{"id":326058,"date":"2021-08-30T16:13:05","date_gmt":"2021-08-30T13:13:05","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=326058"},"modified":"2021-08-30T16:13:05","modified_gmt":"2021-08-30T13:13:05","slug":"guvernul-a-aprobat-accesul-procurorilor-si-politistilor-la-registrul-conturilor-bancare-detinut-de-anaf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=326058","title":{"rendered":"Guvernul a aprobat accesul procurorilor \u0219i poli\u021bi\u0219tilor la registrul conturilor bancare de\u021binut de ANAF"},"content":{"rendered":"
\n

Guvernul a aprobat, \u00een \u0219edin\u021ba de luni, o ordonan\u021b\u0103 considerat\u0103 esen\u021bial\u0103 pentru mult munca anchetatorilor. Ace\u0219tia vor avea acces la locul de depozitare al banilor, nu \u0219i la rulajul sumelor.<\/p>\n<\/div>\n

Poli\u021bi\u0219tii, procurorii, \u0219i speciali\u0219tii Departamentului de Lupt\u0103 Antifraud\u0103 (DLAF) \u0219i ai Agen\u0163iei Na\u0163ionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) vor avea acces la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF, unde sunt \u021binute informa\u0163iile financiare, analizele financiare \u015fi informa\u0163iile privind conturile din b\u0103nci.<\/p>\n

De men\u021bionat este faptul c\u0103 autorit\u0103\u021bile nu vor avea acces la cuantumul conturilor ci doar la locul unde sunt deschise conturile bancare, dac\u0103 acestea sunt active sau \u00eenchise.<\/p>\n

Potrivit ordonan\u021bei, \u201eautorit\u0103\u0163ile competente acceseaz\u0103 registrul centralizat de conturi bancare \u015fi consult\u0103 informa\u0163iile privind conturile bancare, \u00een mod direct \u015fi f\u0103r\u0103 \u00eent\u00e2rziere, <\/strong>atunci c\u00e2nd acest lucru este necesar pentru \u00eendeplinirea atribu\u0163iilor care le revin \u00een scopul prevenirii, depist\u0103rii, investig\u0103rii sau urm\u0103ririi penale a infrac\u0163iunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urm\u0103rirea \u015fi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investiga\u0163ie\u201d<\/em>, se arat\u0103 \u00een proiectul de ordonan\u021b\u0103<\/a> adoptat luni de Guvern.<\/p>\n

\u00cen plus, Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) va trebui s\u0103 colaboreze cu organele de cercetare penal\u0103, cu ANABI \u0219i cu DLAF \u201e\u015fi r\u0103spunde, de \u00eendat\u0103, solicit\u0103rilor motivate de informa\u0163ii financiare sau de analize financiare formulate de c\u0103tre acestea\u201d. <\/em>\u00cen plus, Oficiul \u00een cazuri excep\u021bionale \u0219i urgente, \u201epoate face schimb de informa\u021bii financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informa\u021biilor legate de terorism sau de criminalitatea organizat\u0103 asociat\u0103 cu terorismul, cu unit\u0103\u021bile de informa\u021bii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene<\/em>\u201d.<\/p>\n

Un procuror a declarat pentru Europa Liber\u0103 c\u0103 aceast\u0103 modificare legislativ\u0103 era de mult a\u0219teptat\u0103 \u0219i c\u0103 ajut\u0103 enorm \u00een munca de investigare \u00eendeosebi a infrac\u021biunilor economice.<\/p>\n

\u201e\u00cen dosarele interne, Poli\u021bia \u0219i Parchetul nu mai pierd timp s\u0103 cear\u0103 la ANAF, sau mai r\u0103u, la cele 32 de b\u0103nci, informa\u021bii despre conturi, fiind astfel eliminat riscul de scurgere de informa\u021bii. \u00cen cazul ANABI, institu\u021bia are acces direct pentru dosarele cu solicitare extern\u0103 \u0219i \u00een felul acesta cresc \u0219ansele de a primi informa\u021bii de valoare egal\u0103 din \u021b\u0103rile cu care colaboreaz\u0103. De acum, procurorii nu vor mai avea scuza c\u0103 nu au suficien\u021bi poli\u021bi\u0219ti care s\u0103 pun\u0103 \u00een aplicare adresele, c\u0103 nu a r\u0103spuns \u00een timp util o banc\u0103 etc\u201d<\/em>, ne-a declarat un procuror care are \u00een lucru dosare de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare de bani.<\/p>\n

Europa Liber\u0103 a dezv\u0103luit<\/a> c\u0103, pentru a ob\u021bine informa\u021bii despre conturile sau tranzac\u021biile bancare ale suspec\u021bilor, procurorii trebuiau s\u0103 fac\u0103, punctual, o cerere la ANAF pentru a primi aceste date. Astfel se pierdea foarte mult timp \u00een anchetarea dosarelor. Mai mult, speciali\u0219tii ANAF care au fost transfera\u021bi la Parchetul General nu au mai avut acces la datele de baze ale Fiscului, lucru care a \u00eengreunat ani de zile anchetele privind infrac\u021biunile economice.<\/p>\n

Source URL: https:\/\/romania.europalibera.org\/a\/procurori-acces-la-conturi-bancare\/31435460.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Guvernul a aprobat, \u00een \u0219edin\u021ba de luni, o ordonan\u021b\u0103 considerat\u0103 esen\u021bial\u0103 pentru mult munca anchetatorilor. Ace\u0219tia vor avea acces la locul de depozitare al banilor, nu \u0219i la rulajul sumelor. Poli\u021bi\u0219tii, procurorii, \u0219i speciali\u0219tii Departamentului de Lupt\u0103 Antifraud\u0103 (DLAF) \u0219i ai Agen\u0163iei Na\u0163ionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) vor avea acces la registrul centralizat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":326059,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[23],"class_list":["post-326058","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politics","tag-romania-europalibera-org"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/326058","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=326058"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/326058\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/326059"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=326058"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=326058"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=326058"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}