[analyse_image type=”featured” src=”https://s1.ziareromania.ro/?mmid=9276b56b2e240102f5″]
Milionul de euro obținut de Călin Georgescu de la Răzvan Leu, ajuns într-o bancă letonă închisă pentru nereguli legate de spălarea de bani
Suma de 1,1 milioane de euro obținută de Călin Georgescu de la afaceristul Răzvan Leu a ajuns mai întâi în Elveția, apoi la o bancă din Letonia, închisă de Banca Centrală Europeană pentru nereguli. Fosta conducere a băncii letone este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat în scopul spălării a 20 de milioane de euro, bani obținuți fraudulos.
Călin Georgescu se află în arest preventiv în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, sumă plătită de omul de afaceri Răzvan Leu care a fost convins că banii sunt o garanție pentru a obține un credit internațional.
În decembrie 2021, banii au intrat într-un cont asociat cu bancherul elvețian Thomas Schätti. Prima plată făcută din acest cont, de 4 milioane de euro, a ajuns la Baltic International Bank SE, bancă din Riga, închisă ulterior, arată investigația HotNews.ro. Fosta conducere a băncii din Letonia este judecată pentru spălare de bani, în timp ce banchetul elvețian Thomas Schätti este anchetat în SUA pentru deturnare de fonduri în beneficiul băncii letone unde a ajuns milionul lui Răzvan Leu.
Sancționată în mod repetat la nivel național, Baltic International Bank SE a fost închisă de Banca Centrală Europeană în 2023. Doi ani mai târziu, banca a contestat lichidarea, însă Tribunalul UE a stabilit că instituția financiară „a săvârșit încălcări grave”, pe o perioadă îndelungată, ale legislației naționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Plângerea depusă în SUA împotriva lui Thomas Schätti vizează utilizarea a 21 de milioane de dolari ai clienților băncii pe care o conduce (Migom Bank) pentru cumpărarea unor pachete de acțiuni care să permită preluarea Baltic International Bank SE. Elvețianul ar fi încercat să preia controlul băncii fără știrea autorităților de reglementare, se arată în documentele din procesul de la Riga.