{"id":1994469,"date":"2026-06-17T09:05:59","date_gmt":"2026-06-17T06:05:59","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1994469"},"modified":"2026-06-17T09:05:59","modified_gmt":"2026-06-17T06:05:59","slug":"retineri-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-cu-prejudiciu-estimat-la-peste-50-de-milioane-de-lei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1994469","title":{"rendered":"Re\u021bineri \u00eentr-un dosar de evaziune fiscal\u0103 cu prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei"},"content":{"rendered":"

[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/voceatimisului.ro\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/retineri-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-cu-prejudiciu-estimat-la-peste-50-de-milioane-de-lei.webp”]<\/p>\n

Vocea Timi\u0219ului<\/span>\u00cempreun\u0103 ne facem auzi\u021bi!<\/span><\/span><\/a><\/div>\n
\"Vocea<\/span>Stiri din Timis<\/span>\u00ceMPREUN\u0102 NE FACEM AUZITI!<\/span><\/span><\/a><\/div>\n
\n

Re\u021bineri \u00eentr-un dosar de evaziune fiscal\u0103 cu prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei<\/h1>\n<\/div>\n
\n

Procurorii Direc\u021biei Na\u021bionale Anticorup\u021bie \u2013 Serviciul Teritorial Timi\u0219oara au dispus re\u021binerea pentru 24 de ore a \u0219ase persoane \u0219i punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale \u00eentr-un dosar care vizeaz\u0103 presupuse fapte de evaziune fiscal\u0103 \u0219i complicitate la evaziune fiscal\u0103.<\/h2>\n<\/div>\n
\n
Autor-<\/span>Radu Constantin<\/a><\/div>\n<\/div>\n
0<\/span><\/a><\/div>\n
1<\/span>70<\/span><\/div>\n
\n
\"Re\u021bineri
Re\u021bineri \u00eentr-un dosar de evaziune fiscal\u0103 cu prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
\n
Radu Constantin<\/a>http:\/\/www.voceatimisului.ro<\/a><\/p>\n
\u00centreaga responsabilitate a comentariilor l\u0103sate de dumneavoastr\u0103 v\u0103 apar\u021bine!
\nClick aici<\/a>-citeste condi\u0163iile de utilizare ale site-ului www.voceatimisului.ro<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n

Potrivit DNA, doi administratori ai unor societ\u0103\u021bi comerciale sunt cerceta\u021bi pentru evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103. Alte trei persoane sunt acuzate de complicitate la evaziune fiscal\u0103, iar o contabil\u0103, responsabil\u0103 cu transmiterea declara\u021biilor fiscale \u00een format electronic, este cercetat\u0103 pentru aceea\u0219i infrac\u021biune.<\/h3>\n

Trei dintre inculpa\u021bi au fost prezenta\u021bi Tribunalului Timi\u0219 cu propunere de arestare preventiv\u0103 pentru 30 de zile. De asemenea, procurorii au dispus punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale fa\u021b\u0103 de un alt administrator de firme, care urmeaz\u0103 s\u0103 fie prezentat instan\u021bei cu propunere de arestare preventiv\u0103 \u00een lips\u0103, DNA sus\u021bin\u00e2nd c\u0103 acesta se sustrage urm\u0103ririi penale.<\/p>\n

Conform anchetatorilor, \u00een perioada 2023\u20132026, persoanele vizate ar fi coordonat un mecanism prin care erau \u00eenregistrate \u00een contabilitate facturi considerate fictive, provenite de la societ\u0103\u021bi de tip \u201efantom\u0103\u201d, pentru diminuarea obliga\u021biilor fiscale.<\/p>\n

Totodat\u0103, procurorii sus\u021bin c\u0103 ar fi fost ascuns\u0103 sursa impozabil\u0103 prin ne\u00eenregistrarea \u0219i nedeclararea curierilor care activau pentru platforme de livrare online, fiind identificate mii de persoane care ar fi desf\u0103\u0219urat astfel de activit\u0103\u021bi f\u0103r\u0103 declararea raporturilor de munc\u0103.<\/p>\n

Anchetatorii estimeaz\u0103 c\u0103 prejudiciul adus bugetului de stat dep\u0103\u0219e\u0219te, \u00een acest moment, 50 de milioane de lei, reprezent\u00e2nd TVA, impozite \u0219i contribu\u021bii salariale.<\/p>\n

Potrivit DNA, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2023 ar fi fost \u00eenfiin\u021bate zeci de societ\u0103\u021bi comerciale utilizate \u00een activitatea de livrare prin platforme online. \u00cencas\u0103rile ar fi fost transferate printr-un circuit de firme p\u00e2n\u0103 la societ\u0103\u021bi de tip \u201efantom\u0103\u201d, iar obliga\u021biile fiscale ar fi fost astfel eludate.<\/p>\n

\u00cen urma perchezi\u021biilor efectuate \u00een acest dosar, procurorii au ridicat 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare \u0219i dou\u0103 ma\u0219ini de num\u0103rat bani. De asemenea, au fost instituite m\u0103suri asigur\u0103torii asupra conturilor bancare \u0219i a unor bunuri imobile pentru recuperarea prejudiciului estimat.<\/p>\n

DNA precizeaz\u0103 c\u0103 punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale reprezint\u0103 o etap\u0103 a procesului penal \u0219i nu \u00eenl\u0103tur\u0103 prezum\u021bia de nevinov\u0103\u021bie de care beneficiaz\u0103 persoanele cercetate p\u00e2n\u0103 la pronun\u021barea unei hot\u0103r\u00e2ri definitive.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n

Potrivit DNA, doi administratori ai unor societ\u0103\u021bi comerciale sunt cerceta\u021bi pentru evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103. Alte trei persoane sunt acuzate de complicitate la evaziune fiscal\u0103, iar o contabil\u0103, responsabil\u0103 cu transmiterea declara\u021biilor fiscale \u00een format electronic, este cercetat\u0103 pentru aceea\u0219i infrac\u021biune.<\/h3>\n

Trei dintre inculpa\u021bi au fost prezenta\u021bi Tribunalului Timi\u0219 cu propunere de arestare preventiv\u0103 pentru 30 de zile. De asemenea, procurorii au dispus punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale fa\u021b\u0103 de un alt administrator de firme, care urmeaz\u0103 s\u0103 fie prezentat instan\u021bei cu propunere de arestare preventiv\u0103 \u00een lips\u0103, DNA sus\u021bin\u00e2nd c\u0103 acesta se sustrage urm\u0103ririi penale.<\/p>\n

Conform anchetatorilor, \u00een perioada 2023\u20132026, persoanele vizate ar fi coordonat un mecanism prin care erau \u00eenregistrate \u00een contabilitate facturi considerate fictive, provenite de la societ\u0103\u021bi de tip \u201efantom\u0103\u201d, pentru diminuarea obliga\u021biilor fiscale.<\/p>\n

Totodat\u0103, procurorii sus\u021bin c\u0103 ar fi fost ascuns\u0103 sursa impozabil\u0103 prin ne\u00eenregistrarea \u0219i nedeclararea curierilor care activau pentru platforme de livrare online, fiind identificate mii de persoane care ar fi desf\u0103\u0219urat astfel de activit\u0103\u021bi f\u0103r\u0103 declararea raporturilor de munc\u0103.<\/p>\n

Anchetatorii estimeaz\u0103 c\u0103 prejudiciul adus bugetului de stat dep\u0103\u0219e\u0219te, \u00een acest moment, 50 de milioane de lei, reprezent\u00e2nd TVA, impozite \u0219i contribu\u021bii salariale.<\/p>\n

Potrivit DNA, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2023 ar fi fost \u00eenfiin\u021bate zeci de societ\u0103\u021bi comerciale utilizate \u00een activitatea de livrare prin platforme online. \u00cencas\u0103rile ar fi fost transferate printr-un circuit de firme p\u00e2n\u0103 la societ\u0103\u021bi de tip \u201efantom\u0103\u201d, iar obliga\u021biile fiscale ar fi fost astfel eludate.<\/p>\n

\u00cen urma perchezi\u021biilor efectuate \u00een acest dosar, procurorii au ridicat 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare \u0219i dou\u0103 ma\u0219ini de num\u0103rat bani. De asemenea, au fost instituite m\u0103suri asigur\u0103torii asupra conturilor bancare \u0219i a unor bunuri imobile pentru recuperarea prejudiciului estimat.<\/p>\n

DNA precizeaz\u0103 c\u0103 punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale reprezint\u0103 o etap\u0103 a procesului penal \u0219i nu \u00eenl\u0103tur\u0103 prezum\u021bia de nevinov\u0103\u021bie de care beneficiaz\u0103 persoanele cercetate p\u00e2n\u0103 la pronun\u021barea unei hot\u0103r\u00e2ri definitive.<\/p>\n<\/div>\n

\n