{"id":499803,"date":"2025-02-04T10:28:12","date_gmt":"2025-02-04T07:28:12","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=499803"},"modified":"2025-02-04T10:28:12","modified_gmt":"2025-02-04T07:28:12","slug":"noi-informatii-in-dosarul-nordis-numarul-suspectilor-a-crescut-iar-procurorii-au-ridicat-zeci-de-calculatoare-sume-importante-de-bani-si-obiecte-de-lux-in-urma-perchezitiilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=499803","title":{"rendered":"Noi informa\u021bii \u00een dosarul Nordis. Num\u0103rul suspec\u021bilor a crescut, iar procurorii au ridicat zeci de calculatoare, sume importante de bani \u0219i obiecte de lux \u00een urma perchezi\u021biilor"},"content":{"rendered":"

11 persoane au fost re\u0163inute \u00een dosarul Nordis, au informat procurorii DIICOT<\/a> mar\u0163i, 4 februarie. Printre cei re\u0163inu\u0163i se num\u0103r\u0103 Laura Vicol<\/a>, fosta \u015fef\u0103 a Comisiei Juridice din Camera Deputa\u0163ilor din partea PSD<\/a>, \u015fi so\u0163ul ei, Vladimir Ciorb\u0103. Ace\u015ftia vor fi prezenta\u0163i la Curtea de Apel Bucure\u015fti cu propunere de arestare<\/a> preventiv\u0103 pentru 30 de zile.<\/p>\n

\u00cen plus, alte dou\u0103 persoane sunt cercetate \u00een acest dosar sub control judiciar. \u00cen urma perchezi\u0163iilor, procurorii au confiscat peste 50 de sisteme informatice \u015fi dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, dar \u015fi obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii \u015fi gen\u0163i.<\/p>\n

\u201dLa datele de 3 \u015fi 4 februarie 2025, procurorii Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism \u2013 Structura Central\u0103 au dispus re\u0163inerea a 11 inculpa\u0163i (7 b\u0103rba\u0163i \u015fi 4 femei) \u015fi m\u0103sura controlului judiciar fa\u0163\u0103 de 2 inculpa\u0163i, cerceta\u0163i pentru s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de constituire a unui grup infrac\u0163ional organizat, delapidare cu consecin\u0163e deosebit de grave, sp\u0103lare a banilor, evaziune fiscal\u0103, \u00een\u015fel\u0103ciune cu consecin\u0163e deosebit de grave, stabilirea cu rea-credin\u0163\u0103 de c\u0103tre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu\u0163iilor, av\u00e2nd ca rezultat ob\u0163inerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compens\u0103ri datorate bugetului general consolidat, toate \u00een form\u0103 continuat\u0103\u201d, au transmis, mar\u0163i, procurorii DIICOT.<\/p>\n

Ei au men\u0163ionat c\u0103 \u00een urma perchezi\u0163iilor efectuate au fost identificate \u015fi ridicate peste 50 de sisteme informatice \u015fi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri \u015fi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani \u00een lei, euro \u015fi alte monede, \u00eenscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii \u015fi gen\u0163i ce poart\u0103 \u00eensemnele unor m\u0103rci cunoscute), precum \u015fi alte mijloace de prob\u0103.<\/p>\n

Cele 11 persoane re\u0163inute vor fi prezentate la Curtea de Apel Bucure\u015fti, cu propunere de arestare preventiv\u0103 pentru 30 de zile.<\/p>\n

Surse judiciare au declarat, luni sear\u0103, pentru News.ro, c\u0103 Laura Vicol, fosta \u015fef\u0103 PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputa\u0163ilor, \u015fi so\u0163ul ei, Vladimir Ciorb\u0103, patronul Nordis, au fost re\u0163inu\u0163i la finalul audierilor de la sediul DIICOT.<\/p>\n

Procurorii au f\u0103cut 65 de perchezi\u0163ii \u00een dosar, \u00een Rom\u00e2nia \u015fi Principatul Monaco (63 \u00een municipiul Bucure\u015fti \u015fi \u00een jude\u0163ele Ilfov, Constan\u0163a, Gala\u0163i, Giurgiu, Bistri\u0163a-N\u0103s\u0103ud \u015fi Prahova), \u00eentr-un dosar penal privind s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de constituirea unui grup infrac\u0163ional organizat, delapidare cu consecin\u0163e deosebit de grave, sp\u0103lare a banilor, evaziune fiscal\u0103, \u00een\u015fel\u0103ciune cu consecin\u0163e deosebit de grave, stabilirea cu rea-credin\u0163\u0103 de c\u0103tre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu\u0163iilor, av\u00e2nd ca rezultat ob\u0163inerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compens\u0103ri datorate bugetului general consolidat, toate \u00een form\u0103 continuat\u0103.<\/p>\n

\u201dCercet\u0103rile efectuate, p\u00e2n\u0103 la aceast\u0103 dat\u0103, viz\u00e2nd 72 de persoane (40 de persoane fizice \u015fi 32 de persoane juridice), au relevat c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi ini\u0163iat \u015fi constituit un grup infrac\u0163ional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput \u015fi pus \u00een aplicare un mecanism infrac\u0163ional complex, const\u00e2nd \u00een promovarea \u015fi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societ\u0103\u0163i comerciale, urmate de \u00eencasarea de sume de bani de la clien\u0163i (cump\u0103r\u0103tori), delapidarea fondurilor societ\u0103\u0163ilor, inducerea \u00een eroare a cump\u0103r\u0103torilor \u00een urma execut\u0103rii ante-contractelor \u015fi contractelor de v\u00e2nzare-cump\u0103rare, eviden\u0163ierea de opera\u0163iuni fictive \u00een contabilitatea societ\u0103\u0163ilor controlate \u00een scopul sustragerii de la plata taxelor \u015fi impozitelor datorate bugetului de stat \u015fi stabilirea cu rea-credin\u0163\u0103 a taxelor (T.V.A.), av\u00e2nd ca rezultat ob\u0163inerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul de stat, ori compens\u0103ri datorate bugetului general, cauz\u00e2ndu-se prejudicii societ\u0103\u0163ilor comerciale, clien\u0163ilor cump\u0103r\u0103tori \u015fi bugetului de stat\u201d, a transmis anterior DIICOT.<\/p>\n

Nu rata \u0219tirile importante ale zilei<\/p>\n

Source URL: https:\/\/ziare.com\/nordis\/informatii-dosar-numar-suspecti-procurori-perchezitii-1921542<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

11 persoane au fost re\u0163inute \u00een dosarul Nordis, au informat procurorii DIICOT mar\u0163i, 4 februarie. Printre cei re\u0163inu\u0163i se num\u0103r\u0103 Laura Vicol, fosta \u015fef\u0103 a Comisiei Juridice din Camera Deputa\u0163ilor din partea PSD, \u015fi so\u0163ul ei, Vladimir Ciorb\u0103. Ace\u015ftia vor fi prezenta\u0163i la Curtea de Apel Bucure\u015fti cu propunere de arestare preventiv\u0103 pentru 30 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":499804,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[22],"class_list":["post-499803","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politics","tag-ziare-com"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/499803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=499803"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/499803\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/499804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=499803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=499803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=499803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}