Inspectorii ANAF intr\u0103 puternic pe zona firmelor care aduc nepalezi \u00een Rom\u00e2nia<\/p>\n
Inspectorii Direc\u0163iei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 (DGAF) din cadrul ANAF informeaz\u0103, vineri, c\u0103 au identificat, \u00een urma unor verific\u0103ri derulate pe baza analizei de risc, un mecanism prin care cinci societ\u0103\u0163i din domeniul recrut\u0103rii \u015fi plas\u0103rii for\u0163ei de munc\u0103 din Asia au diminuat obliga\u0163iile fiscale datorate bugetului de stat cu peste 6,2 milioane de lei.<\/p>\n
Astfel, inspectorii au descoperit suma de peste 32 de milioane de lei \u00een facturi, f\u0103r\u0103 justificarea unor servicii reale.\u00a0<\/p>\n
\u201eCorespunz\u0103tor constat\u0103rilor inspectorilor antifraud\u0103, opera\u0163iunile \u00eenscrise \u00een aceste documente nu au fost sus\u0163inute de dovezi privind existen\u0163a unor servicii efectiv prestate, fiind identificat faptul c\u0103 facturile au fost utilizate pentru crearea artificial\u0103 a unor cheltuieli \u015fi a unor deduceri fiscale de TVA\u201d, precizeaz\u0103 ANAF.<\/p>\n
Inspectorii antifraud\u0103 au constatat c\u0103 facturile nu au vizat opera\u0163iuni concrete, iar contravaloarea acestora a r\u0103mas neachitat\u0103, c\u0103 serviciile \u00eenscrise \u00een documente nu au putut fi demonstrate prin documente justificative, c\u0103 nu au fost identificate elemente care s\u0103 confirme existen\u0163a \u015fi executarea efectiv\u0103 a presta\u0163iilor facturate, c\u0103 \u00eenregistrarea documentelor a generat TVA deductibil\u0103 \u015fi a influen\u0163at cuantumul obliga\u0163iilor fiscale datorate bugetului de stat \u015fi c\u0103 societ\u0103\u0163ile beneficiare au ajuns s\u0103 \u00eenregistreze, \u00een mod repetat, solduri negative de TVA \u00een deconturile fiscale.<\/p>\n
Potrivit inspectorilor DGAF, valoarea obliga\u0163iilor fiscale suplimentare identificate de inspectorii antifraud\u0103 dep\u0103\u015fe\u015fte 6,2 milioane de lei, reprezent\u00e2nd TVA, impozit pe profit \u015fi impozit pe dividende.<\/p>\n
Societ\u0103\u0163i cu risc fiscal ridicat \u00een circuitul opera\u0163iunilor\u00a0<\/p>\n
Analiza efectuat\u0103 de DGAF a eviden\u0163iat \u015fi elemente de risc fiscal \u00een cazul celor trei societ\u0103\u0163i care au emis facturile. Astfel, acestea prezint\u0103 situa\u0163ii juridice \u015fi fiscale neconforme cu desf\u0103\u015furarea unor activit\u0103\u0163i economice de amploarea celor \u00eenscrise \u00een documentele analizate, fiind identificate, \u00eentre altele, situa\u0163ii de inactivitate, insolvabilitate sau radiere.<\/p>\n
\u201eTotodat\u0103, verific\u0103rile au relevat aspecte privind existen\u0163a unor leg\u0103turi \u00eentre societ\u0103\u0163ile implicate \u015fi coordonarea acestora de c\u0103tre un grup comun de persoane. Un element relevant identificat \u00een cadrul verific\u0103rilor \u00eel reprezint\u0103 faptul c\u0103 unele dintre persoanele desemnate formal \u00een calitate de administratori nu au putut furniza informa\u0163ii concrete privind activitatea societ\u0103\u0163ilor pe care le administrau \u015fi nici explica\u0163ii concrete cu privire la opera\u0163iunile economice derulate\u201d, precizeaz\u0103 sursa citat\u0103.<\/p>\n
Inspectorii DGAF au constatat c\u0103 facturile emise prin sistemul RO e-Factura au fost utilizate pentru a crea o aparen\u0163\u0103 de legalitate \u015fi pentru a transfera succesiv sarcina fiscal\u0103, f\u0103r\u0103 niciun fundament economic. Contribuabilii care colectau TVA de la beneficiarul for\u0163ei de munc\u0103, \u00een loc s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 la bugetul general consolidat al statului, anulau aceast\u0103 obliga\u0163ie prin deducerea TVA \u00eenscris\u0103 \u00een facturi care aveau consemnate opera\u0163iuni fictive, \u00eenregistrate de la al\u0163i contribuabili plasa\u0163i pe diferite paliere pe un lan\u0163 tranzac\u0163ional artificial.<\/p>\n
Potrivit sursei citate, o factur\u0103 nu poate justifica, prin ea \u00eens\u0103\u015fi, un avantaj fiscal ori o opera\u0163iune legal\u0103<\/p>\n
Inspectorii antifraud\u0103 arat\u0103 c\u0103 dreptul de deducere a TVA \u015fi diminuarea bazei impozabile trebuie s\u0103 aib\u0103 la baz\u0103 opera\u0163iuni economice reale, efectiv realizate \u015fi sus\u0163inute de documente justificative. \u00cenregistrarea \u00een contabilitate a unor facturi care nu reflect\u0103 opera\u0163iuni economice reale poate conduce la stabilirea de obliga\u0163ii fiscale suplimentare \u015fi, dup\u0103 caz, la sesizarea organelor competente, \u00een func\u0163ie de natura \u015fi gravitatea faptelor constatate.<\/p>\n
\u201eAnaliza de risc \u015fi verific\u0103rile antifraud\u0103 permit identificarea unor mecanisme prin care sunt create artificial opera\u0163iuni economice \u00een scopul diminu\u0103rii obliga\u0163iilor fiscale. DGAF va continua s\u0103 ac\u0163ioneze \u00een domenii cu risc fiscal ridicat pentru protejarea veniturilor bugetare \u015fi pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili\u201d, afirm\u0103 reprezentan\u0163ii DGAF.<\/p>\n
Potrivit acestora, ac\u0163iunile de control ale inspectorilor antifraud\u0103 urm\u0103resc identificarea \u015fi documentarea mecanismelor prin care sunt diminuate artificial obliga\u0163iile fiscale, precum \u015fi recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat.<\/p>\n
DGAF reaminte\u015fte contribuabililor c\u0103 utilizarea unor documente justificative care nu reflect\u0103 realitatea economic\u0103 nu poate constitui temei pentru ob\u0163inerea unor avantaje fiscale \u015fi poate atrage consecin\u0163e fiscale \u015fi juridice.<\/p>\n<\/div>\n
[analyse_source url=”https:\/\/60m.ro\/anaf-vizeaza-piata-fortei-de-munca-asiatice-schema-frauduloasa-prin-care-agentiile-de-recrutare-au-eludat-statul-cu-peste-62-milioane-de-lei\/”]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/60m.ro\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/image-79.png”] Inspectorii ANAF au descoperit un mecanism prin care cinci societ\u0103\u0163i din domeniul recrut\u0103rii \u015fi plas\u0103rii muncitorilor asiatici au diminuat obliga\u0163iile fiscale datorate bugetului de stat cu peste 6,2 milioane de lei. Societ\u0103\u0163ile verificate au \u00eenregistrat \u00een eviden\u0163a financiar-contabil\u0103 facturi emise de alte trei societ\u0103\u0163i comerciale, \u00een valoare total\u0103 de peste 32 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89],"tags":[100,226],"class_list":["post-2188560","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-romania","tag-60m-ro","tag-crawlmanager"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2188560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2188560"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2188560\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2188560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2188560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2188560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}