutioneze activitatea de control intr-un mod favorabil, in sensul de a nu se intocmi o sesizare penala cu privire la neregulile constatate, iar la data de 02 decembrie 2024, prin acelasi intermediar si in scopul mai sus mentionat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsa in cuantum de 75.000 de lei.

Din aceasta suma, la data de 3 decembrie 2024, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, pretinsa anterior, iar in cursul lunii decembrie 2024, a remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpatilor Aurica Costica si Marin Marius-Eduard (cate 10.000 lei fiecaruia), in scopul finalizarii controlului efectuat la societatea mentionata, fara a se formula o sesizare penala.

Intr-un context diferit, in cursul lunii septembrie 2025, la un control initiat de Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti din cadrul A.N.A.F. la societatea administrata de inculpatii Z.T. si L.D., s-a constatat ca, la depozitele detinute de societatea respectiva, exista un plus de marfa, raportat la documentele contabile, in valoare de 160.000 lei. in consecinta, depozitele respective au fost sigilate.

In perioada sfarsitul lunii septembrie – 3 octombrie 2025, inculpatii Z.T. si L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. si al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifrauda, i-ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifrauda (coleg al ultimului mentionat), iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), in legatura cu neindeplinirea unui act care intra in indatoririle sale de serviciu, respectiv de a finaliza intr-un mod favorabil controlul efectuat la societatea respectiva.

Pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, inculpatii Z. T. si L. D. i-ar mai fi remis aceluiasi inspector antifrauda, in mod direct, suma de 10.000 lei.

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatii trebuie sa respecte o serie de obligatii intre care: sa nu paraseasca teritoriul Romaniei fara acordul procurorilor, sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar.

Inculpatilor li s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatile procesuale si acuzatiile penale, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa ale procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Mentionam ca prezentul comunicat a fost intocmit in conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”.