[analyse_image type=”featured” src=”https://s1.ziareromania.ro/?mmid=6994d56b38ac844ab0″]
Înșelăciune prin SelfPay și PayPoint. Angajații unor magazine care găzduiau aparatele, păcăliți de doi minori și un tânăr de 18 ani să transfere ilegal peste 200.000 de lei
Poliția din Brașov instrumentează un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 200.000 de lei, victimele fiind societăți care dețin aparate de tip SelfPay și PayPoint. Angajații magazinelor care găzduiau terminalele primeau telefoane în urma cărora erau determinați să transfere ilegal sume de bani, sub pretextul unor operațiuni de mentenanță. Mai multe persoane sunt anchetate în acest dosar, doi dintre suspecți fiind minori cu vârste de 17 ani.
„Din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit că persoanele bănuite, alături de alte cinci persoane pentru care au fost dispuse anterior măsuri preventive, ar fi indus în eroare angajați ai unor societăți comerciale care dețineau aparate de tip SelfPay și PayPoint, prin apelare telefonică și prezentându-se în mod mincinos ca fiind tehnicieni ai operatorilor acestor servicii. Astfel, sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau a unor actualizări de software, aceștia i-ar fi determinat pe angajați să efectueze diferite operațiuni la terminale, prin care erau transferate sume de bani către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc”, se arată într-un comunicat dat publicității joi de Poliție.
Conform sursei citate, prejudiciul total cauzat până în acest moment a fost estimat la peste 200.000 de lei.
Persoanele implicate în schema infracțională foloseau conturi bancare, precum și conturi deschise pe diverse platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a banilor.
Sumele obținute ca urmare a acestor tranzacții erau introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc, într-o modalitate despre care polițiștii au stabilit că „oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate”. Ulterior, banii erau retrași în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate, fiind astfel disimulată proveniența acestora.
Ancheta Poliției a arătat că doi dintre suspecți sunt minori, iar altul are 18 ani, toți trei fiind din județul Galați. Săptămâna aceasta, marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie, polițiștii i-au dus pe cei trei la audieri, suspecții fiind reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.