Percheziții în Buzău într-un dosar de evaziune fiscală. Mai mulți patroni vizați

Polițiștii și procurorii au efectuat, luni, 2 noiembrie, 21 de percheziții domiciliare în județele Buzău, Prahova, Vrancea, Dâmbovița și Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală privind tranzacții cu deșeuri feroase și neferoase. Acțiunea face parte din operațiunea națională „JUPITER 6”, în cadrul căreia sunt puse în executare 304 mandate de percheziție în București și în mai multe județe ale țării.

În județul Buzău au fost efectuate 10 percheziții în mai multe localități, inclusiv în zona Costești. Printre persoanele vizate se numără oameni de afaceri și angajați ai unor societăți comerciale.

Ancheta privind activitățile cu deșeuri vizează o societate comercială care, în perioada 1 ianuarie 2018 – 20 noiembrie 2024, ar fi înregistrat în contabilitate achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal. Potrivit procurorilor, firma nu ar fi calculat, reținut, declarat și virat impozitul aferent veniturilor obținute de aceste persoane.

Prejudiciul estimat pentru bugetul consolidat al statului se ridică la 51.709.325 de lei. Din această sumă, 780.641 de lei reprezintă impozit pe profit, iar 50.928.684 de lei provin din impozitul pe veniturile din alte surse, prin stopaj la sursă.

Anchetatorii au identificat 27 de persoane din cele cinci județe care figurează în documentele contabile drept furnizori ai societății. Cantitatea totală de deșeuri menționată în acte este de aproximativ 7,7 milioane de kilograme, cu o valoare contabilă de 27,65 milioane de lei.

În timpul perchezițiilor au fost căutate și ridicate documente financiar-contabile, înscrisuri, suporturi de stocare a datelor informatice și alte mijloace de probă necesare pentru stabilirea întregii activități investigate.

Operațiunea „JUPITER 6” vizează, la nivel național, o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, falsul, faptele de corupție și infracțiunile privind regimul deșeurilor.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciile identificate până în prezent în dosarele instrumentate în cadrul operațiunii depășesc 46,9 milioane de lei și 289.417 de dolari, la care se adaugă sumele ce vor fi stabilite pe parcursul cercetărilor.

Anchetele sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.