{"id":2232982,"date":"2026-11-02T15:15:02","date_gmt":"2026-11-02T12:15:02","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=2232982"},"modified":"2026-11-02T15:15:02","modified_gmt":"2026-11-02T12:15:02","slug":"milionul-de-euro-obtinut-de-calin-georgescu-de-la-razvan-leu-ajuns-intr-o-banca-letona-inchisa-pentru-nereguli-legate-de-spalarea-de-bani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=2232982","title":{"rendered":"Milionul de euro ob\u021binut de C\u0103lin Georgescu de la R\u0103zvan Leu, ajuns \u00eentr-o banc\u0103 leton\u0103 \u00eenchis\u0103 pentru nereguli legate de sp\u0103larea de bani"},"content":{"rendered":"

[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/s1.ziareromania.ro\/?mmid=9276b56b2e240102f5″]<\/p>\n

\n

Milionul de euro ob\u021binut de C\u0103lin Georgescu de la R\u0103zvan Leu, ajuns \u00eentr-o banc\u0103 leton\u0103 \u00eenchis\u0103 pentru nereguli legate de sp\u0103larea de bani<\/h1>\n<\/div>\n
\n
\n
Autor: Eugen Porojan <\/a><\/span><\/div>\n
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 08:06<\/div>\n<\/div>\n
37465 citiri<\/div>\n<\/div>\n
\n
\"Milionul<\/a><\/p>\n
C\u0103lin Georgescu FOTO Hepta<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n

Suma de 1,1 milioane de euro ob\u021binut\u0103 de C\u0103lin Georgescu de la afaceristul R\u0103zvan Leu a ajuns mai \u00eent\u00e2i \u00een Elve\u021bia, apoi la o banc\u0103 din Letonia, \u00eenchis\u0103 de Banca Central\u0103 European\u0103 pentru nereguli. Fosta conducere a b\u0103ncii letone este acuzat\u0103 de constituirea unui grup infrac\u021bional organizat \u00een scopul sp\u0103l\u0103rii a 20 de milioane de euro, bani ob\u021binu\u021bi fraudulos.<\/p>\n

C\u0103lin Georgescu se afl\u0103 \u00een arest preventiv \u00een dosarul de \u00een\u0219el\u0103ciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, sum\u0103 pl\u0103tit\u0103 de omul de afaceri R\u0103zvan Leu care a fost convins c\u0103 banii sunt o garan\u021bie pentru a ob\u021bine un credit interna\u021bional.<\/p>\n

\u00cen decembrie 2021, banii au intrat \u00eentr-un cont asociat cu bancherul elve\u021bian Thomas Sch\u00e4tti. Prima plat\u0103 f\u0103cut\u0103 din acest cont, de 4 milioane de euro, a ajuns la Baltic International Bank SE, banc\u0103 din Riga, \u00eenchis\u0103 ulterior, arat\u0103 investiga\u021bia HotNews.ro<\/a>. Fosta conducere a b\u0103ncii din Letonia este judecat\u0103 pentru sp\u0103lare de bani, \u00een timp ce banchetul elve\u021bian Thomas Sch\u00e4tti este anchetat \u00een SUA pentru deturnare de fonduri \u00een beneficiul b\u0103ncii letone unde a ajuns milionul lui R\u0103zvan Leu.<\/p>\n<\/div>\n

Sanc\u021bionat\u0103 \u00een mod repetat la nivel na\u021bional, Baltic International Bank SE a fost \u00eenchis\u0103 de Banca Central\u0103 European\u0103 \u00een 2023. Doi ani mai t\u00e2rziu, banca a contestat lichidarea, \u00eens\u0103 Tribunalul UE a stabilit c\u0103 institu\u021bia financiar\u0103 \u201ea s\u0103v\u00e2r\u0219it \u00eenc\u0103lc\u0103ri grave\u201d, pe o perioad\u0103 \u00eendelungat\u0103, ale legisla\u021biei na\u021bionale privind combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului.<\/p>\n

Pl\u00e2ngerea depus\u0103 \u00een SUA \u00eempotriva lui Thomas Sch\u00e4tti vizeaz\u0103 utilizarea a 21 de milioane de dolari ai clien\u021bilor b\u0103ncii pe care o conduce (Migom Bank) pentru cump\u0103rarea unor pachete de ac\u021biuni care s\u0103 permit\u0103 preluarea Baltic International Bank SE. Elve\u021bianul ar fi \u00eencercat s\u0103 preia controlul b\u0103ncii f\u0103r\u0103 \u0219tirea autorit\u0103\u021bilor de reglementare, se arat\u0103 \u00een documentele din procesul de la Riga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/s1.ziareromania.ro\/?mmid=9276b56b2e240102f5″] Milionul de euro ob\u021binut de C\u0103lin Georgescu de la R\u0103zvan Leu, ajuns \u00eentr-o banc\u0103 leton\u0103 \u00eenchis\u0103 pentru nereguli legate de sp\u0103larea de bani Autor: Eugen Porojan Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 08:06 37465 citiri C\u0103lin Georgescu FOTO Hepta Suma de 1,1 milioane de euro ob\u021binut\u0103 de C\u0103lin Georgescu de la afaceristul R\u0103zvan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89],"tags":[226,22],"class_list":["post-2232982","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-romania","tag-crawlmanager","tag-ziare-com"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2232982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2232982"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2232982\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2232982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2232982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2232982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}