[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/www.opiniatimisoarei.ro\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/perchezitii-mascati-1-728×336.jpghttps:\/\/www.opiniatimisoarei.ro\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/perchezitii-mascati-1.jpg”]<\/p>\n
Poli\u0163i\u015ftii \u015fi procurorii DIICOT au destructurat o grupare format\u0103 din cet\u0103\u0163eni rom\u00e2ni, moldoveni, ucraineni, ru\u015fi, bulgari \u015fi polonezi care a ob\u0163inut sume importante de bani din v\u00e2nzarea unor a\u015fa-zise \u201dsuplimente alimentare\u201d c\u0103tre persoane din Rom\u00e2nia, Ungaria, Moldova, Polonia, Bulgaria.<\/p>\n
Produsele erau promovate online, inclusiv prin site-uri afiliate \u015fi prin persoane care se recomandau ca speciali\u015fti \u00een medicin\u0103, iar clien\u0163ii erau indu\u015fi \u00een eroare, sus\u0163in\u00e2ndu-se c\u0103 \u201dsuplimentele\u201d pot vindeca boli grave, motiv pentru care unii dintre ei au renun\u0163at chiar la administrarea tratamentului conven\u0163ional, pun\u00e2ndu-\u015fi \u00een pericol s\u0103n\u0103tatea.<\/p>\n
CITE\u0218TE \u0218I:<\/span>\u0218antierul, deschis \u00een for\u021b\u0103 pe Centura Vest Timi\u0219oara. Turcii au montat deja sta\u021bia de betoane. FOTO<\/a><\/strong><\/p>\n Membrii grup\u0103rii ar fi provocat un prejudiciu de peste 370 de milioane de lei, peste 107 milioane de euro, 1,7 milioane de leva \u015fi 1,3 miliarde de forin\u0163i persoanelor v\u0103t\u0103mate, dar \u015fi un prejudiciu total bugetului de stat consolidat de 32.166.258 de lei (echivalentul a 6,5 milioane de euro). \u015ease persoane au fost arestate preventiv \u00een dosar la Ia\u015fi, alte trei sunt re\u0163inute \u00een Polonia \u015fi zece cercetate \u00een Republica Moldova. Depozitul central a fost g\u0103sit \u00een Bulgaria.<\/p>\n Poli\u0163i\u015ftii brig\u0103zilor de combatere a criminalit\u0103\u0163ii organizate Ia\u015fi, Bucure\u015fti \u015fi Timi\u015foara, poli\u0163i\u015ftii Direc\u0163iei de Combatere a Criminalit\u0103\u0163ii Organizate \u015fi poli\u0163i\u015ftii serviciilor de combatere a criminalit\u0103\u0163ii organizate Hunedoara, Ilfov, Cara\u015f-Severin \u015fi Covasna, \u00eempreun\u0103 cu procurorii DIICOT \u2013 Serviciul Teritorial Ia\u015fi, au pus \u00een aplicare, mar\u0163i, 41 de mandate de perchezi\u0163ie domiciliar\u0103, \u00een jude\u0163ele Ia\u015fi, Ilfov, Hunedoara, Timi\u015f, Cara\u015f-Severin, Covasna \u015fi \u00een municipiul Bucure\u015fti, \u00eentr-un dosar viz\u00e2nd constituirea unui grup infrac\u0163ional organizat, \u00een\u015fel\u0103ciune cu consecin\u0163e deosebit de grave, \u00een form\u0103 continuat\u0103, fals informatic, \u00een form\u0103 continuat\u0103, sp\u0103larea banilor \u015fi evaziune fiscal\u0103, \u00een form\u0103 continuat\u0103.<\/p>\n \u201cDin probatoriul administrat a rezultat c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2019, mai mul\u0163i cet\u0103\u0163eni rom\u00e2ni, moldoveni, ucraineni, ru\u015fi, bulgari \u015fi polonezi, sprijini\u0163i de o re\u0163ea de colaboratori a c\u0103ror activitate ar fi ierarhizat\u0103 pe patru paliere opera\u0163ionale distincte, ar fi ac\u0163ionat \u00een mod coordonat, p\u00e2n\u0103 la data de 12 mai 2026, \u00een cadrul unei grup\u0103ri de criminalitate organizat\u0103, \u00een scopul ob\u0163inerii unor sume mari de bani prin inducerea \u00een eroare a celor care achizi\u0163ionau o anumit\u0103 gam\u0103 de suplimente<\/strong>\u201c, arat\u0103, joi, Poli\u0163ia Rom\u00e2n\u0103.<\/p>\n Din anchet\u0103 a reie\u015fit c\u0103, p\u00e2n\u0103 la momentul destructur\u0103rii grup\u0103rii, membrii acesteia ar fi provocat un prejudiciu de cel pu\u0163in 371.129.164 de lei, 107.627.127 de euro, 1.760.586 de leva \u015fi 1.302.548.587 de forin\u0163i fa\u0163\u0103 de persoane v\u0103t\u0103mate de pe teritoriul Rom\u00e2niei, al statelor membre UE \u015fi din afara statelor UE.<\/p>\n \u201cGrupul infrac\u0163ional organizat ar fi desf\u0103\u015furat o activitate ampl\u0103, minu\u0163ios organizat\u0103, at\u00e2t pe teritoriul Rom\u00e2niei \u015fi al altor state, ce ar fi fost perfec\u0163ionat\u0103 \u00een timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor \u015fi de optimizare a activit\u0103\u0163ii infrac\u0163ionale, dar \u015fi a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilit\u0103\u0163ilor grup\u0103rii \u015fi \u00eenl\u0103turarea imediat\u0103 a acestora. Astfel, liderii grup\u0103rii ar fi \u00eenfiin\u0163at societ\u0103\u0163i prin intermediul c\u0103rora ar fi comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea European\u0103, inclusiv Rom\u00e2nia. Pentru a p\u0103stra aparen\u0163a de legalitate, societ\u0103\u0163ile ar fi de\u0163inut sedii sociale \u015fi conturi bancare unde ar fi fost \u00eencasate sumele de bani provenite din v\u00e2nzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse \u00een v\u00e2nzare<\/strong>\u201c, afirm\u0103 reprezentan\u0163ii Poli\u0163iei.<\/p>\n Promovarea produselor se f\u0103cea online, preponderent de c\u0103tre o companie \u015fi platform\u0103 utilizat\u0103 \u00een schema infrac\u0163ional\u0103, care s-ar fi prezentat ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online \u00een care entitatea mam\u0103 vinde produse prin intermediul unor parteneri pl\u0103ti\u0163i pe baz\u0103 de comision.<\/p>\n Potrivit anchetatorilor, aceast\u0103 companie \u015fi-ar fi construit adev\u0103rate re\u0163ele de v\u00e2nz\u0103tori virtuali, care ar fi activat pentru ea prin crearea, dup\u0103 un anumit \u015fablon, a sute de site-uri av\u00e2nd ca obiectiv inducerea \u00een eroare a c\u00e2t mai multor persoane.<\/p>\n \u201cTotodat\u0103, prin intermediul platformei online a acestei societ\u0103\u0163i, li s-ar fi explicat noilor afilia\u0163i faptul c\u0103 ei ar trebui doar s\u0103 atrag\u0103 clien\u0163ii c\u0103tre o pagin\u0103 pus\u0103 la dispozi\u0163ie de societate, dup\u0103 care clien\u0163ii ar fi completat un formular simplu \u00een care \u015fi-ar fi trecut num\u0103rul de telefon. Clien\u0163ii (persoanele v\u0103t\u0103mate) ar fi fost contacta\u0163i ulterior de c\u0103tre operatori call center, care \u015fi-ar fi desf\u0103\u015furat activitatea \u00een cadrul unor societ\u0103\u0163i \u00eenfiin\u0163ate tocmai \u00een acest scop, \u015fi care ar fi contribuit la inducerea ori men\u0163inerea \u00een eroare a persoanelor v\u0103t\u0103mate. Tot pe platforma societ\u0103\u0163ii, afilia\u0163ii ar fi fost instrui\u0163i cum s\u0103 creeze conturi fictive pe re\u0163elele de socializare, cum s\u0103 le dezvolte pentru a p\u0103rea reale \u015fi pentru a nu fi detectate de c\u0103tre proprietarii re\u0163elelor drept conturi false \u015fi ar fi beneficiat permanent de cursuri de perfec\u0163ionare, unele dintre acestea fiind contra-cost<\/strong>\u201c, sus\u0163in poli\u0163i\u015ftii.<\/p>\n Dup\u0103 plasarea unei comenzi de c\u0103tre client pentru \u201csuplimentul alimentar\u201d promovat, afiliatul care ar fi ajutat la ob\u0163inerea comenzii ar fi primit un comision prestabilit.<\/p>\n Anchetatorii spun c\u0103, de\u015fi produsele ar fi fost prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea c\u0103 ar fi veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afec\u0163iuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostat\u0103, psoriazis, obezitate \u015fi altele). \u00cen acest mod, membrii grupului ar fi speculat nevoia urgent\u0103 a victimelor de a ob\u0163ine un tratament eficient \u015fi rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care ar fi apelat clien\u0163ii s-ar fi recomandat drept medici sau speciali\u015fti \u00een medicin\u0103.<\/p>\n Anchetatorii afirm\u0103 c\u0103 produsele numite de grupare \u201csuplimente alimentare\u201d, care \u00een concret nu ar produce niciun efect asupra organismului uman \u015fi ar avea o compozi\u0163ie similar\u0103, indiferent de boala care se pretinde c\u0103 o trateaz\u0103, ar fi fost promovate prin inducerea \u00een eroare a persoanelor v\u0103t\u0103mate, \u00een mediul online fiind folosite f\u0103r\u0103 drept numele \u015fi imaginea unor persoane reale, celebre \u00een Rom\u00e2nia, \u00een special medici, numele \u015fi imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau speciali\u015fti \u00een anumite ramuri medicale, numele \u015fi imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clien\u0163i reali ai produselor, precum \u015fi denumiri \u015fi sigle ale unor institu\u0163ii publice.<\/p>\n \u201cInvestiga\u0163iile au ar\u0103tat c\u0103 o parte dintre persoanele care ar fi achizi\u0163ionat suplimentele ar fi renun\u0163at la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce ar fi condus la situa\u0163ii de risc cu privire la s\u0103n\u0103tatea lor<\/strong>\u201d, arat\u0103 Poli\u0163ia.<\/p>\n \u00cen plus, afirm\u0103 anchetatorii, ori de c\u00e2te ori un produs ar fi \u00eenceput s\u0103 acumuleze reclama\u0163ii din partea clien\u0163ilor care ar fi constatat c\u0103 nu ar sim\u0163i vreo ameliorare \u00een starea de s\u0103n\u0103tate, acesta ar fi fost doar redenumit \u015fi relansat. Astfel, lista suplimentelor v\u00e2ndute de c\u0103tre gruparea de criminalitate organizat\u0103 ar cuprinde peste 400 de denumiri.<\/p>\n De asemenea, membrii grup\u0103rii ar fi omis \u00eenregistrarea \u00een eviden\u0163ele financiar contabile a sumelor provenite din v\u00e2nzarea produselor, prin \u00eentocmirea de documente justificative emise fictiv \u00een numele altor societ\u0103\u0163i controlate de ace\u015ftia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obliga\u0163iilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele v\u00e2ndute pe teritoriul Rom\u00e2niei, provoc\u00e2nd astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat de 32.166.258 de lei (echivalentul a 6.558.898 de euro).<\/p>\n Av\u00e2nd \u00een vedere arealul de ac\u0163iune al grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103, \u00een luna februarie 2024, la ini\u0163iativa DIICOT \u2013 Serviciul Teritorial Ia\u015fi, a fost \u00eencheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord privind formarea unei echipe comune de anchet\u0103 \u00eentre autorit\u0103\u0163ile judiciare rom\u00e2ne \u015fi cele din Ungaria, av\u00e2nd ca scop str\u00e2ngerea de probe \u015fi schimbul de informa\u0163ii relevante, pentru identificarea persoanelor responsabile de infrac\u0163iunile investigate, precum \u015fi utilizarea probelor colectate \u00een scopul urm\u0103ririi penale. Ulterior, la echipa comun\u0103 de anchet\u0103 au aderat autorit\u0103\u0163ile judiciare din Republica Moldova, Polonia \u015fi Bulgaria.<\/p>\n \u00cen acest dosar au fost emise \u015fi puse \u00een executare ordine europene de anchet\u0103 \u015fi cereri de asisten\u0163\u0103 judiciar\u0103 interna\u0163ional\u0103 \u00een 12 state (Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia \u015fi Slovacia), simultan cu opera\u0163iunea desf\u0103\u015furat\u0103 \u00een Rom\u00e2nia fiind f\u0103cute alte peste 100 de perchezi\u0163ii pe teritoriul unor state membre ale ECA, respectiv \u00een statele \u00een care au fost emise ordinele europene de anchet\u0103.<\/p>\n Ac\u0163iunea a fost coordonat\u0103 la nivelul EUROJUST \u015fi EUROPOL, unde au fost deschise centre online de coordonare \u00een timp real.<\/p>\n Pe parcursul perchezi\u0163iilor domiciliare f\u0103cute de poli\u0163i\u015fti, \u00een Rom\u00e2nia, au fost descoperite \u015fi ridicate aproximativ 250.000 de cutii cu comprimate \u015fi flacoane cu diverse substan\u0163e promovate \u00een mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente \u2013 produse f\u0103r\u0103 valoare terapeutic\u0103 demonstrat\u0103, care urmau s\u0103 fie livrate c\u0103tre victime din Rom\u00e2nia \u015fi din alte state europene. La un pre\u0163 mediu de v\u00e2nzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicat\u0103 reprezint\u0103 un poten\u0163ial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro \u2013 sume care urmau s\u0103 fie extrase inclusiv de la pacien\u0163i cronici, \u00een schimbul unor produse f\u0103r\u0103 niciun efect terapeutic dovedit, adaug\u0103 anchetatorii.<\/p>\n De asemenea, au fost descoperite \u015fi ridicate laptopuri \u015fi medii de stocare care con\u0163in date relevante pentru continuarea anchetei \u015fi a fost instituit\u0103 m\u0103sura sechestrului asigur\u0103tor asupra sumelor de 220.158 de lei \u015fi 77.180 de euro, provenite din activitatea infrac\u0163ional\u0103 a grup\u0103rii.<\/p>\n \u00cen urma activit\u0103\u0163ilor desf\u0103\u015furate \u00een Rom\u00e2nia, cu sprijinul Autorit\u0103\u0163ii Na\u0163ionale pentru Administrare \u015fi Reglementare \u00een Comunica\u0163ii \u015fi Institutului Na\u0163ional de Cercetare \u2013 Dezvoltare \u00een Informatic\u0103, au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea \u015fi v\u00e2nzarea produselor.<\/p>\n Mar\u0163i \u015fi miercuri, procurorii DIICOT Ia\u015fi au re\u0163inut 6 persoane pentru constituirea unui grup infrac\u0163ional organizat, \u00een\u015fel\u0103ciune cu consecin\u0163e deosebit de grave, \u00een form\u0103 continuat\u0103, fals informatic, \u00een form\u0103 continuat\u0103, evaziune fiscal\u0103, \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u015fi sp\u0103larea banilor.<\/p>\n \u201cDin probatoriul administrat a reie\u015fit faptul c\u0103, \u00een perioada 2019 \u2013 mai 2026, prin ac\u0163iunile desf\u0103\u015furate la anumite intervale de timp, persoanele \u00een cauz\u0103 ar fi cauzat un prejudiciu de cel pu\u0163in 577.172.387 de lei, 125.516.940 de euro, 1.760.586 de leva \u015fi 1.302.548.587 de forin\u0163i fa\u0163\u0103 de persoane v\u0103t\u0103mate de pe teritoriul Rom\u00e2niei, al statelor membre UE \u015fi din afara statelor UE<\/strong>\u201c, arat\u0103 Poli\u0163ia.<\/p>\n Ulterior, judec\u0103torul de drepturi \u015fi libert\u0103\u0163i din cadrul Tribunalului Ia\u015fi a dispus arestarea preventiv\u0103 a acestora, pentru 30 de zile.<\/p>\n De asemenea, autorit\u0103\u0163ile judiciare din Polonia au re\u0163inut 3 persoane \u015fi au pus sechestru asigur\u0103tor asupra unor sume de bani \u00een zlo\u0163i, \u00een echivalentul a 1 milion de euro, \u015fi asupra unor imobile de 800.000 de euro. \u00cen Republica Moldova sunt continuate cercet\u0103rile fa\u0163\u0103 de 10 persoane, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost descoperite cantit\u0103\u0163i impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind \u00eenc\u0103 finalizat\u0103.<\/p>\n ***<\/p>\n Mai<\/span>multe<\/span>g\u0103si\u021bi<\/span> pe pagina noastr\u0103<\/span><\/span>\u00a0de Facebook opiniatimisoarei.ro<\/a>!<\/strong><\/p>\n Dac\u0103<\/span>a\u021bi<\/span> fost martorii unui eveniment sau<\/span>ai<\/span> unei situa\u021bii<\/span>neobi\u0219nuite<\/span>care<\/span> ar putea<\/span> deveni subiect de \u0219tire<\/span>, contacta\u021bi<\/span>-ne la<\/span>[email\u00a0protected]<\/a>,<\/span>\u00a0 pe FB<\/a>sau pe contul nostru de<\/span>Instagram<\/a>!<\/strong><\/p>\n