Consiliul de Administrație al JTEKT Bearings Romania S.A., o societate română pe acțiuni, cu sediul situat în Municipiul Alexandria, șos. Turnu Măgurele nr. 1, jud. Teleorman, având cod unic de înregistrare 2695621, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman sub numărul J1991000008349, capital social subscris și vărsat de 159.424.005 lei („Societatea”), întrunit în ședința din data de 17 martie 2026, ora 14:00,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), pentru data de 24 aprilie 2026, cu începere de la ora 11:00, la sediul social al Societății situat în Municipiul Alexandria, șos. Turnu Măgurele nr. 1, jud. Teleorman, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor până la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2026 (data de referință).

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal şi statutar de prezență, AGEA va avea loc în data de 27 aprilie 2026, ora 11:00, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeaşi dată de referinţă și cu aceeaşi ordine de zi, respectiv:

1. Luarea la cunoștință a planului de restructurare întocmit de conducerea Societății privind fundamentarea propunerii de închidere treptată a activității Societății.
2. Aprobarea închiderii treptate a activității Societății și derularea procesului de concediere colectivă.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a duce la îndeplinire decizia de la punctul 2, inclusiv (dar fără a se limita la):

a) efectuarea tuturor informărilor/consultărilor necesare în legătură cu procesul de concediere colectivă, validarea rezultatelor consultărilor cu organizațiile sindicale, aprobarea pachetului compensatoriu la concediere, stabilirea etapelor de închidere a activităţii și de concediere colectivă având în vedere nevoile Societăţii, identificarea posturilor care se vor desființa în fiecare etapă precum și îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților/procedurilor legate de procesul de concediere colectivă și încetarea contractelor de muncă; și

b) valorificarea în orice mod a activelor Societății, negocierea și semnarea oricăror contracte în acest sens precum și îndeplinirea oricăror formalități în legătura cu acestea.

Consiliul de Administraţie poate îndeplini formalităţile necesare la care se face referire în hotărârea AGEA în fața oricărei persoane fizice, autorități sau instituții publice sau private.

Consiliul de Administraţie, prin Preşedinte, va avea dreptul de a delega dlui.  Kazunori Enoki, Președintele Executiv CA, oricare dintre puterile ce i-au fost conferite prin hotărârea AGEA, în legătură cu implementarea și efectuarea oricărei acţiuni menționate mai sus. Dl. Kazunori Enoki va avea dreptul să sub-delege oricare dintre puterile acordate.

4. Confirmarea mandatului și a activităților desfășurate de reprezentanții desemnați de către Consiliul de Administrație pentru derularea consultărilor cu organizațiile sindicale în vederea procedurilor de concediere colectivă, după cum urmează:

1. Domnul TOYOHARA MITSUKI – Președinte CA
2. Domnul ENOKI KAZUNORI – Președinte Executiv – Membru CA
3. Domnul RADULESCU FLORIN – Vicepreședinte – Membru CA
4. Domnul ASAMOTO KOSAKU – Administrator – Membru CA
5. Domnul SHIROMIZU TOMOYA – Director Suport Afaceri
6. Doamna SENDREA IRINA – Director Financiar
7. Doamna GAFAR ILDENIS – Director HR

Personal pentru suport:

1. Doamna DUMITRESCU MIHAELA – Traducător si interpret (ROM-ENG/ENG-ROM).
2. Persoană desemnată din cadrul unui serviciu extern de traducere

5. Împuternicirea domnului Kazunori Enoki, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a efectua toate formalităţile legale necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv semnarea hotărârii AGEA.

Doar persoanele care au calitatea de acţionar la data de referinţă pot participa şi vota în cadrul AGEA.

Materialele informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGEA:

• Începând cu data publicării convocării adunării generale, documentele aferente AGEA, respectiv convocatorul, numărul total al acțiunilor Societății și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul hotărârii AGEA, formularele de împuternicire specială, precum și Planul de Restructurare,pot fi obținute, la cererea acționarilor interesați, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00 de la sediul Societății.
• Capitalul social al Societății la data convocării este format din 63.769.602 acţiuni, cu o valoare nominală individuală de 2,5 RON, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în AGEA.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGEA:

• Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul, în condițiile legii:
• de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
• Drepturile de mai sus pot fi exercitate numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României.
• Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi publicată până cel târziu la data de 14 aprilie 2026.

Participarea și votul în cadrul AGEA:

• Acționarii persoane fizice sau juridice pot participa și vota în adunarea generală și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu prevederile legale. Modelul pentru împuternicire se poate ridica de la sediul Societății.
• Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
• Prezentul convocator a fost întocmit in limbile română și engleză. În caz de discrepanțe, varianta în limba română va prevala.
• Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la tel. 0247 306 522 sau e-mail jbra.office@jtekt.eu.

Consiliul de Administrație al JTEKT Bearings Romania S.A., o societate română pe acțiuni, cu sediul situat în Municipiul Alexandria, șos. Turnu Măgurele nr. 1, jud. Teleorman, având cod unic de înregistrare 2695621, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman sub numărul J1991000008349, capital social subscris și vărsat de 159.424.005 lei („Societatea”), întrunit în ședința din data de 17 martie 2026, ora 14:00,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), pentru data de 24 aprilie 2026, cu începere de la ora 11:00, la sediul social al Societății situat în Municipiul Alexandria, șos. Turnu Măgurele nr. 1, jud. Teleorman, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor până la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2026 (data de referință).

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal şi statutar de prezență, AGEA va avea loc în data de 27 aprilie 2026, ora 11:00, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeaşi dată de referinţă și cu aceeaşi ordine de zi, respectiv:

1. Luarea la cunoștință a planului de restructurare întocmit de conducerea Societății privind fundamentarea propunerii de închidere treptată a activității Societății.
2. Aprobarea închiderii treptate a activității Societății și derularea procesului de concediere colectivă.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a duce la îndeplinire decizia de la punctul 2, inclusiv (dar fără a se limita la):

a) efectuarea tuturor informărilor/consultărilor necesare în legătură cu procesul de concediere colectivă, validarea rezultatelor consultărilor cu organizațiile sindicale, aprobarea pachetului compensatoriu la concediere, stabilirea etapelor de închidere a activităţii și de concediere colectivă având în vedere nevoile Societăţii, identificarea posturilor care se vor desființa în fiecare etapă precum și îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților/procedurilor legate de procesul de concediere colectivă și încetarea contractelor de muncă; și

b) valorificarea în orice mod a activelor Societății, negocierea și semnarea oricăror contracte în acest sens precum și îndeplinirea oricăror formalități în legătura cu acestea.

Consiliul de Administraţie poate îndeplini formalităţile necesare la care se face referire în hotărârea AGEA în fața oricărei persoane fizice, autorități sau instituții publice sau private.

Consiliul de Administraţie, prin Preşedinte, va avea dreptul de a delega dlui.  Kazunori Enoki, Președintele Executiv CA, oricare dintre puterile ce i-au fost conferite prin hotărârea AGEA, în legătură cu implementarea și efectuarea oricărei acţiuni menționate mai sus. Dl. Kazunori Enoki va avea dreptul să sub-delege oricare dintre puterile acordate.

4. Confirmarea mandatului și a activităților desfășurate de reprezentanții desemnați de către Consiliul de Administrație pentru derularea consultărilor cu organizațiile sindicale în vederea procedurilor de concediere colectivă, după cum urmează:

1. Domnul TOYOHARA MITSUKI – Președinte CA
2. Domnul ENOKI KAZUNORI – Președinte Executiv – Membru CA
3. Domnul RADULESCU FLORIN – Vicepreședinte – Membru CA
4. Domnul ASAMOTO KOSAKU – Administrator – Membru CA
5. Domnul SHIROMIZU TOMOYA – Director Suport Afaceri
6. Doamna SENDREA IRINA – Director Financiar
7. Doamna GAFAR ILDENIS – Director HR

Personal pentru suport:

1. Doamna DUMITRESCU MIHAELA – Traducător si interpret (ROM-ENG/ENG-ROM).
2. Persoană desemnată din cadrul unui serviciu extern de traducere

5. Împuternicirea domnului Kazunori Enoki, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a efectua toate formalităţile legale necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv semnarea hotărârii AGEA.

Doar persoanele care au calitatea de acţionar la data de referinţă pot participa şi vota în cadrul AGEA.

Materialele informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGEA:

• Începând cu data publicării convocării adunării generale, documentele aferente AGEA, respectiv convocatorul, numărul total al acțiunilor Societății și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul hotărârii AGEA, formularele de împuternicire specială, precum și Planul de Restructurare,pot fi obținute, la cererea acționarilor interesați, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00 de la sediul Societății.
• Capitalul social al Societății la data convocării este format din 63.769.602 acţiuni, cu o valoare nominală individuală de 2,5 RON, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în AGEA.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGEA:

• Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul, în condițiile legii:
• de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
• Drepturile de mai sus pot fi exercitate numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României.
• Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi publicată până cel târziu la data de 14 aprilie 2026.

Participarea și votul în cadrul AGEA:

• Acționarii persoane fizice sau juridice pot participa și vota în adunarea generală și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu prevederile legale. Modelul pentru împuternicire se poate ridica de la sediul Societății.
• Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
• Prezentul convocator a fost întocmit in limbile română și engleză. În caz de discrepanțe, varianta în limba română va prevala.
• Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la tel. 0247 306 522 sau e-mail jbra.office@jtekt.eu.