{"id":1949449,"date":"2026-05-22T14:38:00","date_gmt":"2026-05-22T11:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1949449"},"modified":"2026-05-22T14:38:00","modified_gmt":"2026-05-22T11:38:00","slug":"cine-e-ucraineanul-care-a-introdus-210-milioane-de-euro-cash-in-romania-gandul","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1949449","title":{"rendered":"Cine e ucraineanul care a introdus 210 milioane de euro cash \u00een Rom\u00e2nia?! (G\u00c2NDUL)"},"content":{"rendered":"

[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/solidnews.ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https___www.gandul.ro__wp-content_uploads_2026_05_zele-bani-jpg-1280×720-1.webp”]<\/p>\n

\n
\n

Peste 1 miliard de euro din Ucraina s-au plimbat prin saco\u0219e \u00een Rom\u00e2nia \u00een perioada 2024-2025, cu un v\u00e2rf care a coincis cu perioada alegerilor preziden\u021biale din Rom\u00e2nia. G\u00e2ndul a luat urma banilor ucraineni care au intrat \u00een Rom\u00e2nia. Este vorba de 1,26 miliarde de lei cash care au intrat \u00een \u021bar\u0103 \u0219i, la declarare, ucrainenii au spus c\u0103 sunt \u00een tranzit, dar unele sume nu au mai ie\u0219it. Informa\u021biile oficiale, de la Ministerul de Finan\u021be,\u00a0ob\u021binute \u00een premier\u0103 de G\u00e2ndul arat\u0103 c\u0103 un singur cet\u0103\u021bean ucrainean a \u00eenregistrat intr\u0103ri de cash \u00een Rom\u00e2nia de peste 210 milioane de euro.<\/a><\/p>\n

Banii intrau cel mai des prin trei puncte de frontier\u0103 cu Ucraina: Siret, Halmeu \u0219i Isaccea, dup\u0103 care se \u00eendreptau spre aeroporturi din Rom\u00e2nia.<\/p>\n

\n

\u201eSe remarc\u0103 un cet\u0103\u021bean ucrainean care \u00een perioada verificat\u0103 a intrat \u00een spa\u021biul UE de 14 ori, declar\u00e2nd cumulat introducerea unei sume de 210.453.271,84 euro, despre care a declarat c\u0103 inten\u021bioneaz\u0103 s\u0103 o duc\u0103 \u00een Austria, \u00eens\u0103 la verific\u0103rile privind ie\u0219irile din Rom\u00e2nia, nu se reg\u0103se\u0219te nicio sum\u0103 care s\u0103 ias\u0103 din \u021bar\u0103\u201d, au transmis pentru ziar oficialii Ministerului de Finan\u021be.<\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

Corpul de control al Ministerului de Finan\u021be, \u00eempreun\u0103 cu Autoritatea Vamal\u0103, a realizat un raport care a ar\u0103tat fluxurile de bani cash care au tranzitat Rom\u00e2nia \u00een perioada 2024-2025. Transporturi repetate de numerar provenit din Ucraina, \u00een valoare de peste 1,2 miliarde de euro, au fost declarate la punctele de frontier\u0103 ale Rom\u00e2niei \u00een perioada amintit\u0103.<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

Raportul Corpului de Control al Ministerului de Finan\u021be<\/p>\n<\/div>\n

Cele mai folosite justific\u0103ri la declararea introducerii sumelor de bani<\/h2>\n

Conform celor men\u021bionate \u00een declara\u021biile de numerar depuse, provenien\u021ba fondurilor este reprezentat\u0103 de \u201etransfer bancar\u201d, scopul fiind \u201eTransfer of cash by professional cash courier (other)\u201d<\/p>\n

\u201eAstfel, datele analizate arat\u0103 c\u0103, \u00een intervalul 01.01.2024 \u2013 31.12.2025, \u00een bazele de date interogate au fost \u00eenregistrate 7.593 de declara\u021bii de numerar, dintre care 5.758 la intrarea \u00een Uniunea European\u0103 prin punctele de frontier\u0103 ale Rom\u00e2niei \u0219i 1.835 la ie\u0219irea din UE. Valoarea total\u0103 declarat\u0103 la intrare pentru sumele din Ucraina a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ie\u0219ire de 511,7 milioane euro\u201d, au mai transmis oficialii Finan\u021belor, la solicitarea G\u00e2ndul.<\/p>\n

Au fost identificate tipare pentru transferurile de cash<\/h2>\n

Oficialii de la Ministerul de Finan\u021be au declarat pentru G\u00e2ndul c\u0103 au identificat tipare privind transferurile de bani, cum ar fi folosirea acelora\u0219i puncte de trecere de c\u0103tre \u201ec\u0103r\u0103u\u0219i\u201d, declara\u021bii similare sau pur \u0219i simplu acelea\u0219i persoane \u00eentreprindeau aceste activit\u0103\u021bi repetitiv.<\/p>\n

\n

\u201eDin analiza datelor disponibile a rezultat conturarea unui tipar opera\u021bional caracterizat prin intrarea persoanelor \u00een Rom\u00e2nia prin PTF (punctul de frontier\u0103) Siret (cel mai des), urmat\u0103 de deplasarea acestora c\u0103tre aeroportul Otopeni, aeroportul din Ia\u0219i, \u0219i efectuarea unor transporturi repetate de numerar c\u0103tre destina\u021bii externe\u201d, mai arat\u0103 sursa citat\u0103.<\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/a><\/p>\n

Raportul Corpului de Control<\/p>\n<\/div>\n

Verific\u0103rile oficiale au ar\u0103tat existen\u021ba unor travers\u0103ri realizate \u00een mod repetitiv de acelea\u0219i persoane, pe aceea\u0219i rut\u0103 \u0219i \u00eentr-un interval de timp relativ constant, precum \u0219i utilizarea unor documente \u0219i justific\u0103ri similare.<\/p>\n

\n

\u201eTotodat\u0103, analiza cronologic\u0103 \u0219i comparativ\u0103 a datelor a indicat existen\u021ba unor grupuri de persoane care efectuau deplas\u0103ri succesive \u0219i coordonate, aspecte care au permis identificarea unui model de operare recurent. Cre\u0219terea accentuat\u0103 a transportului pietonal la intrarea \u00een Uniunea European\u0103, concomitent cu intensificarea semnificativ\u0103 a transportului aerian pe sensul de ie\u0219ire.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

Aceste evolu\u021bii, mai transmit oficialii Finan\u021belor, contureaz\u0103 un tipar opera\u021bional \u00een dou\u0103 etape, bazat pe fragmentarea transporturilor la intrare \u0219i consolidarea acestora la ie\u0219ire. Cu alte cuvinte, intrau 10 saco\u0219e mai mici cu bani \u00een Rom\u00e2nia \u0219i ie\u0219eau 2 mai mari.<\/p>\n

\n

\u201eDin analiza datelor disponibile rezult\u0103 c\u0103 o parte semnificativ\u0103 a deplas\u0103rilor externe asociate transporturilor de numerar au avut ca destina\u021bie principal\u0103 Turcia, fiind identificate \u0219i situa\u021bii punctuale privind deplas\u0103ri c\u0103tre alte state, inclusiv Austria, precum \u0219i cazuri \u00een care persoanele au r\u0103mas pe teritoriul Rom\u00e2niei.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

Urma banilor se pierde u\u0219or<\/h2>\n

De asemenea, mai transmit oficialii pentru G\u00e2ndul, urma banilor se pierde u\u0219or, pentru c\u0103 la intrarea \u00een \u021bar\u0103 trebuie declarate sumele, dar la ie\u0219irea c\u0103tre alte state UE, nu.<\/p>\n

\u201e\u00cen ceea ce prive\u0219te deplas\u0103rile efectuate \u00een interiorul spa\u021biului Uniunii Europene, cadrul legal aplicabil nu instituie obliga\u021bia declar\u0103rii numerarului la trecerea frontierelor interne, aspect care limiteaz\u0103 posibilitatea stabilirii cu exactitate a traseului ulterior al tuturor persoanelor analizate. 73% dintre declara\u021biile depuse la intrarea \u00een UE prin Rom\u00e2nia au avut ca surs\u0103 de provenien\u021b\u0103 Ucraina.\u201d<\/p>\n

\u00cen concluzie, peste 1 miliard de euro din Ucraina au intrat \u00een Rom\u00e2nia \u0219i, a\u0219a cum arat\u0103 cifrele oficiale, aproape 20% din aceast\u0103 sum\u0103 a fost introdus\u0103 de o singur\u0103 persoan\u0103. Banii au intrat prin trei puncte de frontier\u0103 \u00een cea mai mare parte.<\/p>\n

surs\u0103: gandul.ro<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n

Peste 1 miliard de euro din Ucraina s-au plimbat prin saco\u0219e \u00een Rom\u00e2nia \u00een perioada 2024-2025, cu un v\u00e2rf care a coincis cu perioada alegerilor preziden\u021biale din Rom\u00e2nia. G\u00e2ndul a luat urma banilor ucraineni care au intrat \u00een Rom\u00e2nia. Este vorba de 1,26 miliarde de lei cash care au intrat \u00een \u021bar\u0103 \u0219i, la declarare, ucrainenii au spus c\u0103 sunt \u00een tranzit, dar unele sume nu au mai ie\u0219it. Informa\u021biile oficiale, de la Ministerul de Finan\u021be,\u00a0ob\u021binute \u00een premier\u0103 de G\u00e2ndul arat\u0103 c\u0103 un singur cet\u0103\u021bean ucrainean a \u00eenregistrat intr\u0103ri de cash \u00een Rom\u00e2nia de peste 210 milioane de euro.<\/a><\/p>\n

Banii intrau cel mai des prin trei puncte de frontier\u0103 cu Ucraina: Siret, Halmeu \u0219i Isaccea, dup\u0103 care se \u00eendreptau spre aeroporturi din Rom\u00e2nia.<\/p>\n

\n

\u201eSe remarc\u0103 un cet\u0103\u021bean ucrainean care \u00een perioada verificat\u0103 a intrat \u00een spa\u021biul UE de 14 ori, declar\u00e2nd cumulat introducerea unei sume de 210.453.271,84 euro, despre care a declarat c\u0103 inten\u021bioneaz\u0103 s\u0103 o duc\u0103 \u00een Austria, \u00eens\u0103 la verific\u0103rile privind ie\u0219irile din Rom\u00e2nia, nu se reg\u0103se\u0219te nicio sum\u0103 care s\u0103 ias\u0103 din \u021bar\u0103\u201d, au transmis pentru ziar oficialii Ministerului de Finan\u021be.<\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/p>\n

Corpul de control al Ministerului de Finan\u021be, \u00eempreun\u0103 cu Autoritatea Vamal\u0103, a realizat un raport care a ar\u0103tat fluxurile de bani cash care au tranzitat Rom\u00e2nia \u00een perioada 2024-2025. Transporturi repetate de numerar provenit din Ucraina, \u00een valoare de peste 1,2 miliarde de euro, au fost declarate la punctele de frontier\u0103 ale Rom\u00e2niei \u00een perioada amintit\u0103.<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

Raportul Corpului de Control al Ministerului de Finan\u021be<\/p>\n<\/div>\n

Cele mai folosite justific\u0103ri la declararea introducerii sumelor de bani<\/h2>\n

Conform celor men\u021bionate \u00een declara\u021biile de numerar depuse, provenien\u021ba fondurilor este reprezentat\u0103 de \u201etransfer bancar\u201d, scopul fiind \u201eTransfer of cash by professional cash courier (other)\u201d<\/p>\n

\u201eAstfel, datele analizate arat\u0103 c\u0103, \u00een intervalul 01.01.2024 \u2013 31.12.2025, \u00een bazele de date interogate au fost \u00eenregistrate 7.593 de declara\u021bii de numerar, dintre care 5.758 la intrarea \u00een Uniunea European\u0103 prin punctele de frontier\u0103 ale Rom\u00e2niei \u0219i 1.835 la ie\u0219irea din UE. Valoarea total\u0103 declarat\u0103 la intrare pentru sumele din Ucraina a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ie\u0219ire de 511,7 milioane euro\u201d, au mai transmis oficialii Finan\u021belor, la solicitarea G\u00e2ndul.<\/p>\n

Au fost identificate tipare pentru transferurile de cash<\/h2>\n

Oficialii de la Ministerul de Finan\u021be au declarat pentru G\u00e2ndul c\u0103 au identificat tipare privind transferurile de bani, cum ar fi folosirea acelora\u0219i puncte de trecere de c\u0103tre \u201ec\u0103r\u0103u\u0219i\u201d, declara\u021bii similare sau pur \u0219i simplu acelea\u0219i persoane \u00eentreprindeau aceste activit\u0103\u021bi repetitiv.<\/p>\n

\n

\u201eDin analiza datelor disponibile a rezultat conturarea unui tipar opera\u021bional caracterizat prin intrarea persoanelor \u00een Rom\u00e2nia prin PTF (punctul de frontier\u0103) Siret (cel mai des), urmat\u0103 de deplasarea acestora c\u0103tre aeroportul Otopeni, aeroportul din Ia\u0219i, \u0219i efectuarea unor transporturi repetate de numerar c\u0103tre destina\u021bii externe\u201d, mai arat\u0103 sursa citat\u0103.<\/p>\n<\/blockquote>\n

<\/a><\/p>\n

Raportul Corpului de Control<\/p>\n<\/div>\n

Verific\u0103rile oficiale au ar\u0103tat existen\u021ba unor travers\u0103ri realizate \u00een mod repetitiv de acelea\u0219i persoane, pe aceea\u0219i rut\u0103 \u0219i \u00eentr-un interval de timp relativ constant, precum \u0219i utilizarea unor documente \u0219i justific\u0103ri similare.<\/p>\n

\n

\u201eTotodat\u0103, analiza cronologic\u0103 \u0219i comparativ\u0103 a datelor a indicat existen\u021ba unor grupuri de persoane care efectuau deplas\u0103ri succesive \u0219i coordonate, aspecte care au permis identificarea unui model de operare recurent. Cre\u0219terea accentuat\u0103 a transportului pietonal la intrarea \u00een Uniunea European\u0103, concomitent cu intensificarea semnificativ\u0103 a transportului aerian pe sensul de ie\u0219ire.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

Aceste evolu\u021bii, mai transmit oficialii Finan\u021belor, contureaz\u0103 un tipar opera\u021bional \u00een dou\u0103 etape, bazat pe fragmentarea transporturilor la intrare \u0219i consolidarea acestora la ie\u0219ire. Cu alte cuvinte, intrau 10 saco\u0219e mai mici cu bani \u00een Rom\u00e2nia \u0219i ie\u0219eau 2 mai mari.<\/p>\n

\n

\u201eDin analiza datelor disponibile rezult\u0103 c\u0103 o parte semnificativ\u0103 a deplas\u0103rilor externe asociate transporturilor de numerar au avut ca destina\u021bie principal\u0103 Turcia, fiind identificate \u0219i situa\u021bii punctuale privind deplas\u0103ri c\u0103tre alte state, inclusiv Austria, precum \u0219i cazuri \u00een care persoanele au r\u0103mas pe teritoriul Rom\u00e2niei.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

Urma banilor se pierde u\u0219or<\/h2>\n

De asemenea, mai transmit oficialii pentru G\u00e2ndul, urma banilor se pierde u\u0219or, pentru c\u0103 la intrarea \u00een \u021bar\u0103 trebuie declarate sumele, dar la ie\u0219irea c\u0103tre alte state UE, nu.<\/p>\n

\u201e\u00cen ceea ce prive\u0219te deplas\u0103rile efectuate \u00een interiorul spa\u021biului Uniunii Europene, cadrul legal aplicabil nu instituie obliga\u021bia declar\u0103rii numerarului la trecerea frontierelor interne, aspect care limiteaz\u0103 posibilitatea stabilirii cu exactitate a traseului ulterior al tuturor persoanelor analizate. 73% dintre declara\u021biile depuse la intrarea \u00een UE prin Rom\u00e2nia au avut ca surs\u0103 de provenien\u021b\u0103 Ucraina.\u201d<\/p>\n

\u00cen concluzie, peste 1 miliard de euro din Ucraina au intrat \u00een Rom\u00e2nia \u0219i, a\u0219a cum arat\u0103 cifrele oficiale, aproape 20% din aceast\u0103 sum\u0103 a fost introdus\u0103 de o singur\u0103 persoan\u0103. Banii au intrat prin trei puncte de frontier\u0103 \u00een cea mai mare parte.<\/p>\n

surs\u0103: gandul.ro<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

[analyse_source url=”https:\/\/solidnews.ro\/cine-e-ucraineanul-care-a-introdus-210-milioane-de-euro-cash-in-romania-gandul\/”]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/solidnews.ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/https___www.gandul.ro__wp-content_uploads_2026_05_zele-bani-jpg-1280×720-1.webp”] Peste 1 miliard de euro din Ucraina s-au plimbat prin saco\u0219e \u00een Rom\u00e2nia \u00een perioada 2024-2025, cu un v\u00e2rf care a coincis cu perioada alegerilor preziden\u021biale din Rom\u00e2nia. G\u00e2ndul a luat urma banilor ucraineni care au intrat \u00een Rom\u00e2nia. Este vorba de 1,26 miliarde de lei cash care au intrat \u00een \u021bar\u0103 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89],"tags":[226,97],"class_list":["post-1949449","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-romania","tag-crawlmanager","tag-solidnews-ro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1949449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1949449"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1949449\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1949449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1949449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1949449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}