{"id":1823668,"date":"2026-03-12T10:06:15","date_gmt":"2026-03-12T07:06:15","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1823668"},"modified":"2026-03-12T10:06:15","modified_gmt":"2026-03-12T07:06:15","slug":"rambursari-ilegale-de-tva-si-evaziune-fiscala-cu-prejudiciu-de-peste-18-milioane-de-lei-stabilit-de-inspectorii-anaf-antifrauda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1823668","title":{"rendered":"Ramburs\u0103ri ilegale de TVA \u0219i evaziune fiscal\u0103 cu prejudiciu de peste 18 milioane de lei stabilit de inspectorii ANAF Antifraud\u0103"},"content":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/ziarulteleormanul.ro\/wp\/wp-content\/uploads\/2013\/01\/taxe.jpg&#8221;]<\/p>\n<article id=\"post-75664\" class=\"post-75664 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-economie\">\n<header class=\"entry-header\"><span class=\"cat-links\"><a href=\"https:\/\/ziarulteleormanul.ro\/category\/economie\/\" rel=\"category tag\">Economie<\/a><\/span><\/p>\n<h1 class=\"entry-title\">Ramburs\u0103ri ilegale de TVA \u0219i evaziune fiscal\u0103 cu prejudiciu de peste 18 milioane de lei stabilit de inspectorii ANAF Antifraud\u0103<\/h1>\n<div class=\"post-meta\"><time class=\"entry-date published updated\" datetime=\"2026-03-12T12:06:15+02:00\"><br \/>\nmartie 12, 2026 12:06                <\/time><\/div>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p><span>Inspectorii Direc\u021biei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 \u2013 Structura Central\u0103 din cadrul ANAF \u2013 Agen\u021bia Na\u021bional\u0103 de Administrare Fiscal\u0103 au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societ\u0103\u021bi comerciale, controlate \u00een fapt de acelea\u0219i persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul ob\u021binerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlul de ramburs\u0103ri de TVA.<\/span><\/p>\n<p><span>Ca urmare a investiga\u021biilor specifice efectuate, inspectorii au constatat c\u0103 un grup de persoane aflate \u00eentr-un cerc rela\u021bional (prieteni, cuno\u0219tin\u021be) au fost interpuse ca administratori de drept de c\u0103tre o persoan\u0103 care controla efectiv activitatea acestor societ\u0103\u021bi (administratorul de fapt). \u00cempreun\u0103, ace\u0219tia participau activ la crearea aparen\u021belor unui circuit economic real, utiliz\u00e2nd proceduri de facturare fictiv\u0103 \u00eentre societ\u0103\u021bi, cu scopul diminu\u0103rii obliga\u021biilor fiscale \u0219i ob\u021binerea nelegal\u0103 a ramburs\u0103rilor de TVA.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societati, pentru a evita plata taxelor \u0219i a ob\u021bine ilegal ramburs\u00e3ri de TVA, au m\u0103rit artificial TVA deductibil\u0103 prin emiterea unor facturi de avans fictive, f\u0103r\u0103 fundament economic. Ca urmare a exercit\u0103rii dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entit\u0103\u021bile anterior men\u021bionate \u0219i care nu au avut la baz\u0103 opera\u021biuni reale, s-au solicitat \u0219i s-au ob\u021binut sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri ori compens\u0103ri de la bugetul de stat \u00een cuantum de peste 18 milioane de lei. Ulterior aprob\u0103rii ramburs\u0103rii de TVA \u0219i a \u00eencas\u0103rii ilegale a sumelor aferente, facturile de avans \u00een cauz\u0103 au fost stornate.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen vederea recuper\u0103rii prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au procedat la instituirea m\u0103surilor asigur\u0103torii asupra tuturor activelor identificate ca apar\u021bin\u00e2nd societ\u0103\u021bii, respectiv 46 de imobile si 5.386 mp de teren intravilan.<\/span><\/p>\n<p><span>Totodat\u0103, s-a constatat c\u0103 una dintre societatile implicate, respectiv societatea care a ob\u021binut sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar \u00een sud-vestul capitalei, iar \u00een cadrul investiga\u021biilor au fost identificate imobile care au fost v\u00e2ndute \u0219i rev\u00e2ndute c\u0103tre persoane diferite \u00een baza unor promisiuni de v\u00e2nzare \u00eencheiate la cabinete notariale diferite.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen aceast\u0103 cauz\u0103, inspectorii Antifraud\u0103 desf\u0103\u0219oar\u0103 \u00een continuare investiga\u021bii \u0219i verific\u0103ri \u0219i fa\u021b\u0103 de alte entit\u0103\u021bi, persoane juridice \u0219i persoane fizice, implicate \u00een acest mecanism complex de fraud\u0103.<\/span><\/p>\n<p><span>DGAF reafirm\u0103 importan\u0163a respect\u0103rii prevederilor fiscale \u015fi subliniaz\u0103 determinarea \u0219i angajamentul autorit\u0103\u0163ilor \u00een combaterea evaziunii fiscale \u015fi \u00een asigurarea echit\u0103\u0163ii fiscale pentru to\u0163i contribuabilii. Totodat\u0103, eviden\u021biaz\u0103 \u00een aten\u021bia popula\u021biei, c\u0103 achizi\u021bia de imobile cu discount generos la plata integral\u0103 \u00een avans, cu promisiunea livr\u0103rii ulterioare, este o practic\u0103 care poate ascunde o fraud\u0103.<\/span><\/p>\n<div id=\"jp-relatedposts\" class=\"jp-relatedposts\">\n<h3 class=\"jp-relatedposts-headline\"><em>Related<\/em><\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<div class=\"entry-content\">\n<p><span>Inspectorii Direc\u021biei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 \u2013 Structura Central\u0103 din cadrul ANAF \u2013 Agen\u021bia Na\u021bional\u0103 de Administrare Fiscal\u0103 au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societ\u0103\u021bi comerciale, controlate \u00een fapt de acelea\u0219i persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul ob\u021binerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlul de ramburs\u0103ri de TVA.<\/span><\/p>\n<p><span>Ca urmare a investiga\u021biilor specifice efectuate, inspectorii au constatat c\u0103 un grup de persoane aflate \u00eentr-un cerc rela\u021bional (prieteni, cuno\u0219tin\u021be) au fost interpuse ca administratori de drept de c\u0103tre o persoan\u0103 care controla efectiv activitatea acestor societ\u0103\u021bi (administratorul de fapt). \u00cempreun\u0103, ace\u0219tia participau activ la crearea aparen\u021belor unui circuit economic real, utiliz\u00e2nd proceduri de facturare fictiv\u0103 \u00eentre societ\u0103\u021bi, cu scopul diminu\u0103rii obliga\u021biilor fiscale \u0219i ob\u021binerea nelegal\u0103 a ramburs\u0103rilor de TVA.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societati, pentru a evita plata taxelor \u0219i a ob\u021bine ilegal ramburs\u00e3ri de TVA, au m\u0103rit artificial TVA deductibil\u0103 prin emiterea unor facturi de avans fictive, f\u0103r\u0103 fundament economic. Ca urmare a exercit\u0103rii dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entit\u0103\u021bile anterior men\u021bionate \u0219i care nu au avut la baz\u0103 opera\u021biuni reale, s-au solicitat \u0219i s-au ob\u021binut sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri ori compens\u0103ri de la bugetul de stat \u00een cuantum de peste 18 milioane de lei. Ulterior aprob\u0103rii ramburs\u0103rii de TVA \u0219i a \u00eencas\u0103rii ilegale a sumelor aferente, facturile de avans \u00een cauz\u0103 au fost stornate.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen vederea recuper\u0103rii prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au procedat la instituirea m\u0103surilor asigur\u0103torii asupra tuturor activelor identificate ca apar\u021bin\u00e2nd societ\u0103\u021bii, respectiv 46 de imobile si 5.386 mp de teren intravilan.<\/span><\/p>\n<p><span>Totodat\u0103, s-a constatat c\u0103 una dintre societatile implicate, respectiv societatea care a ob\u021binut sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar \u00een sud-vestul capitalei, iar \u00een cadrul investiga\u021biilor au fost identificate imobile care au fost v\u00e2ndute \u0219i rev\u00e2ndute c\u0103tre persoane diferite \u00een baza unor promisiuni de v\u00e2nzare \u00eencheiate la cabinete notariale diferite.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen aceast\u0103 cauz\u0103, inspectorii Antifraud\u0103 desf\u0103\u0219oar\u0103 \u00een continuare investiga\u021bii \u0219i verific\u0103ri \u0219i fa\u021b\u0103 de alte entit\u0103\u021bi, persoane juridice \u0219i persoane fizice, implicate \u00een acest mecanism complex de fraud\u0103.<\/span><\/p>\n<p><span>DGAF reafirm\u0103 importan\u0163a respect\u0103rii prevederilor fiscale \u015fi subliniaz\u0103 determinarea \u0219i angajamentul autorit\u0103\u0163ilor \u00een combaterea evaziunii fiscale \u015fi \u00een asigurarea echit\u0103\u0163ii fiscale pentru to\u0163i contribuabilii. Totodat\u0103, eviden\u021biaz\u0103 \u00een aten\u021bia popula\u021biei, c\u0103 achizi\u021bia de imobile cu discount generos la plata integral\u0103 \u00een avans, cu promisiunea livr\u0103rii ulterioare, este o practic\u0103 care poate ascunde o fraud\u0103.<\/span><\/p>\n<div id=\"jp-relatedposts\" class=\"jp-relatedposts\">\n<h3 class=\"jp-relatedposts-headline\"><em>Related<\/em><\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"entry-content\">\n<p><span>Inspectorii Direc\u021biei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 \u2013 Structura Central\u0103 din cadrul ANAF \u2013 Agen\u021bia Na\u021bional\u0103 de Administrare Fiscal\u0103 au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societ\u0103\u021bi comerciale, controlate \u00een fapt de acelea\u0219i persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul ob\u021binerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlul de ramburs\u0103ri de TVA.<\/span><\/p>\n<p><span>Ca urmare a investiga\u021biilor specifice efectuate, inspectorii au constatat c\u0103 un grup de persoane aflate \u00eentr-un cerc rela\u021bional (prieteni, cuno\u0219tin\u021be) au fost interpuse ca administratori de drept de c\u0103tre o persoan\u0103 care controla efectiv activitatea acestor societ\u0103\u021bi (administratorul de fapt). \u00cempreun\u0103, ace\u0219tia participau activ la crearea aparen\u021belor unui circuit economic real, utiliz\u00e2nd proceduri de facturare fictiv\u0103 \u00eentre societ\u0103\u021bi, cu scopul diminu\u0103rii obliga\u021biilor fiscale \u0219i ob\u021binerea nelegal\u0103 a ramburs\u0103rilor de TVA.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societati, pentru a evita plata taxelor \u0219i a ob\u021bine ilegal ramburs\u00e3ri de TVA, au m\u0103rit artificial TVA deductibil\u0103 prin emiterea unor facturi de avans fictive, f\u0103r\u0103 fundament economic. Ca urmare a exercit\u0103rii dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entit\u0103\u021bile anterior men\u021bionate \u0219i care nu au avut la baz\u0103 opera\u021biuni reale, s-au solicitat \u0219i s-au ob\u021binut sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri ori compens\u0103ri de la bugetul de stat \u00een cuantum de peste 18 milioane de lei. Ulterior aprob\u0103rii ramburs\u0103rii de TVA \u0219i a \u00eencas\u0103rii ilegale a sumelor aferente, facturile de avans \u00een cauz\u0103 au fost stornate.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen vederea recuper\u0103rii prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au procedat la instituirea m\u0103surilor asigur\u0103torii asupra tuturor activelor identificate ca apar\u021bin\u00e2nd societ\u0103\u021bii, respectiv 46 de imobile si 5.386 mp de teren intravilan.<\/span><\/p>\n<p><span>Totodat\u0103, s-a constatat c\u0103 una dintre societatile implicate, respectiv societatea care a ob\u021binut sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar \u00een sud-vestul capitalei, iar \u00een cadrul investiga\u021biilor au fost identificate imobile care au fost v\u00e2ndute \u0219i rev\u00e2ndute c\u0103tre persoane diferite \u00een baza unor promisiuni de v\u00e2nzare \u00eencheiate la cabinete notariale diferite.<\/span><\/p>\n<p><span>\u00cen aceast\u0103 cauz\u0103, inspectorii Antifraud\u0103 desf\u0103\u0219oar\u0103 \u00een continuare investiga\u021bii \u0219i verific\u0103ri \u0219i fa\u021b\u0103 de alte entit\u0103\u021bi, persoane juridice \u0219i persoane fizice, implicate \u00een acest mecanism complex de fraud\u0103.<\/span><\/p>\n<p><span>DGAF reafirm\u0103 importan\u0163a respect\u0103rii prevederilor fiscale \u015fi subliniaz\u0103 determinarea \u0219i angajamentul autorit\u0103\u0163ilor \u00een combaterea evaziunii fiscale \u015fi \u00een asigurarea echit\u0103\u0163ii fiscale pentru to\u0163i contribuabilii. Totodat\u0103, eviden\u021biaz\u0103 \u00een aten\u021bia popula\u021biei, c\u0103 achizi\u021bia de imobile cu discount generos la plata integral\u0103 \u00een avans, cu promisiunea livr\u0103rii ulterioare, este o practic\u0103 care poate ascunde o fraud\u0103.<\/span><\/p>\n<div id=\"jp-relatedposts\" class=\"jp-relatedposts\">\n<h3 class=\"jp-relatedposts-headline\"><em>Related<\/em><\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>[analyse_source url=&#8221;https:\/\/ziarulteleormanul.ro\/rambursari-ilegale-de-tva-si-evaziune-fiscala-cu-prejudiciu-de-peste-18-milioane-de-lei-stabilit-de-inspectorii-anaf-antifrauda\/&#8221;]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/ziarulteleormanul.ro\/wp\/wp-content\/uploads\/2013\/01\/taxe.jpg&#8221;] Economie Ramburs\u0103ri ilegale de TVA \u0219i evaziune fiscal\u0103 cu prejudiciu de peste 18 milioane de lei stabilit de inspectorii ANAF Antifraud\u0103 martie 12, 2026 12:06 Inspectorii Direc\u021biei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 \u2013 Structura Central\u0103 din cadrul ANAF \u2013 Agen\u021bia Na\u021bional\u0103 de Administrare Fiscal\u0103 au identificat un mecanism complex prin care un grup de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89],"tags":[226,178],"class_list":["post-1823668","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-romania","tag-crawlmanager","tag-ziarulteleormanul-ro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1823668","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1823668"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1823668\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1823668"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1823668"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1823668"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}