\u00cen timpul perchezi\u021biilor desf\u0103\u0219urate de DIICOT\u00a0au fost descoperite 2 milioane de lei cash, dar \u0219i o arm\u0103 letal\u0103 \u0219i muni\u021bie. \u00cen scenariu apar un apropiat al lui Augustin Oancea \u2013 \u0219eful Tinmar, unul dintre \u201eb\u0103ie\u021bii de\u0219tep\u021bi din Energie\u201d -, dar \u0219i fratele acestuia, George Oancea.<\/p>\n
Potrivit surselor judiciare,\u00a0\u201earma a fost g\u0103sit\u0103 la George Adrian Chealfa, om de afaceri din Bac\u0103u, suspectat c\u0103 este spatele Aliz Impex\u201d.<\/p>\n
\u201eSuma de bani \u2013 2 milioane de lei \u2013 a fost g\u0103sit\u0103 \u00een ma\u0219in\u0103 la George Oancea, cu domiciliul \u00een Bucure\u0219ti. Banii au fost g\u0103si\u021bi \u00een ma\u0219ina din garaj.<\/p>\n
George Oancea este administrator la Get Oil \u0219i este fratele lui\u00a0Augustin Oancea\u00a0de la Tinmar Energy, implicat \u0219i el \u00een firma fratelui s\u0103u\u201d, au dezv\u0103luit acelea\u0219i surse judiciare.<\/p>\n
Surse judiciare spun c\u0103 perchezi\u021biile procurorilor au vizat \u0219i firma Socar.\u00a0Anchetatorii.ro\u00a0a relatat despre\u00a0poten\u021biale nereguli din asocierea SOCAR Petrolul \u0219i JetFly Hub\u00a0care vizeaz\u0103 domeniul produselor petroliere accizabile din Rom\u00e2nia.<\/p>\n
DIICOT: \u201eO\u00a0arm\u0103 letal\u0103 \u0219i mai multe cartu\u0219e de\u021binute ilegal\u201d<\/p>\n
Potrivit unui comunicat\u00a0DIICOT, \u00een timpul perchezi\u021biilor efectuate \u00een aceast\u0103\u00a0anchet\u0103 de propor\u021bii\u00a0au fost descoperite, pe l\u00e2ng\u0103 documente financiar-contabile, \u0219i o arm\u0103 letal\u0103, plus mai multe cartu\u0219e \u201ede\u021binute ilegal\u201d.<\/p>\n
\u201ePe parcursul perchizi\u021biilor efectuate \u00een cursul acestei zile au fost g\u0103site \u0219i ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmeaz\u0103 a fi supuse perchezi\u021biilor informatice, o arm\u0103 letal\u0103 \u0219i mai multe cartu\u0219e de\u021binute ilegal, precum \u0219i alte mijloace de prob\u0103.\u00a0<\/p>\n
Actele de urm\u0103rire penal\u0103 sunt realizate \u00eempreun\u0103 cu poli\u021bi\u0219ti ai Direc\u021biei de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate. Activit\u0103\u021bile desf\u0103\u0219urate beneficiaz\u0103 de suportul de specialitate al Direc\u021biei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103\u201d, transmite\u00a0DIICOT.<\/p>\n
Perchezi\u021bii la grupul Tinmar, de\u021binut de Oancea. Prejudiciu de peste 20 de milioane de euro. \u201eSp\u0103lare de bani, conturi \u00een paradisuri fiscale\u201d<\/p>\n
\u00cen data de 6 noiembrie 2025, Parchetul General \u0219i Direc\u021bia de Investigare a Criminalit\u0103\u021bii Economice din cadrul IGPR au efectuat perchezi\u021bii\u00a0 la firmele din grupul\u00a0Tinmar \u2013\u00a0unul dintre cei mai mari traderi de energie \u2013 controlat de controversatul om de afaceri Augustin Oancea.<\/p>\n
Trebuie precizat c\u0103 Grupul Tinmar a respins acuza\u021biile de \u00een\u0219el\u0103ciune \u0219i sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
Grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, a reac\u021bionat dup\u0103 informa\u021biile ap\u0103rute \u00een spa\u021biul public privind perchezi\u021biile efectuate de procurori.<\/p>\n
Compania sus\u021bine c\u0103 acuza\u021biile sunt \u201eneadev\u0103rate \u0219i poten\u021bial prejudiciabile\u201d, preciz\u00e2nd c\u0103 toate controalele efectuate de ANAF, Antifraud\u0103 \u0219i ANRE \u00een ultimii ani s-au \u00eencheiat f\u0103r\u0103 constatarea unor ilegalit\u0103\u021bi.<\/p>\n
\u201eDin probele administrate au rezultat indicii conform c\u0103rora, \u00een perioada aprilie \u2013 august 2022, reprezenta\u0163ii a dou\u0103 societ\u0103\u0163i comerciale av\u00e2nd ca obiect comercializarea \u015fi furnizarea energiei electrice au indus \u00een eroare pe reprezenta\u0163ii unei autorit\u0103\u0163i administrative autonome, prin depunerea la aceasta, \u00een cadrul mecanismului de compensare a pre\u0163urilor la energie electric\u0103 reglementat de O.U.G. nr.27\/2022, a mai multor deconturi prin care au solicitat \u015fi \u00een temeiul c\u0103rora au \u00eencasat de la bugetul de stat sume mai mari dec\u00e2t cele la care aveau dreptul potrivit dispozi\u0163iilor legale.<\/p>\n
Ulterior,\u00a0\u00een scopul disimul\u0103rii provenien\u0163ei infrac\u0163ionale a sumelor dob\u00e2ndite din pretinsa infrac\u0163iune de \u00een\u015fel\u0103ciune, acestea au fost supuse unui proces de \u201dsp\u0103lare a banilor\u201d, prin transferul lor ulterior \u015fi succesiv \u00een conturile bancare ale altor societ\u0103\u0163i din acela\u015fi grup sau prin viramentul lor, cu justificarea \u201cdividente\u201d sau \u201drestituire \u00eemprumut\u201d, \u00a0\u00een conturile unor societ\u0103\u0163i de tip off-shore \u00eenfiin\u0163ate \u00een paradisuri fiscale (Cipru), ce de\u0163in, \u00een calitate de asociat unic, capitalul social al unora dintre societ\u0103\u0163ile rom\u00e2ne din grup, fiind retransferate ulterior, cu justificarea \u201c\u00eemprumut\u201d sau \u201crestituire \u00eemprumut\u201d, \u00een conturile bancare ale persoanei fizice interopuse, apropiate acestuia, \u00een vederea reinser\u0163iei lor \u00een circuitul economic\u201d, s-a precizat \u00een comunicat.<\/p>\n
Cine este Augustin Oancea, infractorul care controleaz\u0103 Tinmar<\/p>\n
Grupul Tinmar este controlat de\u00a0infractorul Augustin Oancea, unul dintre cei mai corup\u021bi \u201eb\u0103ie\u021bi de\u0219tep\u021bi\u201d din pia\u021ba de energie. \u00cen clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimat\u0103 la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).<\/p>\n
\u00cen februarie 2024, ANRE a aplicat o amend\u0103 record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au ob\u021binut profituri uria\u0219e \u00een timpul crizei energetice, printre ace\u0219tia s-a aflat \u0219i grupul Tinmar. Furnizorii au contestat \u00een instan\u021b\u0103 decizia autorit\u0103\u021bii.<\/p>\n
De-a lungul ultimilor ani, firmele din grupul Tinmar au fost abonate la contracte \u201egrase\u201d cu institu\u021biile statului.<\/p>\n
\u00cen aprilie 2025, compania Eye Mall, parte din grup, a c\u00e2\u0219tigat un contract de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public din Bucure\u0219ti, pentru o perioad\u0103 de un an.<\/p>\n
\u00cen 2023, Tinmar Energy a ob\u021binut un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie c\u0103tre Ministerul Finan\u021belor \u0219i un altul, \u00een valoare de 1,8 milioane de euro, cu ANAF.<\/p>\n
\u00cen decembrie 2024, compania \u0219i-a adjudecat un contract de 7 milioane de euro cu STB, iar \u00een aprilie 2024 a semnat un acord de 44 milioane de euro cu Agen\u021bia de \u00cembun\u0103t\u0103\u021biri Funciare (ANIF) pentru alimentarea locurilor de consum din re\u021beaua institu\u021biei.<\/p>\n
Tot \u00een 2024, Tinmar Energy a ob\u021binut contracte majore cu Societatea Na\u021bional\u0103 de Radiocomunica\u021bii, \u00een valoare de 10 milioane de euro, \u0219i cu Metrorex, pentru 24 de milioane de euro, ambele pentru furnizarea de energie electric\u0103 pe o durat\u0103 de un an.<\/p>\n
27 noiembrie 2024. DIICOT , 37 de mandate de perchezi\u021bie: \u201ePremisele distorsion\u0103rii pie\u021bei produselor petroliere\u201d<\/p>\n
Joi, 27 noiembrie 2025,\u00a0procurorii Direc\u021biei de Investigare a Infrac\u021biunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u0219i Terorism \u00a0\u2013 \u00a0Structura Central\u0103, \u00eempreun\u0103 cu poli\u021bi\u0219ti din cadrul Direc\u021biei de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate \u0219i ai unit\u0103\u021bilor subordonate, au pus \u00een aplicare 37 de mandate de perchezi\u021bie la sediile unor persoane juridice printre care \u0219i un operator portuar, precum \u0219i la domiciliile unor persoane fizice din municipiul Bucure\u0219ti \u0219i \u00a0jude\u021bele Ilfov, Constan\u021ba, Prahova, Buz\u0103u, Bac\u0103u, Gala\u021bi, Cluj \u0219i Bihor.<\/p>\n
Este vorba despre un dosar \u00een care se efectueaz\u0103 cercet\u0103ri in rem, privind s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de constituirea unui grup infrac\u021bional organizat, \u00a0folosirea, la autoritatea vamal\u0103, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate \u0219i evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n
\u201eDin probatoriul administrat p\u00e2n\u0103 \u00een prezent,\u00a0au rezultat \u00a0suspiciuni cu privire la faptul c\u0103 \u00eencep\u00e2nd cu anul 2022, s-ar fi constituit, \u00een jurul a dou\u0103 companii de export (\u00eenmatriculate \u00een \u021b\u0103ri din Europa), \u00a0o grupare infrac\u021bional\u0103 organizat\u0103, care ar ac\u021biona \u0219i \u00een prezent, \u0219i care ar fi opera\u021bionalizat un mecanism sofisticat de contraband\u0103 transfrontalier\u0103 cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamal\u0103 documente falsificate sau inexacte cu privire la \u00a0cantit\u0103\u021bile de produse importate, precum \u0219i infrastructura \u0219i facilit\u0103\u021bile unui terminal petrolier de\u021binut de o companie cu capital majoritar de stat.<\/p>\n
Utilizarea unor documente inexacte privind cantit\u0103\u021bile de marf\u0103 importate au generat, pe de o parte, premisele distorsion\u0103rii pie\u021bei produselor petroliere\u00a0\u2014 \u00eentruc\u00e2t societ\u0103\u021bi intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructur\u0103, au realizat profituri dispropor\u021bionat de mari \u00een raport cu operatori care de\u021bin capacit\u0103\u021bi semnificative de rafinare, produc\u021bie \u0219i distribu\u021bie \u2014 iar pe de alt\u0103 parte,\u00a0ar fi creat condi\u021biile propice comiterii unor acte de evaziune fiscal\u0103, prin omisiunea total\u0103 sau par\u021bial\u0103 a \u00eenregistr\u0103rii \u00een contabilitate a opera\u021biunilor comerciale \u0219i a veniturilor ob\u021binute din v\u00e2nzarea motorinei importate, c\u00e2t \u0219i prin eviden\u021bierea unor\u00a0cheltuieli f\u0103r\u0103 fundament economic ori a unor opera\u021biuni fictive, \u00een scopul sustragerii de la plata obliga\u021biilor fiscale datorate statului.<\/p>\n
Practici \u00a0de acest tip au fost facilitate de faptul c\u0103 importatorii rom\u00e2ni au operat cu coduri de acciz\u0103 de tip \u201ef\u0103r\u0103 depozitare\u201d, ceea ce a favorizat pierderea trasabilit\u0103\u021bii unor cantit\u0103\u021bi semnificative de produse petroliere (motorin\u0103).<\/p>\n
La acest moment sunt efectuate verific\u0103ri cu privire la un num\u0103r 11 societ\u0103\u021bi comerciale care au importat, \u00a0\u00een perioada 2022-2025, \u00a0produse energetice \u2013 motorin\u0103\u201d, a transmis DIICOT prin intermediul unui comunicat de pres\u0103.\n<\/p><\/div>\n
[analyse_source url=”https:\/\/60m.ro\/mafia-combustibililor-perchezitii-diicot-de-amploare-intr-un-dosar-de-contrabanda-cu-motorina-si-evaziune\/”]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/60m.ro\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Screenshot-2021-12-30-at-11.49.29.png”] Vama Constan\u021ba \u0219i alte 36 de loca\u021bii au fost \u201e\u021binta\u201d unor perchezi\u021bii de amploare ale DIICOT, iar acuza\u021biile procurorilor sunt foarte grave \u2013 evaziune fiscal\u0103, constituire de grup infrac\u021bional \u0219i contraband\u0103 cu produse petroliere. \u00cen timpul perchezi\u021biilor desf\u0103\u0219urate de DIICOT\u00a0au fost descoperite 2 milioane de lei cash, dar \u0219i o arm\u0103 letal\u0103 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89],"tags":[100,226],"class_list":["post-1966664","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-romania","tag-60m-ro","tag-crawlmanager"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1966664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1966664"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1966664\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1966664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1966664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1966664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}