{"id":725696,"date":"2025-11-22T16:15:04","date_gmt":"2025-11-22T13:15:04","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=725696"},"modified":"2025-11-22T16:15:04","modified_gmt":"2025-11-22T13:15:04","slug":"el-tribunal-supremo-investiga-al-psoe-por-una-trama-de-blanqueo-de-capitales-en-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=725696","title":{"rendered":"El Tribunal Supremo investiga al PSOE por una trama de blanqueo de capitales en Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"<article>\n<aside class=\"article-aside clearfix\">\n<dl class=\"article-info  muted\">\n<dd class=\"category-name hasTooltip\" title=\"Categor\u00eda: \"><span>Internacional<\/span><\/dd>\n<dd class=\"createdby hasTooltip\" title=\"Escrito por \"><span>Javier Montesinos<\/span><span><span><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/analyse.optim.biz\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/logo-139.png\" alt=\"logo\" title=\"logo-139\"><\/span><\/span><\/dd>\n<dd class=\"published hasTooltip\" title=\"Publicado: \">\n\t\t\t\t\t11 Noviembre 2025          <\/dd>\n<\/dl>\n<\/aside>\n<header class=\"article-header clearfix\">\n<h1 class=\"article-title\"><a href=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/internacional\/psoe-republica-dominicana\" title=\"El Tribunal Supremo investiga al PSOE por una trama de blanqueo de capitales en Rep\u00fablica Dominicana\"><br \/>\n\t\t\t\tEl Tribunal Supremo investiga al PSOE por una trama de blanqueo de capitales en Rep\u00fablica Dominicana<\/a><\/h1>\n<\/header>\n<div class=\"pull-none item-image article-image article-image-full\"><span><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/analyse.optim.biz\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/psoe-republica-dominicana-1.jpg\" title=\"psoe-republica-dominicana-1\"><\/span><\/div>\n<section class=\"article-content clearfix\">\n<p data-start=\"253\" data-end=\"673\">El <strong data-start=\"256\" data-end=\"276\">Tribunal Supremo<\/strong> ha confirmado la existencia de una <strong data-start=\"312\" data-end=\"370\">trama de blanqueo de capitales en Rep\u00fablica Dominicana<\/strong> vinculada al <strong data-start=\"384\" data-end=\"398\">caso Koldo<\/strong>, despu\u00e9s de que varios testigos implicados hayan admitido las <strong data-start=\"461\" data-end=\"495\">entregas de dinero en efectivo<\/strong> destinadas a financiar operaciones irregulares relacionadas con <strong data-start=\"560\" data-end=\"581\">miembros del PSOE<\/strong>, entre ellos el exministro <strong data-start=\"609\" data-end=\"629\">Jos\u00e9 Luis \u00c1balos<\/strong> y su exasesor <strong data-start=\"644\" data-end=\"670\">Koldo Garc\u00eda Izaguirre<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/fueradelimites.com\/resena\/\"><img decoding=\"async\" id=\"resenas-de-casinos-300x250\" alt=\"resenas-de-casinos\" src=\"https:\/\/analyse.optim.biz\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/resenas-de-casinos-300x250-8.png\" width='300\"' height=\"250\" title=\"resenas-de-casinos-300x250-8\"><\/a><\/p>\n<p data-start=\"675\" data-end=\"997\">Seg\u00fan ha podido saber <strong data-start=\"697\" data-end=\"721\">MEDITERR\u00c1NEO DIGITAL<\/strong>, las declaraciones recabadas por los investigadores de la <strong data-start=\"780\" data-end=\"814\">Unidad Central Operativa (UCO)<\/strong> de la <strong>Guardia Civil<\/strong> corroboran los <strong data-start=\"850\" data-end=\"875\">movimientos de fondos<\/strong> detectados en cuentas offshore del <strong>Caribe<\/strong> y triangulados con sociedades pantalla registradas en <strong>Panam\u00e1<\/strong> y <strong>Santo Domingo<\/strong>.<\/p>\n<p data-start=\"999\" data-end=\"1486\">Los testigos, cuyas identidades permanecen bajo secreto judicial, reconocen haber actuado como <strong data-start=\"1094\" data-end=\"1146\">intermediarios en entregas de dinero en met\u00e1lico<\/strong> procedente de comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia. Parte de estos fondos, seg\u00fan la documentaci\u00f3n aportada al <strong>Supremo<\/strong>, habr\u00eda sido <strong data-start=\"1326\" data-end=\"1410\">transferida o blanqueada a trav\u00e9s de empresas fantasma y testaferros dominicanos<\/strong>, donde el dinero se reinvert\u00eda en bienes inmuebles y negocios tur\u00edsticos.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.webapuestas.com\/casas-apuestas?utm_source=300x300&amp;utm_medium=MediterraneoDigital&amp;utm_campaign=CasasdeApuestas\"><img decoding=\"async\" id=\"casas-de-apuestas-webapuestas-300x300\" alt=\"casas-de-apuestas-webapuestas-300x300\" src=\"https:\/\/analyse.optim.biz\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/casas-apuestas-webapuestas-7.png\" width='300\"' height=\"300\" title=\"casas-apuestas-webapuestas-7\"><\/a><\/p>\n<p data-start=\"1488\" data-end=\"1801\">Los magistrados del <strong>Alto Tribunal<\/strong> consideran que los testimonios<em> \u201cconfirman una estructura organizada de cobro de comisiones y ocultamiento de capitales en el extranjero\u201d,<\/em> lo que refuerza las acusaciones de <strong data-start=\"1699\" data-end=\"1738\">corrupci\u00f3n y financiaci\u00f3n irregular<\/strong> que pesan sobre el exministro <strong>\u00c1balos<\/strong> y el entorno de <strong>Ferraz<\/strong>.<\/p>\n<p data-start=\"1803\" data-end=\"2230\">El informe definitivo de la <strong>UCO<\/strong> incluye tambi\u00e9n <strong data-start=\"1851\" data-end=\"1888\">nuevos indicios de transferencias<\/strong> entre los a\u00f1os 2020 y 2023, coincidiendo con la etapa en la que <strong>Jos\u00e9 Luis \u00c1balos<\/strong> dirig\u00eda el <strong>Ministerio de Transportes<\/strong>. Los investigadores sostienen que parte de los pagos identificados en <strong>Rep\u00fablica Dominicana<\/strong> podr\u00edan <strong data-start=\"2106\" data-end=\"2168\">formar parte de una red de retorno de capitales al partido<\/strong>, en forma de donaciones encubiertas o gastos no declarados.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/estacerca.com\/casinos-con-retirada-instantanea\/\"><img decoding=\"async\" id=\"Casinos con retiro inmediato\" alt=\"Casinos con retiro inmediato\" src=\"https:\/\/analyse.optim.biz\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/casinos-con-retiro-inmediato-7.png\" width='300\"' height=\"250\" title=\"casinos-con-retiro-inmediato-7\"><\/a><\/p>\n<p data-start=\"2232\" data-end=\"2496\">La <strong data-start=\"2235\" data-end=\"2262\">Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n<\/strong> ya ha solicitado que se ampl\u00eden las diligencias al entorno financiero del <strong>PSOE<\/strong> y ha pedido la cooperaci\u00f3n internacional de las autoridades dominicanas para <strong data-start=\"2419\" data-end=\"2493\">rastrear las cuentas implicadas y recuperar el dinero p\u00fablico desviado<\/strong>.<\/p>\n<p data-start=\"2498\" data-end=\"2806\">El <strong>caso Koldo<\/strong>, que comenz\u00f3 como una investigaci\u00f3n sobre la compra de mascarillas, se ha convertido ya en <strong data-start=\"2603\" data-end=\"2693\">uno de los mayores esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n pol\u00edtica en la historia reciente de Espa\u00f1a<\/strong>, con ramificaciones internacionales y una sombra cada vez m\u00e1s alargada sobre el <strong>Gobierno<\/strong> de <strong data-start=\"2786\" data-end=\"2803\">Pedro S\u00e1nchez<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/clsmining.com\/xml\/index.html#\/\"><img decoding=\"async\" id=\"cls-mining.gif\" alt=\"cls-mining.gif\" src=\"https:\/\/analyse.optim.biz\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/cls-mining-7.gif\" width='300\"' height=\"250\" title=\"cls-mining-7\"><\/a><\/p>\n<p data-start=\"2498\" data-end=\"2806\"><a href=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/espana\/internacional\/jose-bono-dominicana\" target=\"_blank\"><strong>Jos\u00e9 Bono ser\u00e1 imputado por sus negocios en Rep\u00fablica Dominicana<\/strong><\/a><\/p>\n<div id=\"author_infobox\">\n<div class=\"author_infobox_image_profile\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/analyse.optim.biz\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/javier-montesinos-2.jpg\" alt=\"Javier Montesinos\" title=\"javier-montesinos-2\"><\/div>\n<div class=\"author_infobox_name\"><span class=\"bold\">Autor:<\/span> Javier Montesinos<\/div>\n<div class=\"author_infobox_description\">Nacido en Zaragoza en 1989. Licenciado en Ciencias Pol\u00edticas y M\u00e1ster en Comunicaci\u00f3n Internacional. Analista y columnista especializado en geopol\u00edtica, econom\u00eda y sociedad. Apasionado de la escritura y del debate, colabora con MEDITERR\u00c1NEO DIGITAL aportando una visi\u00f3n cr\u00edtica, directa y sin censura sobre los grandes temas de actualidad.<\/div>\n<\/div>\n<p><br class=\"clear\"><\/section>\n<\/article>\n<p> Source URL: https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/internacional\/psoe-republica-dominicana<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Internacional Javier Montesinos 11 Noviembre 2025 El Tribunal Supremo investiga al PSOE por una trama de blanqueo de capitales en Rep\u00fablica Dominicana El Tribunal Supremo ha confirmado la existencia de una trama de blanqueo de capitales en Rep\u00fablica Dominicana vinculada al caso Koldo, despu\u00e9s de que varios testigos implicados hayan admitido las entregas de dinero [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":725697,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[90],"tags":[109],"class_list":["post-725696","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-international","tag-mediterraneodigital-com"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/725696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=725696"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/725696\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/725697"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=725696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=725696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=725696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}