Percheziții ale Parchetului European în România și Bulgaria într-un caz de fraudă cu fonduri europene de peste 20 de milioane de euro

In total au fost realizate 14 perchezitii la domicilii si la sediile unor companii din Romania si Bulgaria, pentru strangerea de probe. Masuri de ancheta au fost luate si in Austria si Regatul Unit. Sapte persoane vor fi aduse la sediul EPPO din Bucuresti pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecti.Potrivit anchetei, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat intre 2020 si 2024 documente false sau inexacte autoritatilor de gestionare din Romania, inclusiv oferte fictive privind bugetele si dovezi false privind contributia si capacitatea financiara proprie.,,Se intelege ca aceleasi fonduri au fost utilizate in mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparenta de soliditate financiara”, arata comunicatul EPPO. Sumele ar fi fost transferate temporar in conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrase bancare justificative, prin care acestia au obtinut ilegal finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), in valoare totala de 7,5 milioane de euro deja plati efectuate.De asemenea, ancheta indica faptul ca unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu sprijinul unui functionar public care ar fi certifica informatii false in rapoartele de vizita la fata locului, permitand astfel prelungirea contractului de finantare. In realitate, echipamentele prevazute in contract nu ar fi fost niciodata achizitionate.Beneficiarii ar fi creat apoi circuite financiare complexe la nivel national si international pentru a deturna fondurile in interes propriu.Faptele cercetate ar putea constitui infractiuni de frauda, fals si spalare de bani.Investigatia EPPO a fost sprijinita de mai multe structuri, inclusiv Directia de Operatiuni Speciale a Politiei Romane, Serviciile de Investigare a Criminalitatii Economice din Bucuresti si Prahova, Serviciul de Investigatii Criminale Bistrita-Nasaud, Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei, Departamentul de Lupta impotriva Fraudei (DLAF), precum si de Serviciul National de Investigatii si Directia Generala pentru Combaterea Crimei Organizate din Bulgaria.