1,5 milioane de euro pentru o rambursare de TVA la ANAF Timișoara. Inspector, acuzat de trafic de influență

Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru două infracțiuni de trafic de influență. În același dosar sunt cercetați un om de afaceri și o altă persoană. 

Potrivit DNA, măsura controlului judiciar a fost dispusă începând de joi, 3 septembrie, față de Crainic Ion-Dacian, inspector superior la DGRFP Timișoara, acuzat de două infracțiuni de trafic de influență. Un om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale, este cercetat pentru două infracțiuni de cumpărare de influență, iar o a treia persoană pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de influență. 

Conform procurorilor, în 4 decembrie 2025, inspectorul ANAF ar fi acceptat promisiunea omului de afaceri de a primi 1,5 milioane de euro, pentru a determina funcționari din cadrul ANAF Timișoara, asupra cărora ar fi lăsat să se creadă că are influență, să aprobe o rambursare de TVA de aproximativ 21 de milioane de lei în favoarea societății reprezentate de omul de afaceri. Banii ar fi urmat să fie disimulați prin contracte de prestări servicii sau de management. 

DNA susține că promisiunea ar fi fost reiterată în 19 decembrie 2025. Atunci, Crainic Ion-Dacian ar fi precizat că, din cei 1,5 milioane de euro, un milion de euro urma să fie păstrat pentru el și presupusul său complice, iar 500.000 de euro ar fi fost destinați funcționarilor despre care ar fi lăsat să se înțeleagă că vor rezolva solicitarea omului de afaceri. 

Alte 100.000 de euro pentru redobândirea codului de TVA și o rambursare de 5 milioane de lei

Procurorii susțin că, în martie 2026, inspectorul ar fi acceptat, prin intermediul celei de-a treia persoane cercetate în dosar, promisiunea aceluiași om de afaceri de a primi 100.000 de euro.

În schimbul banilor, acesta ar fi urmat să intervină pe lângă funcționari ai ANAF Timișoara pentru admiterea unei cereri privind redobândirea codului de TVA și pentru aprobarea unei rambursări de TVA de aproximativ 5 milioane de lei. Sumele ar fi urmat să fie disimulate prin contracte de prestări servicii sau de consultanță pe fonduri europene. 

Pe durata controlului judiciar, cei trei inculpați nu au voie să comunice, direct sau indirect, cu persoanele indicate de procurori și nici să părăsească țara. În plus, Crainic Ion-Dacian are interdicția de a exercita funcții de angajat în cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. 

DNA precizează că, în cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor, controlul judiciar poate fi înlocuit cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Procurorii subliniază, totodată, că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.