DOCUMENT Caracatița din Dosarul Nordis: Banii ajungeau direct în conturile Laurei Vicol. Spărgeau banii la Nuba și pe mașini de lux

Conform rechizitoriului procurorilor DIICOT, din Dosarul Nordis, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă spărgeau banii luați pentru avansul apartamentelor pentru a cumpăra mașini de lux, petreceri în cluburi de fițe sau pentru călătorii cu avioane private. Banii ajungeau în conturile tatălui lui Vladimir Ciorbă și în conturile lui Ivan Maria, cei care ulterior îi redirecționau în mai multe tranșe către conturile personale ale Laurei Vicol și Vladimir Ciorbă.

CONSULTAȚI AICI ÎNTREG RECHIZITORIUL

Banii treceau prin conturile tatălui lui Vladimir Ciorbă

„Ciorbă Gheorghe este tatăl liderului grupului infracţional organizat, Ciorbă Vladimir Răzvan, acesta jucând acelaşi rol ca şi Ivan Maria, respectiv de a primi în conturi sume de bani consistente ce au ca provenienţă fondurile delapidate, sume care fie sunt retrase numerar, fie sunt retransferate către alte persoane din grupare (spre exemplificare Vicol Ciorbă Laura Cătălina). În aceeaşi situaţie este şi numita Ciorbă Carmen, mama liderului grupului Ciorbă Vladimir Răzvan.”

Cumpărau mașini de lux și apoi le vindeau pe bani grei

„Achiziţia de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nişă – Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei şi 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Aşadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiţi în numai 4 ani pe autoturisme de lux.”, se mai arată în rechizitoriul procurorilor.

Banii clienților ajungeau direct în conturile Laurei Vicol

”Spre exemplificare, în data de 27 ianuarie 2020 clientul Dragomir Luminița achită către Nordis Management suma de 88.003,08 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare. La aceeași dată suma este transferată prin 2 operațiuni a câte 45.000 lei către numita Ivan Maria care în aceeași zi o redirecționează tot în 2 tranșe a câte 45.000 lei către numita Vicol Ciorbă Laura Cătălina, soția liderului grupării, Ciorbă Vladimir Răzvan. Așadar, în mai puțin de 24 de ore, sumele achitate de client ajung în contul bancar al numitei Vicol Laura Cătălina.”.

Spărgeau bani la Nuba pe fond de protocol

“De asemenea, nu este clar cum suma de 864.392 lei cheltuita in localurile NUBA (Mamaia şi Poiana Brasov) si declarată la cheltuieli de protocol, are vreo legătură cu obiectul de activitate al companiei”

Cheltuieli uriașe pentru distracții

Cheltuieli voluptorii, în interes personal, fără legătură cu obiectul de activitate al societăților, respectiv plăți efectuate de Nordis Travel către operatori economici pentru achiziția de zboruri private, finanțate de Nordis Management:

• Nordis Travel către ION ȚIRIAC AIR S.R.L., suma de 735.000 euro, prin 26 operațiuni, în perioada 23.03.2021-17.08.2022 și suma de 107.165 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 11.03.2021-23.07.2021.

• Nordis Travel către TOYO AVIATION S.R.L., suma de 118.996 euro, prin 8 operațiuni, în perioada 17.06.2021-31.01.2023 și suma de 120.876,81 lei, prin 2 operațiuni, în perioada 25.01.2021-04.03.2022.

• Nordis Travel către DASSON HELICOPTERS S.R.L., suma de 374.403 lei, prin 9 operațiuni, în perioada 25.02.2021-29.06.2022.