Percheziții în Buzău într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1 milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au efectuat în data de 10 iunie șase percheziții domiciliare în Buzău, București și Ilfov. Acțiunile fac parte dintr-o cauză penală complexă ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane, prejudiciul estimat depășind un milion de lei.

În centrul anchetei se află doi bărbați, în vârstă de 44 și 43 de ani, din Buzău și, respectiv, București. Aceștia sunt administratori, în drept și în fapt, ai mai multor societăți comerciale de tip ride-sharing și sunt bănuiți că, în perioada 2024-2025, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Potrivit cercetărilor, suspecții nu ar fi înregistrat în contabilitate totalitatea veniturilor obținute din activitatea firmelor. De asemenea, aceștia ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata unor salarii suplimentare, nedeclarate organelor fiscale. Mecanismul de fraudare includea disimularea orelor real lucrate de angajați sub aparența unor contracte de muncă cu timp parțial sau chiar neîncheierea contractelor individuale de muncă. Totodată, bărbații ar fi încasat impozite cu reținere la sursă, pe care ulterior nu le-ar mai fi virat la bugetul de stat.

Prin aceste metode infracționale, prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului se ridică la valoarea de 1.068.448 de lei.

În urma perchezițiilor, forțele de ordine au descoperit și au ridicat mai multe probe esențiale pentru continuarea cercetărilor, printre care înscrisuri reprezentând evidențe contabile, telefoane mobile, laptopuri, diverse medii de stocare și suma de 37.500 de lei în numerar.

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând suspecților, în valoare totală de 501.780 de lei. Concomitent, a fost instituită măsura popririi pe mai multe conturi bancare deschise pe numele celor două persoane cercetate, până la acoperirea integrală a sumei datorate statului. Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională.