{"id":802412,"date":"2025-02-16T16:00:00","date_gmt":"2025-02-16T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=802412"},"modified":"2025-02-16T16:00:00","modified_gmt":"2025-02-16T13:00:00","slug":"arestarea-nordis-un-heirupism-judiciar-cititi-apararile-sotilor-laura-si-vladimir-ciorba-din-dosarul-nordis-formulate-de-avocatul-razvan-alexandru-pavelescu-in-urma-carora-inalta-curte-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=802412","title":{"rendered":"ARESTAREA NORDIS, UN HEIRUPISM JUDICIAR \u2013 Cititi apararile sotilor Laura si Vladimir Ciorba din dosarul NORDIS, formulate de avocatul Razvan Alexandru Pavelescu, in urma carora Inalta Curte a respins cererile de arestare formulate de procurorul DIICOT George Cosmin Militaru. Uluitor, intr-un dosar ultra-mediatizat cu infractiuni economice, procurorul DIICOT este acuzat ca nu a efectuat expertiza financiara si ca s-a bazat pe propriile sale pareri, fortand arestarea pe \u201ctemerea colectiva\u201d"},"content":{"rendered":"
\n

ARESTAREA NORDIS, UN HEIRUPISM JUDICIAR \u2013 Cititi apararile sotilor Laura si Vladimir Ciorba din dosarul NORDIS, formulate de avocatul Razvan Alexandru Pavelescu, in urma carora Inalta Curte a respins cererile de arestare formulate de procurorul DIICOT George Cosmin Militaru. Uluitor, intr-un dosar ultra-mediatizat cu infractiuni economice, procurorul DIICOT este acuzat ca nu a efectuat expertiza financiara si ca s-a bazat pe propriile sale pareri, fortand arestarea pe \u201ctemerea colectiva\u201d<\/h1>\n
\n

Scris de: Razvan SAVALIUC | \"pdf\"<\/a> | \"print\"<\/a><\/p>\n

\n
16 February 2025 16:00<\/div>\n
Vizualizari: 8561<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n
\n
\n
\n

Eliberarea din arest a grupului de oameni de afaceri din marele scandal imobiliar NORDIS \u2013 in frunte cu Vladimir Ciorba si Laura Vicol-Ciorba \u2013 nu se datoreaza cum au scornit unii pe motiv ca acuzatii ar fi turnat la greu din arest impotriva lui Marcel Ciolacu si a altor lideri PSD, ci pe simplul fapt ca acuzarea formulata de <\/span><\/b><\/span>procurorul sef serviciu din DIICOT George Cosmin Militaru<\/b><\/span> a \u201cprodus\u201d prejudiciile pe coltul mesei, pe propriile sale rationamente, fara sa administreze expertiza financiar contabila<\/b><\/span>. Si fara ca acuzatiile de infractiuni economice, cu presupusul prejudiciu rezultat din acestea, sa fie prezentate celor vizati in timpul urmaririi penale care incepuse din 2022, pentru a li se da posibilitatea sa se apere inclusiv prin dresarea unei expertize de specialitate la care aveau dreptul sa participe.<\/span><\/p>\n

\n


<\/span><\/p>\n

Sa ceri arestarea unor persoane pe infractiuni economice, cu acuzatii de gen \u201crambursari ilegale de TVA\u201d , \u201cevaziune fiscala\u201d ori \u201cdelapidare\u201d si sa-ti bazezi rationamentele acuzatorii pe interpretarea unor interceptari telefonice, pe date publice obtinute de la ONRC si pe interpretari proprii ale organului de urmarire penala, care nu are pregatire financiar contabila \u2013 toate acestea in lipsa unor decizii de impunere ale ANAF si a unor expertize legale \u2013 reprezinta fara doar si poate o vulnerabilitate majora a anchetei care, iata, a dus la un deznodamant neasteptat pentru multi, dar logic din punct de vedere al legii penale: punerea de indata in libertate a acuzatiilor din Dosarul NORDIS<\/b> de catre un complet al ICCJ format din judecatorii Mihail Udroiu si Luminita Cristiu Ninu, doi profesionisti ai dreptului, mai presus de orice banuiala ca ar putea da solutii sub presiune sau la ordin.<\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

Potrivit apararii – citam din notele scrise depuse la ICCJ – \u201cin ceea ce priveste infractiunile de evaziune fiscala<\/b> prevazute de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea 241\/2005 si de de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241\/2005, legea prevede la art.10 alin.2 teza a IV a ca \u201c<\/i>Prejudiciul se va determina i<\/b><\/i><\/span>n temeiul unei expertize de specialitate<\/b><\/i><\/span>.<\/i><\/span> Suspectul sau inculpatul au dreptul de a participa la efectuarea expertizei. Dispozitiile art. 172-180 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator…\u201d\u201d<\/i><\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

In plus, la fond, unde initial se luase masura arestarii preventive pentru 30 de zile de catre judecatoarea Irina Raluca Manu, de la Curtea de Apel Bucuresti, i-a obligat pe avocatii apararii si pe acuzati (peste 20 la numar) sa studieze dosarul de urmarire penala format din 133 volume si propunerea de arestare preventiva formata din peste 570 pagini in, atentie,<\/b> doar 50 de minute<\/b><\/span>, ceea ce ridica mari semne de intrebarea privitor la garantarea dreptului la aparare si la un proces echitabil<\/b>. Este evident ca la momentul solutionarii unei cereri de arestare preventiva, judecatorul e pus sa solutioneze contra cronometru, dar asta nu poate duce la incalcarea unor drepturi procesuale si ridica problema de ce parchetul nu a luat masuri pentru a preveni judecarea unor cauze economice atat de complexe in conditiile in care opinam ca nimic nu justitifica precipitarea arestarii (ancheta batea pasul pe loc din 2022), prejudiciile nu erau lamurite, iar faptele nu erau unele cu violenta, ci economice, care pot imbraca si forma unor litigii civile, nu neaparat penale.<\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

Toate acestea in conditiile in care acuzatii erau cercetati pentru fapte din perioada 2018 \u2013 2022, dosarul DIICOT nr. 1854\/D\/P\/2022 – <\/b>(vezi facsimil)<\/b><\/span> era instrumentat de circa trei ani<\/b>, pentru ca brusc anul acesta sa se ceara arestarea pentru infractiuni economice, si sa se faca zeci de perchezitii cu mascati, fara sa se administreze o expertiza financiar contabila cum obliga legea, totul dupa ce fragmente generoase din interceptari secrete din ancheta au fost servite presei, inclusiv falsuri privind gasirea unor sume dementiale in casele avocatei Laura Vicol, iar in final, in sala de judecata, procurorul DIICOT sa reitereze vestita formula ajuridica din vremea protocoalelor SRI – PICCJ, cum ca daca acuzatii nu vor fi arestati, societatea va crede ca justitia nu functioneaza.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Sinteza apararilor acuzatilor de la NORDIS, prezentate mai sus a fost facuta intr-o maniera exemplara, care in opinia noastra reprezinta o lectie de drept despre cum nu trebuie ceruta o arestare, de catre <\/b>avocatul Razvan Alexandru Pavelescu <\/b><\/span>(foto)<\/b><\/span>din Baroul Bucuresti, care i-<\/b><\/span>a aparat pe sotii Laura si Vladimir Ciorba, precum si pe omul de afaceri George Marian Ivan. Precizam ca avocatul Razvan Alexandru Pavelescu a fost secondat in munca sa de aparare de colegul sau <\/b>avocatul Daniel Caraman<\/b><\/span>.<\/span><\/p>\n

Precizam ca Lumea Justitiei nu pledeaza pentru vinovatia ori nevinovatia acuzatilor din Dosarul NORDIS, ci doar prezentam notele scrise ale avocatului Razvan Alexandru Pavelescu, din care persoanele interesate si mai ales profesionistii Dreptului pot sa-si faca o idee despre seriozitatea acuzatiilor parchetului din cel mai mare scandal imobiliar din Romania si despre cum se fac spectacole ale catuselor si descinderilor cu mascati in asemenea dosare, cu efectul unor rateuri care nu fac decat sa cresca neincrederea publica in sistemul de justitie. <\/span><\/p>\n

In acest dosar, cel mai important lucru este ca cei peste 1700 de pagubiti de la NORDIS sa fie despagubiti. Ori daca afacerea NORDIS se va distruge si bloca prin masuri asiguratorii prostesti, cum s-a mai intamplat in atatea alte dosare, iar ancheta penala nu va fi una profesionista, ci una de spectacol, ridicam intrebarea legitima daca acest caz poate fi lasat pe mana unui singur procuror care, iata, a ratat-o cu arestarea!?<\/b><\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

La ora cand publicam aceste note scrise – pentru ca lumea sa afle in premiera si pozitia in aparare a acuzatilor din dosarul NORDIS<\/b><\/span> \u2013 hotararea ICCJ de anulare a masurii arestarii preventive si inlocuirea acesteia cu masura controlului judiciar, nu a fost inca redactata si comunicata partilor. Opinam ca daca se va retine ca procurorul DIICOT George Cosmin Militaru trebuia sa administreze expertiza financiar contabila \u2013 asa cum a acuzat apararea – si nu a facut-o in raport de infractiunile economice invocate, acesta ar trebui sa iasa public in fata celor 1700 de pagubiti care isi asteapta banii ori locuintele achitate, si sa explice intr-o conferinta de presa de ce nu a facut-o.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Publicam in continuare Notele Scrise ale aparatorilor sotilor Ciorba, din Dosarul NORDIS, prin care au contestat masura arestarii preventive instituita la fond<\/b><\/span>:<\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

DOMNULE PRESEDINTE,<\/b><\/i><\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

Subsemnatii Ciorba Vladimir-Razvan, Vicol-Ciorba Laura Catalina si Ivan George Marian, <\/b>in calitate de inculpati in prezenta cauza, prin avocat, formulam prezentele<\/i><\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

MOTIVE <\/b><\/i><\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

Ale contestatiei impotriva Incheierii din data de 05.02.2025, pronuntata in prezenta cauza de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, incheiere pe care va rugam sa o desfiintati si in temeiul art.204 alin.11 C.p.p., coroborat cu art.227 alin.1 C.proc.pen, sa respingeti propunerea de arestare preventiva aceasta nefiind necesara la acest moment procesual. <\/b><\/i><\/span><\/p>\n

IN SUBSIDIAR, in masura in care onorata instanta va considera ca pentru buna desfasurare a procesului penal este necesara luarea unei masuri preventive, va rugam sa respingeti propunerea de arestare preventiva si in temeiul art.227 alin.2 C.proc.pen, sa dispuneti luarea unei masuri preventive mai usoare cum ar fi controlul judiciar, constatand aceasta <\/b><\/span><\/i>ar fi proportionala in raport de gravitatea faptelor si ar fi de natura sa asigure protectia ordinii publice si buna desfasurare a procesului, tinandu-se seama si de circumstantele personale ale acestora si de conduita procesuala adoptata.<\/b><\/span><\/i><\/i><\/span><\/p>\n

Motive:<\/b><\/i><\/span><\/p>\n

Prin Referatul cu propunerea de arestare din data de 04.02.2025 intocmit de domnul procuror-sef serviciu Militaru George Cosmin, Ministerul Public solicita arestarea preventiva inculpatilor pe o perioada de 30 de zile considerand ca sunt indeplinite conditiile art.223 alin.2 C.p.p. raportat la art.202 C.p.p. <\/b><\/i><\/span><\/p>\n

Analizand temeiurile parchetului imbratisate de prima instanta, va rugam sa reanalizati pe de o parte probele invocate de Ministerul Public, apararea opinand ca acestea sunt insuficiente pentru a concluziona ca exista suspiciunea rezonabila ca inculpatii au savarist faptele retinute in sarcina lor si, pe de alta parte, sa constatati ca prin raportare la criteriile de proportionalitate si necesitate prevazute la art.202 alin.3 C.p.p., <\/b><\/span><\/i>masura arestului preventiv, nu este necesara la acest moment procesual iar dispunerea unei masuri preventive mai blande ar oferi aceleasi garantii procesuale si sociale pentru buna desfasurare a procesului penal.<\/b><\/span><\/i><\/i><\/span><\/p>\n

    \n
  1. \n

    NULITATI.<\/b><\/span><\/i><\/i><\/span><\/p>\n

      \n
    1. \n

      Nulitatea \t\tabsoluta a Incheierii din data de 05.02.2025 a judecatorului de \t\tdrepturi si libertati, pentru incalcarea dreptului la aparare al \t\tinculpatilor.<\/b><\/span><\/i><\/i><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      Apararea intelege sa invoce nulitatea absoluta a incheierii din data de 5.02.2025, pronuntata in prezenta cauza de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul 652\/2\/2025, conform art 281 alin 1 lit f C.p.p. raportat la disp. Art 10 C.p.p. coroborat cu art 6 pct. 3 lit b si c din Conventia EDO si art. 92, art. 356 C.p.p. <\/i><\/span>avand in vedere lipsa timpului si inlesnirilor de a efectua o aparare efectiva pentru inculpati.<\/b><\/span><\/i><\/span><\/p>\n


      <\/span><\/p>\n

      TEXTE INCIDENTE:<\/b><\/span><\/i><\/i><\/span><\/p>\n


      <\/span><\/p>\n

      – Potrivit art.281 alin.1 lit.f C.p.p. \u201c<\/b><\/span><\/i><\/i>(1) Determina intotdeauna aplicarea nulitatii incalcarea dispozitiilor privind:<\/b><\/span><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

      f) asistarea de catre avocat a suspectului sau a inculpatului<\/b><\/span>, precum si a celorlalte parti, atunci cand asistenta este obligatorie.\u201d<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      – Potrivit art. 10 alin. (2) C.proc.pen., \u201cpartile, subiectii procesuali principali si avocatul au dreptul sa beneficieze de timpul si inlesnirile necesare pregatirii apararii.\u201d<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      – Potrivit<\/b><\/span>Art. 10 alin.5 C.p. Dreptul la aparare \u201c(5) Organele judiciare au obligatia de a asigura exercitarea deplina si efectiva a dreptului la aparare de catre parti si subiectii procesuali principali in tot cursul procesului penal.\u201d<\/b><\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      – Potrivit art.24 din Constitutia Romaniei \u201c<\/b><\/span>(1) Dreptul la aparare este garantat.
      (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.\u201d<\/i><\/span><\/p>\n

      – Potrivit art.6 din CEDO pct.1 <\/b><\/span>\u201c<\/span>Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in mod public si in termen rezonabil, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa.\u201d<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Pct.3 lit.b si c<\/b><\/span> \u201cOrice acuzat are, mai ales, dreptul: b. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale;<\/b><\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      c. sa se apere el insusi sau sa fie asistat de un aparator ales de el<\/b><\/span> si, daca nu dispune de mijloacele necesare remunerarii unui aparator, sa poata fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci cand interesele justitiei o cer.\u201d<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Prin asistarea inculpatului se intelege sprijinul juridic si procedural acordat unei persoane acuzate intr-un proces penal, in special de catre un avocat. Aceasta include pe langa reprezentarea si consilierea legala, pregatirea apararii intr-un termen adecvat, analizarea probelor, formularea cererilor si pregatirea declaratiilor.<\/b><\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Apararea invedereaza onoratei instante de control judiciar, faptul ca in data de 04.02.2025, am fost citati la Curtea de Apel Bucuresti, la ora 16, pentru solutionarea propunerii de arestare preventiva formulata de PICCJ \u2013 DIICOT \u2013 Structura centrala. Doamna judecator de drepturi si libertati a intrat in sala in jurul orei 16.30, moment pana la care nici unul dintre aparatorii inculpatilor nu a avut acces la dosarul de urmarire penala 1854\/D\/P\/2022 care cuprinde 133 de volume si nici la referatul cu propunerea de arestare care insumeaza 574 de file. Am solicitat doamnei judecator acordarea unui termen rezonabil, pentru a putea studia efectiv macar propunerea de arestare, deoarece dosarul de urmarire penala era imposibil de studiat in aceste conditii. Judecatorul de drepturi si libertati ne-a acordat 50 de minute pentru studierea referatului, fiindu-ne comunicate 3 exemplare ale acestuia, pentru 12 aparatori.<\/b><\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Apararea considera ca a existata o procedura judiciara care este afectata de nulitate absoluta in prezenta cauza in care inculpatii nu au beneficiat de drepturile esentiale pentru a se apara corespunzator, printre care se numara dreptul la un termen adecvat si dreptul de a avea acces la informatiile necesare apararii sale.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

      Conform legislatiei penale ( art 10 alin 5 cod proc pen si art 6 pct 3 lit b si c din CEDO), dreptul la aparare care este un drept fundamental garantat a fost incalcat, iar incalcarea acestuia atrage nulitatea absoluta a actului procesual prin care s-a efectuat aceasta incalcare. Aceste drepturi sunt reglementate atat de Codul de procedura penala, cat si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care prevede ca fiecare persoana are dreptul de a se apara impotriva acuzatiilor aduse, inclusiv prin acordarea unui termen corespunzator pentru a-si organiza apararea si pentru a avea acces la toate dovezile relevante.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      In practica, daca inculpatul nu beneficiaza de un termen suficient pentru a se pregati sau daca nu i se ofera informatiile necesare pentru a-si formula apararea, acest lucru constituie o incalcare grava a drepturilor sale, ceea ce duce la nulitatea absoluta a procesului si a actelor procesuale. De asemenea, acest tip de incalcare ar putea duce si la revocarea unei hotarari judecatoresti, in cazul in care sunt descoperite astfel de nereguli pe parcursul unui apel sau al unui recurs.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      In cauza pendinte aratam ca a existat o incalcare grava a drepturilor procesuale prin nerespectarea drepturilor inculpatilor de a beneficia de o asistenta si o aparare efectiva inainte de luarea masurii arestului preventiv.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      \u201eDreptul la aparare\u201d, prevazut la art. 6 pct. 3 lit. b), a fost instituit in primul rand <\/i><\/span>pentru a stabili egalitatea de arme, pe cat posibil, intre acuzare si aparare.<\/b><\/span> Facilitatile care trebuie acordate acuzatului se limiteaza la cele care il ajuta sau il pot ajuta in pregatirea apararii sale (Maizit impotriva Rusiei, 2005, pct. 79).<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Art. 6 pct. 3 lit. b) priveste doua elemente ale unei aparari veritabile, si anume problema inlesnirilor <\/span>si cea a timpului<\/b><\/span>. Aceasta dispozitie implica faptul ca activitatile aferente apararii acuzatului pot cuprinde <\/span>tot ceea ce este \u201enecesar\u201d pregatirii procesului.<\/b><\/span>Acuzatul trebuie sa isi poata organiza apararea in mod corespunzator si fara restrictii in ceea ce priveste posibilitatea de a invoca orice mijloc de aparare in cadrul procesului si de a influenta astfel rezultatul procedurii (Can impotriva Austriei, raportul Comisiei din 12 iulie 1984, pct. 53; Grega\u010devi\u0107 impotriva Croatiei, 2012, pct. 51).<\/b><\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Problema caracterului corespunzator al inlesnirilor si al timpului acordat unui acuzat se apreciaza in lumina circumstantelor fiecarei spete (Iglin impotriva Ucrainei, 2012, pct. 65; Galstian impotriva Armeniei, 2007, pct. 84).<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      La examinarea aspectului daca inculpatul a dispus de un termen adecvat pentru pregatirea apararii sale, trebuie sa se tina seama, in special, de natura procesului, precum si de <\/span>complexitatea cauzei si de stadiul procedurii (Grega\u010devi\u0107 impotriva Croatiei, 2012, pct. 51).<\/b><\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      \u201cCurtea reitereaza ca articolul 6 pct. 3 (b) garanteaza acuzatului \u201etimp si facilitati adecvate pentru pregatirea apararii sale\u201d si, prin urmare, implica ca activitatea de fond a apararii in numele sau poate cuprinde tot ceea ce este \u201enecesar\u201d pentru pregatirea procesului principal. Acuzatul trebuie sa aiba posibilitatea de a-si organiza apararea intr-un mod adecvat si fara restrictii in ceea ce priveste capacitatea de a prezenta toate argumentele relevante ale apararii in fata instantei de fond si astfel de a influenta rezultatul procedurii (a se vedea Mayzit impotriva Rusiei, nr. 63378\/00, \u00a7 78, 20 ianuarie 2005; Connolly impotriva Regatului Unit, nr. 25\/95, iunie 2005) 1996; Can v. Austria, nr. 9300\/81, raportul Comisiei din 12 iulie 1984, Seria A nr. Atunci cand se evalueaza daca acuzatul a avut timp suficient pentru pregatirea apararii sale, trebuie sa se acorde o atentie deosebita naturii procedurii, precum si complexitatii cauzei si stadiului procedurii (a se vedea X. c. Belgiei, nr. 7628\/76, Decizia Comisiei din 9 mai 1977, Decizii si Rapoarte, p.DR si Le 179, p. DR. Belgia, 10 februarie 1983, \u00a7 41, Seria A nr. 58).\u201d<\/b><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

      Art. 6 pct. 3 lit. b) <\/span>protejeaza acuzatul impotriva unui proces pripit<\/b><\/span> (Kr\u00f6cher si M\u00f6ller impotriva Elvetiei, decizia Comisiei din 9 iulie 1981; Bonzi impotriva Elvetiei, decizia Comisiei din 12 iulie 1978; Borisova impotriva Bulgariei, 2006, pct. 40; Malofeieva impotriva Rusiei, 2013, pct. 115; Gafgaz Mammadov impotriva Azerbaidjanului, 2015, pct. 76-82). Desi este important ca <\/span>procedura sa se desfasoare intr-un termen adecvat,<\/b><\/span> aceasta nu trebuie sa fie in detrimentul drepturilor procedurale ale uneia din parti (OAO Neftianaia Kompania Iukos impotriva Rusiei, 2011, pct. 540).<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      In acest context, in cauza, inculpatii si aparatorii lor au avut la dispozitie cincizeci de minute pentru a studia un dosar de urmarire penala format din 133 volume si un referat cu propunerea de arestare preventiva, insumand 574 de pagini, rugam onorata instanta de control judiciar sa constate ca timpul alocat apararii pentru a studia dosarul cauzei a fost insuficient pentru a proteja esenta dreptului garantat de art. 6 pct. 1 si 3 lit. b). <\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Inalta Curte, poate constata in contestatie, ca inculpatii nu au analizat in detaliu materialele cauzei, chiar daca au fost reprezentati in fata instantei de fond de mai multi avocati, acestia putand confirma ca nu au avut suficient timp pentru a studia dosarul si ca inculpatii au fost limitati in ceea ce priveste studiul materialelor din dosarul de urmarire penala si consultarilor cu avocatii (Lambin impotriva Rusiei, 2017, pct. 43-48), asistarea in acest caz fiind mai mult formala.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Printre inlesnirile de care trebuie sa beneficieze orice inculpat se numara posibilitatea de a lua cunostinta de rezultatele cercetarilor efectuate pe tot parcursul procedurii, in vederea pregatirii apararii (Husein si altii impotriva Azerbaidjanului, 2011, pct. 175; OAO Neftianaia Kompania Iukos impotriva Rusiei, 2011, pct. 538).<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      In aprecierea principiului egalitatii de arme, rugam onorata instanta sa observe ca Ministerul public desfasoara o ancheta in cauza inca din anul 2022, avand posibilitatea concreta de a-si construi acuzarea in contrabalanta cu situatia inculpatilor care nici macar nu au avut suficient timp de a lua cunostiinta de piesele din dosar pe care ar fi putut sa le conteste pentru a-si formula o aparare efectiva.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

      Obligatia judecatorului de a asigura dreptul inculpatului la asistenta juridica<\/b>acordata de un avocat,<\/b>presupune nu doar asigurarea prezentei fizice a aparatorului<\/b>, ci si<\/b>acordarea unui termen adecvat, pentru a-i da posibilitatea acestuia sa studieze actele dosarului, in vederea asigurarii unei aparari efective si nu iluzorii,<\/b>ascultarea acestuia si analiza concreta a apararilor formulate raportate la acuzatiile aduse<\/b>, altfel asistenta juridica devine inexistenta, ceea ce atrage sanctiunea nulitatii absolute, potrivit art.281 alin. 1 lit.f C.pr.pen. si, in consecinta, necesitatea rejudecarii cauzei cu asigurarea de catre instanta a dreptului la aparare, in intelesul real si deplin al acestei sintagme.<\/b><\/i><\/span><\/p>\n

        \n
      1. \u00a0<\/span>\n
          \n
        1. \n

          Nulitatea \t\trelativa a ordonantei de punere in miscare a actiunii penale ce \t\tatrage nulitatea propunerii de arestare preventiva.<\/b><\/span><\/i><\/i><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

          Prin Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale din data de 03.02.2025, dispusa de <\/span><\/i><\/i>domnul procuror-sef serviciu Militaru George Cosmin din cadrul DIICOT-Structura Centrala, s-a dispus inceperea urmaririi penale in personam fata de inculpatul Ciorba Vladimir Razvan, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 367 alin.1, 2, 3 C.p., delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. de art. 295 C.p. cu referire la art. 308 si art. 309 C.p. si cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 alin. 1 C.p., spalare de bani in forma continuata prev. de art. 49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129\/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241\/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 alin 1 C.p., spalare de bani in forma continuata prev. de art. 49 alin.1, lit. a, b din Legea nr. 129\/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat in forma continuata prev. de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241\/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 alin. 1 C.p., spalare de bani in forma continuata prev. de art.49 alin. 1, lit. a, b din Legea nr. 129\/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.si inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal cu aplicarea art. 256 indice 1 Cod penal si art. 35 alin 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 2 Cod penal si art. 5 alin. 1 Cod penal.<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          In ceea ce priveste infractiunile de evaziune fiscala prevazute de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea 241\/2005 si de de art. 8 alin. 1, 2 din Legea nr. 241\/2005, legea prevede la art.10 alin.2 teza a IV a ca \u201cPrejudiciul se va determina in temeiul unei expertize de specialitate<\/b>. Suspectul sau inculpatul au dreptul de a participa la efectuarea expertizei. Dispozitiile art. 172-180 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator. Despre dispunerea expertizei va fi incunostintat suspectul sau inculpatul, persoana fizica sau persoana juridica, prin reprezentant, dupa caz, dandu-i acestuia timpul necesar pentru exercitarea deplina a drepturilor sale procesuale.\u201d In aceste conditii, este evident ca pentru respectiva infractiune, elementul de tipicitate, cerinta esentiala a infractiunii, respectiv existenta sau nu a unui prejudiciu si intinderea acestuia, se stabilesc in mod obligatoriu in baza unei expertize financiar contabile si fiscale. De aici rezulta ca elementele de tipicitate ale infractiunii, nu pot fi evidentiate pe baza opiniei subiective a procurorului de caz<\/b>, care in cauza, analizand documentele financiar contabile si relatiile economice dintre societatile din Grupul Nordis, apreciaza ca acestea sunt fictive.<\/b><\/i><\/span><\/p>\n

          O asemenea apreciere nu poate fi avuta in vedere de onorata instanta de control judiciar, in lipsa unei analize ample, desfasurata in cadrul unei expertize de specialitate, efectuata de experti contabili si fiscali.<\/b><\/i><\/span><\/p>\n

          A evidentia in documente contabile operatiuni fictive presupune a inregistra anumite operatiuni care nu au corespondent in realitatea obiectiva.<\/i><\/span><\/p>\n

          Elementul material al infractiunii de evaziune fiscala, in forma ce este reglementata prin textul legal mentionat anterior, se poate realiza doar printr-o actiune de evidentiere in actele contabile sau in alte documente legale, cu caracter de document justificativ, facturi si chitante, a unor cheltuieli ce nu au o reflectare exacta in realitate, nu au fost determinate de operatiuni reale ori au la baza operatiuni fictive. Prin actiunea sa, faptuitorul altereaza continutul evidentelor contabile, documentelor legale, cu relevanta, facturi fiscale ori chitante, realizand cheltuieli nereale ori operatiuni fictive.<\/i><\/span><\/p>\n

          Inregistrarea operatiunilor fictive constituie infractiune daca a avut ca scop sustragerea de la indeplinirea obligatiilor fiscale, scopul fiind atasat laturii obiective a infractiunii.<\/i><\/span><\/p>\n

          In jurisprudenta instantei supreme s-a retinut ca prin inregistrarea unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale se intelege intocmirea unor acte justificative false pentru cheltuieli care nu au fost facute ori au fost mai mici decat cele consemnate in documentele justificative, iar pe baza acestor acte justificative false se opereaza si in celelalte documente contabile cheltuieli nereale, cu consecinta diminuarii venitului net si, implicit, a obligatiei fiscale catre stat (ICCJ, SP, Decizia nr. 1113 din 15 februarie 2005). <\/i><\/span><\/p>\n

          Potrivit art.223 alin.1 C.p.p.\u201d Masura arestarii preventive poate fi luata de catre judecatorul de drepturi si libertati, in cursul urmaririi penale, numai daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatul a savarsit o infractiune<\/b> \u2026.<\/i><\/span><\/p>\n

          Alin.2 \u201cMasura arestarii preventive a inculpatului poate fi luata si daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca acesta a savarsit o infractiune\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026de evaziune fiscala\u201d<\/b><\/i><\/span><\/p>\n

          In acest sens, prin raportare la dispoz.art.10 alin.2 teza a IV a din Legea 241\/2005, elementele de tipicitate ale infractiunii prevazute de art.9 alin.1 lit.c si art.8 alin.1 si 2 din aceeasi lege, pot fi evidentiate numai in baza unei expertize de specialitate. Apreciem ca punerea in miscare a actiunii penale si formularea unei propuneri de arestare a inculpatului, nu pot avea loc in lipsa expertizei de specialitate.<\/i><\/span><\/p>\n

          Potrivit art.282 alin.1 C.p.p.<\/span><\/i><\/i> \u201c(1) Incalcarea oricaror dispozitii legale in afara celor prevazute la art. 281 determina nulitatea actului atunci cand prin nerespectarea cerintei legale s-a adus o vatamare drepturilor partilor ori ale subiectilor procesuali principali, care nu poate fi inlaturata altfel decat prin desfiintarea actului.\u201d<\/span><\/i><\/span><\/p>\n

          In cauza sunt indeplinite toate cerintele pentru a opera sanctiunea nulitatii relative cu privire la Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale din data de 03.02.2025, dupa cum urmeaza:<\/i><\/span><\/p>\n