El Tribunal Supremo investiga al PSOE por una trama de blanqueo de capitales en República Dominicana
El Tribunal Supremo ha confirmado la existencia de una trama de blanqueo de capitales en República Dominicana vinculada al caso Koldo, después de que varios testigos implicados hayan admitido las entregas de dinero en efectivo destinadas a financiar operaciones irregulares relacionadas con miembros del PSOE, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre.
Según ha podido saber MEDITERRÁNEO DIGITAL, las declaraciones recabadas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil corroboran los movimientos de fondos detectados en cuentas offshore del Caribe y triangulados con sociedades pantalla registradas en Panamá y Santo Domingo.
Los testigos, cuyas identidades permanecen bajo secreto judicial, reconocen haber actuado como intermediarios en entregas de dinero en metálico procedente de comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia. Parte de estos fondos, según la documentación aportada al Supremo, habría sido transferida o blanqueada a través de empresas fantasma y testaferros dominicanos, donde el dinero se reinvertía en bienes inmuebles y negocios turísticos.
Los magistrados del Alto Tribunal consideran que los testimonios “confirman una estructura organizada de cobro de comisiones y ocultamiento de capitales en el extranjero”, lo que refuerza las acusaciones de corrupción y financiación irregular que pesan sobre el exministro Ábalos y el entorno de Ferraz.
El informe definitivo de la UCO incluye también nuevos indicios de transferencias entre los años 2020 y 2023, coincidiendo con la etapa en la que José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes. Los investigadores sostienen que parte de los pagos identificados en República Dominicana podrían formar parte de una red de retorno de capitales al partido, en forma de donaciones encubiertas o gastos no declarados.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado que se amplíen las diligencias al entorno financiero del PSOE y ha pedido la cooperación internacional de las autoridades dominicanas para rastrear las cuentas implicadas y recuperar el dinero público desviado.
El caso Koldo, que comenzó como una investigación sobre la compra de mascarillas, se ha convertido ya en uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia reciente de España, con ramificaciones internacionales y una sombra cada vez más alargada sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.
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