Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 (DGAF) din cadrul Agen\u021biei Na\u021bionale de Administrare Fiscal\u0103 (ANAF) a identificat \u0219i destructurat o ampl\u0103 re\u021bea de evaziune fiscal\u0103 format\u0103 din peste 50 de societ\u0103\u021bi utilizate pentru eludarea obliga\u021biilor fiscale \u00een sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. \u00cen urma activit\u0103\u021bilor de monitorizare a platformelor de curierat \u0219i a analizelor complexe de risc fiscal, inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au constatat c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile ob\u021binute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe societ\u0103\u021bi comerciale, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor \u00eencasate \u0219i de a diminua obliga\u021biile fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul estimat dep\u0103\u0219e\u0219te 23 milioane de lei \u0219i este reprezentat de impozit pe profit, TVA \u0219i contribu\u021bii salariale sustrase de la declarare \u0219i plat\u0103. Investiga\u021biile desf\u0103\u0219urate de inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au eviden\u021biat existen\u021ba unei structuri evazioniste organizat\u0103 pe cinci paliere de societ\u0103\u021bi create \u0219i utilizate pentru disimularea traseului banilor \u0219i diminuarea obliga\u021biilor fiscale. Schema frauduloas\u0103 era structurat\u0103 pe cinci paliere de societ\u0103\u021bi, pentru ca \u00eencas\u0103rile provenite din activitatea de livrare s\u0103 fie transferate succesiv p\u00e2n\u0103 la pierderea trasabilit\u0103\u021bii beneficiarilor reali. Circuitul era conceput astfel \u00eenc\u00e2t fondurile s\u0103 fie \u00eendep\u0103rtate de societ\u0103\u021bile care generau veniturile \u0219i s\u0103 fie retrase ulterior \u00een numerar, \u00een timp ce obliga\u021biile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societ\u0103\u021bi f\u0103r\u0103 activitate economic\u0103 real\u0103 \u0219i prin deducerea nelegal\u0103 de TVA. Inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au identificat adrese din \u021bar\u0103, utilizate \u00een mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase societ\u0103\u021bi implicate, f\u0103r\u0103 existen\u021ba unei activit\u0103\u021bi economice reale la respectivele loca\u021bii. Verific\u0103rile efectuate au relevat c\u0103 aceste societ\u0103\u021bi prezentau caracteristicile unor entit\u0103\u021bi de tip fantom\u0103, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare \u0219i crearea unei aparen\u021be de legalitate a opera\u021biunilor derulate. Documentele fiscale emise de societ\u0103\u021bi f\u0103r\u0103 capacitate economic\u0103 real\u0103 au fost utilizate de beneficiari pentru \u00eenregistrarea unor cheltuieli f\u0103r\u0103 con\u021binut economic \u0219i ob\u021binerea unor avantaje fiscale necuvenite. Verific\u0103rile au mai relevat totodat\u0103 faptul c\u0103 o parte semnificativ\u0103 a activit\u0103\u021bii de livrare a fost desf\u0103\u0219urat\u0103 prin intermediul a sute de persoane care nu figurau \u00eenregistrate cu contracte individuale de munc\u0103, contribuind astfel la prejudicierea suplimentar\u0103 a bugetului de stat prin neplata impozitelor \u0219i contribu\u021biilor sociale obligatorii. ANAF, prin structurile sale de control, continu\u0103 ac\u021biunile de combatere a fenomenelor de evaziune fiscal\u0103 \u0219i de identificare a mecanismelor complexe de fraudare care afecteaz\u0103 veniturile bugetare \u0219i distorsioneaz\u0103 mediul concuren\u021bial.<\/p>\n<\/div>\n
\n
Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 (DGAF) din cadrul Agen\u021biei Na\u021bionale de Administrare Fiscal\u0103 (ANAF) a identificat \u0219i destructurat o ampl\u0103 re\u021bea de evaziune fiscal\u0103 format\u0103 din peste 50 de societ\u0103\u021bi utilizate pentru eludarea obliga\u021biilor fiscale \u00een sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. \u00cen urma activit\u0103\u021bilor de monitorizare a platformelor de curierat \u0219i a analizelor complexe de risc fiscal, inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au constatat c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile ob\u021binute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe societ\u0103\u021bi comerciale, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor \u00eencasate \u0219i de a diminua obliga\u021biile fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul estimat dep\u0103\u0219e\u0219te 23 milioane de lei \u0219i este reprezentat de impozit pe profit, TVA \u0219i contribu\u021bii salariale sustrase de la declarare \u0219i plat\u0103. Investiga\u021biile desf\u0103\u0219urate de inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au eviden\u021biat existen\u021ba unei structuri evazioniste organizat\u0103 pe cinci paliere de societ\u0103\u021bi create \u0219i utilizate pentru disimularea traseului banilor \u0219i diminuarea obliga\u021biilor fiscale. Schema frauduloas\u0103 era structurat\u0103 pe cinci paliere de societ\u0103\u021bi, pentru ca \u00eencas\u0103rile provenite din activitatea de livrare s\u0103 fie transferate succesiv p\u00e2n\u0103 la pierderea trasabilit\u0103\u021bii beneficiarilor reali. Circuitul era conceput astfel \u00eenc\u00e2t fondurile s\u0103 fie \u00eendep\u0103rtate de societ\u0103\u021bile care generau veniturile \u0219i s\u0103 fie retrase ulterior \u00een numerar, \u00een timp ce obliga\u021biile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societ\u0103\u021bi f\u0103r\u0103 activitate economic\u0103 real\u0103 \u0219i prin deducerea nelegal\u0103 de TVA. Inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au identificat adrese din \u021bar\u0103, utilizate \u00een mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase societ\u0103\u021bi implicate, f\u0103r\u0103 existen\u021ba unei activit\u0103\u021bi economice reale la respectivele loca\u021bii. Verific\u0103rile efectuate au relevat c\u0103 aceste societ\u0103\u021bi prezentau caracteristicile unor entit\u0103\u021bi de tip fantom\u0103, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare \u0219i crearea unei aparen\u021be de legalitate a opera\u021biunilor derulate. Documentele fiscale emise de societ\u0103\u021bi f\u0103r\u0103 capacitate economic\u0103 real\u0103 au fost utilizate de beneficiari pentru \u00eenregistrarea unor cheltuieli f\u0103r\u0103 con\u021binut economic \u0219i ob\u021binerea unor avantaje fiscale necuvenite. Verific\u0103rile au mai relevat totodat\u0103 faptul c\u0103 o parte semnificativ\u0103 a activit\u0103\u021bii de livrare a fost desf\u0103\u0219urat\u0103 prin intermediul a sute de persoane care nu figurau \u00eenregistrate cu contracte individuale de munc\u0103, contribuind astfel la prejudicierea suplimentar\u0103 a bugetului de stat prin neplata impozitelor \u0219i contribu\u021biilor sociale obligatorii. ANAF, prin structurile sale de control, continu\u0103 ac\u021biunile de combatere a fenomenelor de evaziune fiscal\u0103 \u0219i de identificare a mecanismelor complexe de fraudare care afecteaz\u0103 veniturile bugetare \u0219i distorsioneaz\u0103 mediul concuren\u021bial.<\/p>\n<\/div>\n
[analyse_source url=”https:\/\/www.impactreal.ro\/2026\/07\/11\/anaf-a-destructurat-o-retea-de-evaziune-fiscala-din-domeniul-livrarilor-la-domiciliu-care-a-prejudiciat-bugetul-de-stat-cu-23-de-milioane-de-lei\/”]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/www.impactreal.ro\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/anaf.jpg”] 11 iulie 202612 iulie 2026Mihai RomanEveniment Direc\u021bia General\u0103 Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 (DGAF) din cadrul Agen\u021biei Na\u021bionale de Administrare Fiscal\u0103 (ANAF) a identificat \u0219i destructurat o ampl\u0103 re\u021bea de evaziune fiscal\u0103 format\u0103 din peste 50 de societ\u0103\u021bi utilizate pentru eludarea obliga\u021biilor fiscale \u00een sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. \u00cen urma activit\u0103\u021bilor de monitorizare […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89],"tags":[226,212],"class_list":["post-2040083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-romania","tag-crawlmanager","tag-impactreal-ro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2040083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2040083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2040083\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2040083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2040083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2040083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"ANAF](\"https:\/\/www.impactreal.ro\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/anaf.jpg\")
<\/div>\n