Poli\u021bi\u0219tii \u0219i procurorii DIICOT au destructurat o grupare interna\u021bional\u0103 care vindea false \u201esuplimente alimentare\u201d unor clien\u021bi din mai multe \u021b\u0103ri europene. Joi, oamenii legii au realizat 41 de perchezi\u021bii\u00a0pe raza jude\u021belor Ia\u0219i, Ilfov, Hunedoara, Timi\u0219, Cara\u0219-Severin, Covasna \u0219i a municipiului Bucure\u0219ti, \u00eentr-o cauz\u0103 privind s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de constituire a unui grup infrac\u021bional organizat, \u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave, \u00een form\u0103 continuat\u0103, fals informatic \u00een form\u0103 continuat\u0103, sp\u0103lare a banilor \u0219i evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103.<\/p>\n
Potrivit DIICOT, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2019, mai mul\u021bi cet\u0103\u021beni rom\u00e2ni, moldoveni, ucraineni, ru\u0219i, bulgari \u0219i polonezi, sprijini\u021bi de o re\u021bea de colaboratori a c\u0103ror activitate este ierarhizat\u0103 pe patru paliere opera\u021bionale distincte, au ac\u021bionat \u00een mod coordonat p\u00e2n\u0103 la data de 12 mai 2026, \u00een cadrul unei grup\u0103ri de criminalitate organizat\u0103, \u00een scopul ob\u021binerii unor sume mari de bani prin inducerea \u00een eroare a celor care achizi\u021bionau o anumit\u0103 gam\u0103 de suplimente.<\/p>\n
\u201eDin actele de urm\u0103rire penal\u0103 a reie\u0219it faptul c\u0103, p\u00e2n\u0103 la momentul destructur\u0103rii grupului infrac\u021bional organizat, membrii acestuia au provocat un prejudiciu de cel pu\u021bin 371.129.164 RON, 107.627.127 EURO, 1.760.586 BGN \u0219i 1.302.548.587 HUF fa\u021b\u0103 de persoane v\u0103t\u0103mate de pe teritoriul Rom\u00e2niei, al statelor membre UE \u0219i din afara statelor UE.<\/em><\/p>\n Grupul infrac\u021bional organizat a desf\u0103\u0219urat o activitate ampl\u0103, minu\u021bios organizat\u0103, at\u00e2t pe teritoriul Rom\u00e2niei \u0219i al altor state, ce a fost perfec\u021bionat\u0103 \u00een timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor \u0219i de optimizare a activit\u0103\u021bii infrac\u021bionale, dar \u0219i a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilit\u0103\u021bilor grup\u0103rii \u0219i \u00eenl\u0103turarea imediat\u0103 a acestora.<\/em><\/p>\n Astfel, liderii grup\u0103rii au \u00eenfiin\u021bat societ\u0103\u021bi prin intermediul c\u0103rora au comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea European\u0103, inclusiv Rom\u00e2nia. Pentru a p\u0103stra aparen\u021ba de legalitate, societ\u0103\u021bile au de\u021binut sedii sociale \u0219i conturi bancare unde erau \u00eencasate sumele de bani provenite din v\u00e2nzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse \u00een v\u00e2nzare.<\/em><\/p>\n Promovarea produselor s-a realizat \u00een mediul online, preponderent de c\u0103tre o companie \u0219i platform\u0103 utilizat\u0103 \u00een schema infrac\u021bional\u0103, care se prezenta ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online \u00een care entitatea mam\u0103 vinde produse prin intermediul unor parteneri pl\u0103ti\u021bi pe baz\u0103 de comision.<\/em><\/p>\n Aceast\u0103 companie \u0219i-a construit adev\u0103rate re\u021bele de v\u00e2nz\u0103tori virtuali, care au activat pentru ea prin crearea, dup\u0103 un anumit \u0219ablon, a sute de site-uri av\u00e2nd ca obiectiv inducerea \u00een eroare a c\u00e2t mai multor persoane.<\/em><\/p>\n Totodat\u0103, prin intermediul platformei online a acestei societ\u0103\u021bi, li se explica noilor afilia\u021bi faptul c\u0103 ei trebuie doar s\u0103 atrag\u0103 clien\u021bii c\u0103tre o pagin\u0103 pus\u0103 la dispozi\u021bie de societate, dup\u0103 care clien\u021bii completau un formular simplu \u00een care \u00ee\u0219i treceau num\u0103rul de telefon. Clien\u021bii (persoanele v\u0103t\u0103mate) erau contacta\u021bi ulterior de c\u0103tre operatori call center, care \u00ee\u0219i desf\u0103\u0219urau activitatea \u00een cadrul unor societ\u0103\u021bi \u00eenfiin\u021bate tocmai \u00een acest scop, \u0219i care contribuiau la inducerea ori men\u021binerea \u00een eroare a persoanelor v\u0103t\u0103mate.<\/em><\/p>\n Tot pe platforma societ\u0103\u021bii, afilia\u021bii erau instrui\u021bi cum s\u0103 creeze conturi fictive pe re\u021belele de socializare, cum s\u0103 le dezvolte pentru a p\u0103rea reale \u0219i pentru a nu fi detectate de c\u0103tre proprietarii re\u021belelor drept conturi false \u0219i au beneficiat permanent de cursuri de perfec\u021bionare, unele dintre acestea fiind contra-cost.<\/em><\/p>\n Dup\u0103 plasarea unei comenzi de c\u0103tre client pentru \u201dsuplimentul alimentar\u201d promovat, afiliatul care ajutase la ob\u021binerea comenzii primea un comision prestabilit.<\/em><\/p>\n Este de men\u021bionat faptul c\u0103, de\u0219i produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea c\u0103 sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afec\u021biuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostat\u0103, psoriazis, obezitate \u0219i altele). \u00cen acest mod, membrii grupului speculeaz\u0103 nevoia urgent\u0103 a victimelor de a ob\u021bine un tratament eficient \u0219i rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care apelau clien\u021bii, se recomandau a fi medici sau speciali\u0219ti \u00een medicin\u0103.<\/em><\/p>\n Produsele intitulate, de c\u0103tre gruparea de criminalitate organizat\u0103, drept \u201dsuplimente alimentare\u201d, care \u00een concret nu produc niciun efect asupra organismului uman \u0219i au o compozi\u021bie similar\u0103, indiferent de boala care se pretinde c\u0103 o trateaz\u0103, au fost promovate prin inducerea \u00een eroare a persoanelor v\u0103t\u0103mate, \u00een mediul online fiind folosite f\u0103r\u0103 drept numele \u0219i imaginea unor persoane reale, celebre \u00een Rom\u00e2nia, \u00een special medici; numele \u0219i imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau speciali\u0219ti \u00een anumite ramuri medicale, numele \u0219i imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clien\u021bi reali ai produselor, precum \u0219i denumiri \u0219i sigle ale unor institu\u021bii publice.<\/em><\/p>\n Investiga\u021biile au ar\u0103tat c\u0103 o parte dintre persoanele care au achizi\u021bionat suplimentele, au renun\u021bat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce a condus la situa\u021bii de risc cu privire la s\u0103n\u0103tatea lor.<\/em><\/p>\n Este de men\u021bionat \u0219i faptul c\u0103, ori de c\u00e2te ori un produs \u00eencepea s\u0103 acumuleze reclama\u021bii din partea clien\u021bilor care constatau c\u0103 nu simt vreo ameliorare \u00een starea de s\u0103n\u0103tate, acesta era doar redenumit \u0219i relansat. Astfel, lista suplimentelor v\u00e2ndute de c\u0103tre gruparea de criminalitate organizat\u0103 este format\u0103 cuprinde peste 400 de denumiri.<\/em><\/p>\n De asemenea, membrii grupului infrac\u021bional organizat au omis \u00eenregistrarea \u00een eviden\u021bele financiar contabile a sumelor provenite din v\u00e2nzarea produselor, prin \u00eentocmirea de documente justificative emise fictiv \u00een numele altor societ\u0103\u021bi controlate de ace\u0219tia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obliga\u021biilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele v\u00e2ndute pe teritoriul Rom\u00e2niei, provoc\u00e2nd astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat \u00een cuantum de 32.166.258 lei (echivalentul a 6.558.898 euro).<\/em><\/p>\n Av\u00e2nd \u00een vederea arealul de ac\u021biune al grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103, \u00een luna februarie 2024, la ini\u021biativa DIICOT \u2013 Serviciul Teritorial Ia\u0219i, a fost \u00eencheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord privind formarea unei echipe comune de anchet\u0103 \u00eentre autorit\u0103\u021bile judiciare rom\u00e2ne \u0219i cele din Ungaria, av\u00e2nd ca scop str\u00e2ngerea de probe \u0219i schimbul de informa\u021bii relevante, pentru identificarea persoanelor responsabile de infrac\u021biunile investigate, precum \u0219i utilizarea probelor colectate \u00een scopul urm\u0103ririi penale. Ulterior, la echipa comun\u0103 de anchet\u0103 au aderat autorit\u0103\u021bile judiciare din Republica Moldova, Polonia \u0219i Bulgaria.<\/em><\/p>\n \u00cen cauz\u0103 au fost emise \u0219i puse \u00een executare Ordine Europene de Anchet\u0103 \u0219i Cereri de Asisten\u021b\u0103 Judiciar\u0103 Interna\u021bional\u0103 \u00een 12 state (Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia \u0219i Slovacia), simultan cu opera\u021biunea desf\u0103\u0219urat\u0103 \u00een Rom\u00e2nia fiind efectuate alte peste 100 de perchezi\u021bii pe teritoriul unor state membre ale ECA, respectiv \u00een statele \u00een care au fost emise OEA.<\/em><\/p>\n Ac\u021biunea a fost coordonat\u0103 la nivelul EUROJUST \u0219i EUROPOL, unde au fost deschise centre online de coordonare \u00een timp real.<\/em><\/p>\n Pe parcursul perchezi\u021biilor efectuate \u00een Rom\u00e2nia au fost g\u0103site \u0219i ridicate aproximativ 250.000 cutii cu comprimate \u0219i flacoane cu diverse substan\u021be promovate \u00een mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente \u2014 produse f\u0103r\u0103 valoare terapeutic\u0103 demonstrat\u0103, care urmau s\u0103 fie livrate c\u0103tre victime din Rom\u00e2nia \u0219i din alte state europene. La un pre\u021b mediu de v\u00e2nzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicat\u0103 reprezint\u0103 un poten\u021bial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro \u2014 sume ce urmau s\u0103 fie extrase inclusiv de la pacien\u021bi cronici, \u00een schimbul unor produse f\u0103r\u0103 niciun efect terapeutic dovedit.<\/em><\/p>\n De asemenea, au fost g\u0103site \u0219i ridicate laptopuri \u0219i medii de stocare ce con\u021bin date relevante pentru continuarea anchetei \u0219i a fost instituit\u0103 m\u0103sura sechestrului asigur\u0103tor asupra sumelor de 220.158 RON \u0219i 77.180 EURO, provenite din activitatea infrac\u021bional\u0103 a grup\u0103rii.<\/em><\/p>\n \u00cen urma activit\u0103\u021bilor desf\u0103\u0219urate, \u00een Rom\u00e2nia, cu sprijinul ANCOM si ICI au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea \u0219i v\u00e2nzarea produselor.<\/em><\/p>\n La datele de 12 \u0219i 13 mai 2026, procurorii Direc\u021biei de Investigare a Infrac\u021biunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u0219i Terorism \u2013 Serviciul Teritorial Ia\u0219i au luat m\u0103sura re\u021binerii a 6 inculpa\u021bi, cerceta\u021bi pentru s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunilor de constituire a unui grup infrac\u021bional organizat, \u00een\u0219el\u0103ciune cu consecin\u021be deosebit de grave, \u00een form\u0103 continuat\u0103, fals informatic \u00een form\u0103 continuat\u0103, evaziune fiscal\u0103, \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u0219i sp\u0103larea banilor.<\/em><\/p>\n Din probatoriul administrat a reie\u0219it faptul c\u0103, \u00een perioada 2019 \u2013 mai 2026, prin ac\u021biunile desf\u0103\u0219urate la anumite intervale de timp, inculpa\u021bii au cauzat un prejudiciu de cel pu\u021bin 577.172.387 RON, 125.516.940 EURO, 1.760.586 BGN \u0219i 1.302.548.587 HUF fa\u021b\u0103 de persoane v\u0103t\u0103mate de pe teritoriul Rom\u00e2niei, al statelor membre UE \u0219i din afara statelor UE.<\/em><\/p>\n Ulterior, judec\u0103torul de drepturi \u0219i libert\u0103\u021bi din cadrul Tribunalului Ia\u0219i a dispus arestarea preventiv\u0103 a inculpa\u021bilor, pentru o perioad\u0103 de 30 de zile.<\/em><\/p>\n De asemenea, autorit\u0103\u021bile judiciare din Polonia au luat m\u0103sura re\u021binerii fa\u021b\u0103 de 3 inculpa\u021bi \u0219i au dispus sechestru asigur\u0103tor asupra unor sume de bani in zlo\u021bi, \u00een echivalentul a 1 milion euro \u0219i asupra unor imobile \u00een valoare de 800.000 euro. \u00cen Republica Moldova sunt continuate cercet\u0103rile fa\u021b\u0103 de 10 b\u0103nui\u021bi, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost g\u0103site cantit\u0103\u021bi impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind \u00eenc\u0103 finalizat\u0103.<\/em><\/p>\n Ac\u021biunea desf\u0103\u0219urat\u0103 pe teritoriul Rom\u00e2niei a beneficiat de sprijinul structurilor Jandarmeriei Rom\u00e2ne \u0219i de suportul speciali\u0219tilor din cadrul Oficiului Na\u0163ional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor, ANSVSA \u0219i ai ANABI\u201d<\/em>, se arat\u0103 \u00eentr-un comunicat al DIICOT.<\/p>\n
![](\"https:\/\/www.banatulmeu.ro\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-14-at-10.34.32-e1778767675518.jpeg\")