La \u0219edin\u021ba de judecat\u0103 din 26 februarie, desf\u0103\u0219urat\u0103 la Judec\u0103toria Buiucani \u00een lipsa inculpatului, procurorul Alexandru Cernei a spus c\u0103 agenta sub acoperire, cu numele de cod \u201eMaria Ursu\u201d, a colaborat cu ancheta \u00een 2021.<\/p>\n
Identitatea ei este \u021binut\u0103 \u00een secret, iar Serviciul de Informa\u021bii \u0219i Securitate a spus c\u0103 aceasta nu poate s\u0103 apar\u0103 la proces din motive de siguran\u021b\u0103.<\/p>\n
Procurorii au transmis numele real al martorei, \u00eentr-un plic sigilat, doar judec\u0103torilor, iar ace\u0219tia au decis \u00een urma unor deliber\u0103ri c\u0103 declara\u021biile sale pot fi date citirii \u00een instan\u021b\u0103.<\/p>\n
Judec\u0103torii au precizat c\u0103 martora este cet\u0103\u021bean\u0103 a Rom\u00e2niei \u0219i c\u0103 nu a intrat pe teritoriul R. Moldova ultimii cinci ani, depun\u00e2nd declara\u021biile din 2021 la Ambasada Republicii Moldova de la Bucure\u0219ti.<\/p>\n
Pre\u0219edintele completului de judecat\u0103, Sergiu Stratan, a mai spus c\u0103 dezv\u0103luirile agentei sub acoperire nu vor fi puse neap\u0103rat la baza viitoarei sentin\u021be \u0219i c\u0103 vor fi examinate \u00een acord cu jurispruden\u021ba Cur\u021bii Europene pentru Drepturile Omului (care \u00eencurajeaz\u0103 audierea pe viu a martorilor).<\/p>\n
Plahotniuc nu a fost de fa\u021b\u0103 la audierile din 26 februarie \u2013 a r\u0103mas \u00een penitenciar, explic\u00e2nd c\u0103 se preg\u0103te\u0219te de urm\u0103toarea etap\u0103 a acestui proces, \u00een care este judecat pentru rolul s\u0103u \u00een \u201e\u201d.<\/p>\n
Europa Liber\u0103 a selectat c\u00e2teva episoade din m\u0103rturiile agentei sub acoperire.<\/p>\n
![\"Vladimir](\"https:\/\/gdb.rferl.org\/3472b2b1-aa41-45ac-2a75-08de3c92853e_cx0_cy18_cw100_w650_r1_s.jpg\")
<\/div>\n<\/div>Afacerile la vedere \u0219i cele din jurisdic\u021bii offshore obscure<\/strong><\/h2>\nDin declara\u021biile din 2021 ale \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m, a\u0219adar, c\u0103, la acea vreme, \u00eel cuno\u0219tea deja pe Plahotniuc de ceva timp, av\u00e2nd cu el \u201erela\u021bii apropiate\u201d.<\/p>\n
\u00cen cuvintele sale date citirii de procuror, afacerile oligarhului erau structurate pe dou\u0103 paliere: cele create \u00een jurisdic\u021bii transparente (cum ar fi\u00a0\u00a0Prime Holding, OTIV Prime Real Estate, Finpar Invest) \u0219i cele \u00een \u201ejurisdic\u021bii netransparente\u201d.<\/p>\n
\u201eMaria Ursu\u201d sus\u021bine c\u0103, \u00een gestionarea companiilor transparente ale lui Plahotniuc a fost implicat finul de cununie al acestuia, Adrian Candu. Audiat \u0219i el ca martor \u00een acest proces mai devreme, Candu\u00a0a confirmat<\/a>\u00a0c\u0103 a fost directorul unei companii a lui Plahotniuc.<\/p>\nPentru activitatea companiilor off-shore, continu\u0103 m\u0103rturia agentei sub acoperire, a fost desemnat Vladimir Andronachi.<\/p>\n
Acesta a refuzat s\u0103 depun\u0103 declara\u021bii \u00een dosarul lui Plahotniuc, pe motiv c\u0103 figureaz\u0103 \u00eentr-un alt dosar legat de furtul miliardului. Plahotniuc \u00eensu\u0219i a relatat \u00een instan\u021b\u0103 pe 23 februarie c\u0103 \u00eel cunoa\u0219te pe Andronachi din 1997, din activitatea de afaceri. Dar c\u0103 \u201ediferen\u021ba de v\u00e2rst\u0103\u201d (Andronachi fiind mai t\u00e2n\u0103r) nu le-a permis s\u0103 devin\u0103 prieteni.<\/p>\n
\n\n\n![\"Vladimir](\"https:\/\/gdb.rferl.org\/19b18b14-13ff-4a52-8a7e-a65d54a030fc_w650_r1_s.jpg\")
<\/div>\n<\/div>Vladimir Andronachi, la audieri \u00een propriul s\u0103u proces, \u00een ianuarie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nOligarhul moldovean, l\u0103sat f\u0103r\u0103 bani de un afacerist rom\u00e2n<\/strong><\/h2>\nDintr-un alt episod al m\u0103rturiilor \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m c\u0103, prin 2013, Plahotniuc a pus la punct \u00eempreun\u0103 cu un om de afaceri din Romania, Bogdan Gheorghiu, o schem\u0103 care f\u0103cea s\u0103 se piard\u0103 urma unor mari sume de bani, prin intermediul holdingului Uniasia din Hong-Kong.<\/p>\n
\u00cen 2013-2015, Plahotniuc ar fi transferat companiilor din holding prin intermediul lui Gheorghiu aproximativ 35 milioane de dolari.<\/p>\n
Consultant al Uniasia, Gheorghiu primea comisioane din aceste tranzac\u021bii. \u00cen 2016, a fost condamnat \u00een Romania \u00eentr-un dosar de abuz, dar a fugit \u00een Dubai \u00eenainte de pronun\u021barea sentin\u021bei. Plahotniuc l-ar fi ajutat atunci s\u0103 ob\u021bin\u0103 cet\u0103\u021benia moldovean\u0103, cu identitatea Andrei Munteanu.<\/p>\n
Dar dup\u0103 fuga lui Plahotniuc din R. Moldova, \u00een vara anului 2019, Gheorghiu ar fi refuzat s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 oligarhului moldovean banii de la Uniasia, spun\u00e2nd c\u0103 ace\u0219tia au provenit din furtul miliardului din Moldova, se mai arat\u0103 \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d.<\/p>\n
\n\n\n![\"Cl\u0103direa](\"https:\/\/gdb.rferl.org\/01000000-0a00-0242-84c3-08dc3eb9099f_w650_r1_s.png\")
<\/div>\n<\/div>Cl\u0103direa Global Business Center din Chi\u0219in\u0103u \u2013 o proprietate a lui Plahotniuc, ast\u0103zi sub sechestru, care ar fi fost cedat\u0103 de oligarh pentru un iaht<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nIaht de 72 de metri \u0219i hotel \u00een Spania<\/strong><\/h2>\nRelatarea \u201eMariei Ursu\u201d continu\u0103 cu un alt capitol, \u00een care apare \u0219i Ilan \u0218or, cel\u0103lalt oligarh moldovean celebru, condamnat la 15 ani de \u00eenchisoare pentru rolul s\u0103u \u00een furtul miliardului, care se ascunde actualmente \u00een Rusia.<\/p>\n
\u00cen 2018, \u0218or i-ar fi f\u0103cut cuno\u0219tin\u021ba lui Plahotniuc cu omul de afaceri rus Andrei Goncerenco, iar moldoveanul a achizi\u021bionat de la rus un iaht.<\/p>\n
\u00cen schimbul iahtului de 72 de metri, care cost\u0103 aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Goncearenco cl\u0103direa \u201eGlobal Buisness Center\u201d din Chi\u0219in\u0103u, un teren \u0219i o vil\u0103 urban\u0103.<\/p>\n
Plahotniuc a schimbat denumirea iahtului \u00een \u201eHonor\u201d, cheltuind pentru \u00eentre\u021binerea navei c\u00e2te 300.000 de dolari lunar, bani transfera\u021bi tot prin intermediul structurilor lui Gheorghiu.<\/p>\n
\n- Vezi \u0219i:\u00a0<\/strong><\/small>Audieri \u00een instan\u021b\u0103: \u0421um a fost folosit numele unui avocat din Rom\u00e2nia la procurarea avionului lui Plahotniuc<\/strong><\/small><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
\u00centr-o alt\u0103 tranzac\u021bie cu Goncearenco, dezv\u0103luit\u0103 de \u201eMaria Ursu\u201d, Plahotniuc ar fi achizi\u021bionat un complex hotelier \u00eenc\u0103 \u00een construc\u021bie, \u00een regiunea Marbella din Spania. A pl\u0103tit cu pachete de ac\u021biuni \u00een mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, \u0219i compania \u201eMoldova Tur\u201d, care de\u021bine hotelul \u201eNa\u021bional\u201d din Chi\u0219in\u0103u.<\/p>\n
Procuratura Anticorup\u021bie\u00a0a spus<\/a>\u00a0recent Europei Libere c\u0103 \u00eel consider\u0103 beneficiar efectiv al hotelului \u201eNa\u021bional\u201d pe nimeni altul dec\u00e2t Vladimir Andronachi. \u201eNa\u021bionalul\u201d se afl\u0103 sub sechestru \u0219i nu poate fi \u00eenstr\u0103inat,\u00a0.<\/p>\nCe s-a \u00eent\u00e2mplat cu iahtul \u0219i cu hotelul? \u00cen 2019, mai afl\u0103m din m\u0103rturiile agentei sub acoperire, fosta so\u021bie a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instan\u021be din Cipru s\u0103-l oblige pe Gheorghiu s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 iahtul \u201eHonor\u201d \u0219i complexul hotelier din Marbella, pe motiv c\u0103 \u00eei apar\u021bin ei. M\u0103rturiile se opresc aici.<\/p>\n
\n\n\n![\"Lucian](\"https:\/\/gdb.rferl.org\/e5485a12-6e97-4db9-8116-08ddfa912cba_w650_r1_s.jpg\")
<\/div>\n<\/div>Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, \u00eentr-o \u0219edin\u021b\u0103 de judecat\u0103 din octombrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nCum a ripostat ap\u0103rarea<\/strong><\/h2>\nLa audierile din 26 februarie, avoca\u021bii lui Plahotniuc s-au opus citirii declara\u021biilor depuse de agenta sub acoperire.<\/p>\n
Dup\u0103 ce procurorul a prezentat declara\u021biile, ap\u0103rarea a cerut instan\u021bei s\u0103 adauge \u00eenc\u0103 cinci martori \u2013 cei care apar \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d, inclusiv Bodgan Gheorghiu.<\/p>\n
Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea \u00een grupul de exper\u021bi \u0219i speciali\u0219ti IT, pentru a verifica sumele care apar \u00een dosar \u0219i divergen\u021bele dintre ele.<\/p>\n
Ambele solicit\u0103ri au fost respinse.<\/p>\n
Iar cu aceste audieri s-a \u00eencheiat o etap\u0103 major\u0103 din proces \u2013 cea a cercet\u0103rii judec\u0103tore\u0219ti. Urmeaz\u0103 acum, etapa dezbaterilor judiciare.<\/p>\n
***<\/strong><\/p>\n\u00cen acest dosar \u2013 singurul care a ajuns \u00een instan\u021b\u0103, Plahotniuc este acuzat c\u0103 a creat \u0219i a condus organiza\u021bia criminal\u0103 care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari \u0219i c\u0103 ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari \u0219i 3,5 milioane de euro din aceast\u0103\u00a0fraud\u0103<\/strong><\/a>. El se declar\u0103 nevinovat \u0219i sus\u021bine c\u0103 dosarul este fabricat politic, acuza\u021bie negat\u0103 de guvernarea PAS.<\/p>\nProcurorii investigheaz\u0103 \u00eenc\u0103 patru cauze penale \u00eempotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancar\u0103, escrocheriile de la \u00eentreprinderea de stat \u201eMetalferos\u201d, procurarea frauduloas\u0103 a blanchetelor pentru pa\u0219apoarte \u0219i mituirea fostului pre\u0219edinte al R. Moldova, Igor Dodon.<\/p>\n
surs\u0103: moldova.europalibera.org<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\u00centr-un moment culminant din procesul lui Vladimir Plahotniuc, procurorul a prezentat \u00een instan\u021b\u0103 m\u0103rturiile unei agente sub acoperire, dezv\u0103luind detalii din afacerile oligarhului, inclusiv un episod \u00een care acesta \u0219i-a schimbat imobilele din R. Moldova pe un iaht \u0219i un comple\u0445 hotelier din Spania.<\/p>\n<\/div>\n
\n\nLa \u0219edin\u021ba de judecat\u0103 din 26 februarie, desf\u0103\u0219urat\u0103 la Judec\u0103toria Buiucani \u00een lipsa inculpatului, procurorul Alexandru Cernei a spus c\u0103 agenta sub acoperire, cu numele de cod \u201eMaria Ursu\u201d, a colaborat cu ancheta \u00een 2021.<\/p>\n
Identitatea ei este \u021binut\u0103 \u00een secret, iar Serviciul de Informa\u021bii \u0219i Securitate a spus c\u0103 aceasta nu poate s\u0103 apar\u0103 la proces din motive de siguran\u021b\u0103.<\/p>\n
Procurorii au transmis numele real al martorei, \u00eentr-un plic sigilat, doar judec\u0103torilor, iar ace\u0219tia au decis \u00een urma unor deliber\u0103ri c\u0103 declara\u021biile sale pot fi date citirii \u00een instan\u021b\u0103.<\/p>\n
Judec\u0103torii au precizat c\u0103 martora este cet\u0103\u021bean\u0103 a Rom\u00e2niei \u0219i c\u0103 nu a intrat pe teritoriul R. Moldova ultimii cinci ani, depun\u00e2nd declara\u021biile din 2021 la Ambasada Republicii Moldova de la Bucure\u0219ti.<\/p>\n
Pre\u0219edintele completului de judecat\u0103, Sergiu Stratan, a mai spus c\u0103 dezv\u0103luirile agentei sub acoperire nu vor fi puse neap\u0103rat la baza viitoarei sentin\u021be \u0219i c\u0103 vor fi examinate \u00een acord cu jurispruden\u021ba Cur\u021bii Europene pentru Drepturile Omului (care \u00eencurajeaz\u0103 audierea pe viu a martorilor).<\/p>\n
Plahotniuc nu a fost de fa\u021b\u0103 la audierile din 26 februarie \u2013 a r\u0103mas \u00een penitenciar, explic\u00e2nd c\u0103 se preg\u0103te\u0219te de urm\u0103toarea etap\u0103 a acestui proces, \u00een care este judecat pentru rolul s\u0103u \u00een \u201e\u201d.<\/p>\n
Europa Liber\u0103 a selectat c\u00e2teva episoade din m\u0103rturiile agentei sub acoperire.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Vladimir Plahotniuc, la o \u00eenf\u0103\u021bi\u0219are \u00een instan\u021b\u0103, pe 17 decembrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nAfacerile la vedere \u0219i cele din jurisdic\u021bii offshore obscure<\/strong><\/h2>\nDin declara\u021biile din 2021 ale \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m, a\u0219adar, c\u0103, la acea vreme, \u00eel cuno\u0219tea deja pe Plahotniuc de ceva timp, av\u00e2nd cu el \u201erela\u021bii apropiate\u201d.<\/p>\n
\u00cen cuvintele sale date citirii de procuror, afacerile oligarhului erau structurate pe dou\u0103 paliere: cele create \u00een jurisdic\u021bii transparente (cum ar fi\u00a0\u00a0Prime Holding, OTIV Prime Real Estate, Finpar Invest) \u0219i cele \u00een \u201ejurisdic\u021bii netransparente\u201d.<\/p>\n
\u201eMaria Ursu\u201d sus\u021bine c\u0103, \u00een gestionarea companiilor transparente ale lui Plahotniuc a fost implicat finul de cununie al acestuia, Adrian Candu. Audiat \u0219i el ca martor \u00een acest proces mai devreme, Candu\u00a0a confirmat<\/a>\u00a0c\u0103 a fost directorul unei companii a lui Plahotniuc.<\/p>\nPentru activitatea companiilor off-shore, continu\u0103 m\u0103rturia agentei sub acoperire, a fost desemnat Vladimir Andronachi.<\/p>\n
Acesta a refuzat s\u0103 depun\u0103 declara\u021bii \u00een dosarul lui Plahotniuc, pe motiv c\u0103 figureaz\u0103 \u00eentr-un alt dosar legat de furtul miliardului. Plahotniuc \u00eensu\u0219i a relatat \u00een instan\u021b\u0103 pe 23 februarie c\u0103 \u00eel cunoa\u0219te pe Andronachi din 1997, din activitatea de afaceri. Dar c\u0103 \u201ediferen\u021ba de v\u00e2rst\u0103\u201d (Andronachi fiind mai t\u00e2n\u0103r) nu le-a permis s\u0103 devin\u0103 prieteni.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Vladimir Andronachi, la audieri \u00een propriul s\u0103u proces, \u00een ianuarie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nOligarhul moldovean, l\u0103sat f\u0103r\u0103 bani de un afacerist rom\u00e2n<\/strong><\/h2>\nDintr-un alt episod al m\u0103rturiilor \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m c\u0103, prin 2013, Plahotniuc a pus la punct \u00eempreun\u0103 cu un om de afaceri din Romania, Bogdan Gheorghiu, o schem\u0103 care f\u0103cea s\u0103 se piard\u0103 urma unor mari sume de bani, prin intermediul holdingului Uniasia din Hong-Kong.<\/p>\n
\u00cen 2013-2015, Plahotniuc ar fi transferat companiilor din holding prin intermediul lui Gheorghiu aproximativ 35 milioane de dolari.<\/p>\n
Consultant al Uniasia, Gheorghiu primea comisioane din aceste tranzac\u021bii. \u00cen 2016, a fost condamnat \u00een Romania \u00eentr-un dosar de abuz, dar a fugit \u00een Dubai \u00eenainte de pronun\u021barea sentin\u021bei. Plahotniuc l-ar fi ajutat atunci s\u0103 ob\u021bin\u0103 cet\u0103\u021benia moldovean\u0103, cu identitatea Andrei Munteanu.<\/p>\n
Dar dup\u0103 fuga lui Plahotniuc din R. Moldova, \u00een vara anului 2019, Gheorghiu ar fi refuzat s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 oligarhului moldovean banii de la Uniasia, spun\u00e2nd c\u0103 ace\u0219tia au provenit din furtul miliardului din Moldova, se mai arat\u0103 \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Cl\u0103direa Global Business Center din Chi\u0219in\u0103u \u2013 o proprietate a lui Plahotniuc, ast\u0103zi sub sechestru, care ar fi fost cedat\u0103 de oligarh pentru un iaht<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nIaht de 72 de metri \u0219i hotel \u00een Spania<\/strong><\/h2>\nRelatarea \u201eMariei Ursu\u201d continu\u0103 cu un alt capitol, \u00een care apare \u0219i Ilan \u0218or, cel\u0103lalt oligarh moldovean celebru, condamnat la 15 ani de \u00eenchisoare pentru rolul s\u0103u \u00een furtul miliardului, care se ascunde actualmente \u00een Rusia.<\/p>\n
\u00cen 2018, \u0218or i-ar fi f\u0103cut cuno\u0219tin\u021ba lui Plahotniuc cu omul de afaceri rus Andrei Goncerenco, iar moldoveanul a achizi\u021bionat de la rus un iaht.<\/p>\n
\u00cen schimbul iahtului de 72 de metri, care cost\u0103 aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Goncearenco cl\u0103direa \u201eGlobal Buisness Center\u201d din Chi\u0219in\u0103u, un teren \u0219i o vil\u0103 urban\u0103.<\/p>\n
Plahotniuc a schimbat denumirea iahtului \u00een \u201eHonor\u201d, cheltuind pentru \u00eentre\u021binerea navei c\u00e2te 300.000 de dolari lunar, bani transfera\u021bi tot prin intermediul structurilor lui Gheorghiu.<\/p>\n
\n- Vezi \u0219i:\u00a0<\/strong><\/small>Audieri \u00een instan\u021b\u0103: \u0421um a fost folosit numele unui avocat din Rom\u00e2nia la procurarea avionului lui Plahotniuc<\/strong><\/small><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
\u00centr-o alt\u0103 tranzac\u021bie cu Goncearenco, dezv\u0103luit\u0103 de \u201eMaria Ursu\u201d, Plahotniuc ar fi achizi\u021bionat un complex hotelier \u00eenc\u0103 \u00een construc\u021bie, \u00een regiunea Marbella din Spania. A pl\u0103tit cu pachete de ac\u021biuni \u00een mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, \u0219i compania \u201eMoldova Tur\u201d, care de\u021bine hotelul \u201eNa\u021bional\u201d din Chi\u0219in\u0103u.<\/p>\n
Procuratura Anticorup\u021bie\u00a0a spus<\/a>\u00a0recent Europei Libere c\u0103 \u00eel consider\u0103 beneficiar efectiv al hotelului \u201eNa\u021bional\u201d pe nimeni altul dec\u00e2t Vladimir Andronachi. \u201eNa\u021bionalul\u201d se afl\u0103 sub sechestru \u0219i nu poate fi \u00eenstr\u0103inat,\u00a0.<\/p>\nCe s-a \u00eent\u00e2mplat cu iahtul \u0219i cu hotelul? \u00cen 2019, mai afl\u0103m din m\u0103rturiile agentei sub acoperire, fosta so\u021bie a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instan\u021be din Cipru s\u0103-l oblige pe Gheorghiu s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 iahtul \u201eHonor\u201d \u0219i complexul hotelier din Marbella, pe motiv c\u0103 \u00eei apar\u021bin ei. M\u0103rturiile se opresc aici.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, \u00eentr-o \u0219edin\u021b\u0103 de judecat\u0103 din octombrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nCum a ripostat ap\u0103rarea<\/strong><\/h2>\nLa audierile din 26 februarie, avoca\u021bii lui Plahotniuc s-au opus citirii declara\u021biilor depuse de agenta sub acoperire.<\/p>\n
Dup\u0103 ce procurorul a prezentat declara\u021biile, ap\u0103rarea a cerut instan\u021bei s\u0103 adauge \u00eenc\u0103 cinci martori \u2013 cei care apar \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d, inclusiv Bodgan Gheorghiu.<\/p>\n
Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea \u00een grupul de exper\u021bi \u0219i speciali\u0219ti IT, pentru a verifica sumele care apar \u00een dosar \u0219i divergen\u021bele dintre ele.<\/p>\n
Ambele solicit\u0103ri au fost respinse.<\/p>\n
Iar cu aceste audieri s-a \u00eencheiat o etap\u0103 major\u0103 din proces \u2013 cea a cercet\u0103rii judec\u0103tore\u0219ti. Urmeaz\u0103 acum, etapa dezbaterilor judiciare.<\/p>\n
***<\/strong><\/p>\n\u00cen acest dosar \u2013 singurul care a ajuns \u00een instan\u021b\u0103, Plahotniuc este acuzat c\u0103 a creat \u0219i a condus organiza\u021bia criminal\u0103 care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari \u0219i c\u0103 ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari \u0219i 3,5 milioane de euro din aceast\u0103\u00a0fraud\u0103<\/strong><\/a>. El se declar\u0103 nevinovat \u0219i sus\u021bine c\u0103 dosarul este fabricat politic, acuza\u021bie negat\u0103 de guvernarea PAS.<\/p>\nProcurorii investigheaz\u0103 \u00eenc\u0103 patru cauze penale \u00eempotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancar\u0103, escrocheriile de la \u00eentreprinderea de stat \u201eMetalferos\u201d, procurarea frauduloas\u0103 a blanchetelor pentru pa\u0219apoarte \u0219i mituirea fostului pre\u0219edinte al R. Moldova, Igor Dodon.<\/p>\n
Pentru activitatea companiilor off-shore, continu\u0103 m\u0103rturia agentei sub acoperire, a fost desemnat Vladimir Andronachi.<\/p>\n
Acesta a refuzat s\u0103 depun\u0103 declara\u021bii \u00een dosarul lui Plahotniuc, pe motiv c\u0103 figureaz\u0103 \u00eentr-un alt dosar legat de furtul miliardului. Plahotniuc \u00eensu\u0219i a relatat \u00een instan\u021b\u0103 pe 23 februarie c\u0103 \u00eel cunoa\u0219te pe Andronachi din 1997, din activitatea de afaceri. Dar c\u0103 \u201ediferen\u021ba de v\u00e2rst\u0103\u201d (Andronachi fiind mai t\u00e2n\u0103r) nu le-a permis s\u0103 devin\u0103 prieteni.<\/p>\n
<\/div>\n<\/div>Oligarhul moldovean, l\u0103sat f\u0103r\u0103 bani de un afacerist rom\u00e2n<\/strong><\/h2>\nDintr-un alt episod al m\u0103rturiilor \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m c\u0103, prin 2013, Plahotniuc a pus la punct \u00eempreun\u0103 cu un om de afaceri din Romania, Bogdan Gheorghiu, o schem\u0103 care f\u0103cea s\u0103 se piard\u0103 urma unor mari sume de bani, prin intermediul holdingului Uniasia din Hong-Kong.<\/p>\n
\u00cen 2013-2015, Plahotniuc ar fi transferat companiilor din holding prin intermediul lui Gheorghiu aproximativ 35 milioane de dolari.<\/p>\n
Consultant al Uniasia, Gheorghiu primea comisioane din aceste tranzac\u021bii. \u00cen 2016, a fost condamnat \u00een Romania \u00eentr-un dosar de abuz, dar a fugit \u00een Dubai \u00eenainte de pronun\u021barea sentin\u021bei. Plahotniuc l-ar fi ajutat atunci s\u0103 ob\u021bin\u0103 cet\u0103\u021benia moldovean\u0103, cu identitatea Andrei Munteanu.<\/p>\n
Dar dup\u0103 fuga lui Plahotniuc din R. Moldova, \u00een vara anului 2019, Gheorghiu ar fi refuzat s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 oligarhului moldovean banii de la Uniasia, spun\u00e2nd c\u0103 ace\u0219tia au provenit din furtul miliardului din Moldova, se mai arat\u0103 \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Cl\u0103direa Global Business Center din Chi\u0219in\u0103u \u2013 o proprietate a lui Plahotniuc, ast\u0103zi sub sechestru, care ar fi fost cedat\u0103 de oligarh pentru un iaht<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nIaht de 72 de metri \u0219i hotel \u00een Spania<\/strong><\/h2>\nRelatarea \u201eMariei Ursu\u201d continu\u0103 cu un alt capitol, \u00een care apare \u0219i Ilan \u0218or, cel\u0103lalt oligarh moldovean celebru, condamnat la 15 ani de \u00eenchisoare pentru rolul s\u0103u \u00een furtul miliardului, care se ascunde actualmente \u00een Rusia.<\/p>\n
\u00cen 2018, \u0218or i-ar fi f\u0103cut cuno\u0219tin\u021ba lui Plahotniuc cu omul de afaceri rus Andrei Goncerenco, iar moldoveanul a achizi\u021bionat de la rus un iaht.<\/p>\n
\u00cen schimbul iahtului de 72 de metri, care cost\u0103 aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Goncearenco cl\u0103direa \u201eGlobal Buisness Center\u201d din Chi\u0219in\u0103u, un teren \u0219i o vil\u0103 urban\u0103.<\/p>\n
Plahotniuc a schimbat denumirea iahtului \u00een \u201eHonor\u201d, cheltuind pentru \u00eentre\u021binerea navei c\u00e2te 300.000 de dolari lunar, bani transfera\u021bi tot prin intermediul structurilor lui Gheorghiu.<\/p>\n
\n- Vezi \u0219i:\u00a0<\/strong><\/small>Audieri \u00een instan\u021b\u0103: \u0421um a fost folosit numele unui avocat din Rom\u00e2nia la procurarea avionului lui Plahotniuc<\/strong><\/small><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
\u00centr-o alt\u0103 tranzac\u021bie cu Goncearenco, dezv\u0103luit\u0103 de \u201eMaria Ursu\u201d, Plahotniuc ar fi achizi\u021bionat un complex hotelier \u00eenc\u0103 \u00een construc\u021bie, \u00een regiunea Marbella din Spania. A pl\u0103tit cu pachete de ac\u021biuni \u00een mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, \u0219i compania \u201eMoldova Tur\u201d, care de\u021bine hotelul \u201eNa\u021bional\u201d din Chi\u0219in\u0103u.<\/p>\n
Procuratura Anticorup\u021bie\u00a0a spus<\/a>\u00a0recent Europei Libere c\u0103 \u00eel consider\u0103 beneficiar efectiv al hotelului \u201eNa\u021bional\u201d pe nimeni altul dec\u00e2t Vladimir Andronachi. \u201eNa\u021bionalul\u201d se afl\u0103 sub sechestru \u0219i nu poate fi \u00eenstr\u0103inat,\u00a0.<\/p>\nCe s-a \u00eent\u00e2mplat cu iahtul \u0219i cu hotelul? \u00cen 2019, mai afl\u0103m din m\u0103rturiile agentei sub acoperire, fosta so\u021bie a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instan\u021be din Cipru s\u0103-l oblige pe Gheorghiu s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 iahtul \u201eHonor\u201d \u0219i complexul hotelier din Marbella, pe motiv c\u0103 \u00eei apar\u021bin ei. M\u0103rturiile se opresc aici.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, \u00eentr-o \u0219edin\u021b\u0103 de judecat\u0103 din octombrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nCum a ripostat ap\u0103rarea<\/strong><\/h2>\nLa audierile din 26 februarie, avoca\u021bii lui Plahotniuc s-au opus citirii declara\u021biilor depuse de agenta sub acoperire.<\/p>\n
Dup\u0103 ce procurorul a prezentat declara\u021biile, ap\u0103rarea a cerut instan\u021bei s\u0103 adauge \u00eenc\u0103 cinci martori \u2013 cei care apar \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d, inclusiv Bodgan Gheorghiu.<\/p>\n
Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea \u00een grupul de exper\u021bi \u0219i speciali\u0219ti IT, pentru a verifica sumele care apar \u00een dosar \u0219i divergen\u021bele dintre ele.<\/p>\n
Ambele solicit\u0103ri au fost respinse.<\/p>\n
Iar cu aceste audieri s-a \u00eencheiat o etap\u0103 major\u0103 din proces \u2013 cea a cercet\u0103rii judec\u0103tore\u0219ti. Urmeaz\u0103 acum, etapa dezbaterilor judiciare.<\/p>\n
***<\/strong><\/p>\n\u00cen acest dosar \u2013 singurul care a ajuns \u00een instan\u021b\u0103, Plahotniuc este acuzat c\u0103 a creat \u0219i a condus organiza\u021bia criminal\u0103 care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari \u0219i c\u0103 ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari \u0219i 3,5 milioane de euro din aceast\u0103\u00a0fraud\u0103<\/strong><\/a>. El se declar\u0103 nevinovat \u0219i sus\u021bine c\u0103 dosarul este fabricat politic, acuza\u021bie negat\u0103 de guvernarea PAS.<\/p>\nProcurorii investigheaz\u0103 \u00eenc\u0103 patru cauze penale \u00eempotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancar\u0103, escrocheriile de la \u00eentreprinderea de stat \u201eMetalferos\u201d, procurarea frauduloas\u0103 a blanchetelor pentru pa\u0219apoarte \u0219i mituirea fostului pre\u0219edinte al R. Moldova, Igor Dodon.<\/p>\n
surs\u0103: moldova.europalibera.org<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\u00centr-un moment culminant din procesul lui Vladimir Plahotniuc, procurorul a prezentat \u00een instan\u021b\u0103 m\u0103rturiile unei agente sub acoperire, dezv\u0103luind detalii din afacerile oligarhului, inclusiv un episod \u00een care acesta \u0219i-a schimbat imobilele din R. Moldova pe un iaht \u0219i un comple\u0445 hotelier din Spania.<\/p>\n<\/div>\n
\n\nLa \u0219edin\u021ba de judecat\u0103 din 26 februarie, desf\u0103\u0219urat\u0103 la Judec\u0103toria Buiucani \u00een lipsa inculpatului, procurorul Alexandru Cernei a spus c\u0103 agenta sub acoperire, cu numele de cod \u201eMaria Ursu\u201d, a colaborat cu ancheta \u00een 2021.<\/p>\n
Identitatea ei este \u021binut\u0103 \u00een secret, iar Serviciul de Informa\u021bii \u0219i Securitate a spus c\u0103 aceasta nu poate s\u0103 apar\u0103 la proces din motive de siguran\u021b\u0103.<\/p>\n
Procurorii au transmis numele real al martorei, \u00eentr-un plic sigilat, doar judec\u0103torilor, iar ace\u0219tia au decis \u00een urma unor deliber\u0103ri c\u0103 declara\u021biile sale pot fi date citirii \u00een instan\u021b\u0103.<\/p>\n
Judec\u0103torii au precizat c\u0103 martora este cet\u0103\u021bean\u0103 a Rom\u00e2niei \u0219i c\u0103 nu a intrat pe teritoriul R. Moldova ultimii cinci ani, depun\u00e2nd declara\u021biile din 2021 la Ambasada Republicii Moldova de la Bucure\u0219ti.<\/p>\n
Pre\u0219edintele completului de judecat\u0103, Sergiu Stratan, a mai spus c\u0103 dezv\u0103luirile agentei sub acoperire nu vor fi puse neap\u0103rat la baza viitoarei sentin\u021be \u0219i c\u0103 vor fi examinate \u00een acord cu jurispruden\u021ba Cur\u021bii Europene pentru Drepturile Omului (care \u00eencurajeaz\u0103 audierea pe viu a martorilor).<\/p>\n
Plahotniuc nu a fost de fa\u021b\u0103 la audierile din 26 februarie \u2013 a r\u0103mas \u00een penitenciar, explic\u00e2nd c\u0103 se preg\u0103te\u0219te de urm\u0103toarea etap\u0103 a acestui proces, \u00een care este judecat pentru rolul s\u0103u \u00een \u201e\u201d.<\/p>\n
Europa Liber\u0103 a selectat c\u00e2teva episoade din m\u0103rturiile agentei sub acoperire.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Vladimir Plahotniuc, la o \u00eenf\u0103\u021bi\u0219are \u00een instan\u021b\u0103, pe 17 decembrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nAfacerile la vedere \u0219i cele din jurisdic\u021bii offshore obscure<\/strong><\/h2>\nDin declara\u021biile din 2021 ale \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m, a\u0219adar, c\u0103, la acea vreme, \u00eel cuno\u0219tea deja pe Plahotniuc de ceva timp, av\u00e2nd cu el \u201erela\u021bii apropiate\u201d.<\/p>\n
\u00cen cuvintele sale date citirii de procuror, afacerile oligarhului erau structurate pe dou\u0103 paliere: cele create \u00een jurisdic\u021bii transparente (cum ar fi\u00a0\u00a0Prime Holding, OTIV Prime Real Estate, Finpar Invest) \u0219i cele \u00een \u201ejurisdic\u021bii netransparente\u201d.<\/p>\n
\u201eMaria Ursu\u201d sus\u021bine c\u0103, \u00een gestionarea companiilor transparente ale lui Plahotniuc a fost implicat finul de cununie al acestuia, Adrian Candu. Audiat \u0219i el ca martor \u00een acest proces mai devreme, Candu\u00a0a confirmat<\/a>\u00a0c\u0103 a fost directorul unei companii a lui Plahotniuc.<\/p>\nPentru activitatea companiilor off-shore, continu\u0103 m\u0103rturia agentei sub acoperire, a fost desemnat Vladimir Andronachi.<\/p>\n
Acesta a refuzat s\u0103 depun\u0103 declara\u021bii \u00een dosarul lui Plahotniuc, pe motiv c\u0103 figureaz\u0103 \u00eentr-un alt dosar legat de furtul miliardului. Plahotniuc \u00eensu\u0219i a relatat \u00een instan\u021b\u0103 pe 23 februarie c\u0103 \u00eel cunoa\u0219te pe Andronachi din 1997, din activitatea de afaceri. Dar c\u0103 \u201ediferen\u021ba de v\u00e2rst\u0103\u201d (Andronachi fiind mai t\u00e2n\u0103r) nu le-a permis s\u0103 devin\u0103 prieteni.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Vladimir Andronachi, la audieri \u00een propriul s\u0103u proces, \u00een ianuarie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nOligarhul moldovean, l\u0103sat f\u0103r\u0103 bani de un afacerist rom\u00e2n<\/strong><\/h2>\nDintr-un alt episod al m\u0103rturiilor \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m c\u0103, prin 2013, Plahotniuc a pus la punct \u00eempreun\u0103 cu un om de afaceri din Romania, Bogdan Gheorghiu, o schem\u0103 care f\u0103cea s\u0103 se piard\u0103 urma unor mari sume de bani, prin intermediul holdingului Uniasia din Hong-Kong.<\/p>\n
\u00cen 2013-2015, Plahotniuc ar fi transferat companiilor din holding prin intermediul lui Gheorghiu aproximativ 35 milioane de dolari.<\/p>\n
Consultant al Uniasia, Gheorghiu primea comisioane din aceste tranzac\u021bii. \u00cen 2016, a fost condamnat \u00een Romania \u00eentr-un dosar de abuz, dar a fugit \u00een Dubai \u00eenainte de pronun\u021barea sentin\u021bei. Plahotniuc l-ar fi ajutat atunci s\u0103 ob\u021bin\u0103 cet\u0103\u021benia moldovean\u0103, cu identitatea Andrei Munteanu.<\/p>\n
Dar dup\u0103 fuga lui Plahotniuc din R. Moldova, \u00een vara anului 2019, Gheorghiu ar fi refuzat s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 oligarhului moldovean banii de la Uniasia, spun\u00e2nd c\u0103 ace\u0219tia au provenit din furtul miliardului din Moldova, se mai arat\u0103 \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Cl\u0103direa Global Business Center din Chi\u0219in\u0103u \u2013 o proprietate a lui Plahotniuc, ast\u0103zi sub sechestru, care ar fi fost cedat\u0103 de oligarh pentru un iaht<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nIaht de 72 de metri \u0219i hotel \u00een Spania<\/strong><\/h2>\nRelatarea \u201eMariei Ursu\u201d continu\u0103 cu un alt capitol, \u00een care apare \u0219i Ilan \u0218or, cel\u0103lalt oligarh moldovean celebru, condamnat la 15 ani de \u00eenchisoare pentru rolul s\u0103u \u00een furtul miliardului, care se ascunde actualmente \u00een Rusia.<\/p>\n
\u00cen 2018, \u0218or i-ar fi f\u0103cut cuno\u0219tin\u021ba lui Plahotniuc cu omul de afaceri rus Andrei Goncerenco, iar moldoveanul a achizi\u021bionat de la rus un iaht.<\/p>\n
\u00cen schimbul iahtului de 72 de metri, care cost\u0103 aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Goncearenco cl\u0103direa \u201eGlobal Buisness Center\u201d din Chi\u0219in\u0103u, un teren \u0219i o vil\u0103 urban\u0103.<\/p>\n
Plahotniuc a schimbat denumirea iahtului \u00een \u201eHonor\u201d, cheltuind pentru \u00eentre\u021binerea navei c\u00e2te 300.000 de dolari lunar, bani transfera\u021bi tot prin intermediul structurilor lui Gheorghiu.<\/p>\n
\n- Vezi \u0219i:\u00a0<\/strong><\/small>Audieri \u00een instan\u021b\u0103: \u0421um a fost folosit numele unui avocat din Rom\u00e2nia la procurarea avionului lui Plahotniuc<\/strong><\/small><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
\u00centr-o alt\u0103 tranzac\u021bie cu Goncearenco, dezv\u0103luit\u0103 de \u201eMaria Ursu\u201d, Plahotniuc ar fi achizi\u021bionat un complex hotelier \u00eenc\u0103 \u00een construc\u021bie, \u00een regiunea Marbella din Spania. A pl\u0103tit cu pachete de ac\u021biuni \u00een mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, \u0219i compania \u201eMoldova Tur\u201d, care de\u021bine hotelul \u201eNa\u021bional\u201d din Chi\u0219in\u0103u.<\/p>\n
Procuratura Anticorup\u021bie\u00a0a spus<\/a>\u00a0recent Europei Libere c\u0103 \u00eel consider\u0103 beneficiar efectiv al hotelului \u201eNa\u021bional\u201d pe nimeni altul dec\u00e2t Vladimir Andronachi. \u201eNa\u021bionalul\u201d se afl\u0103 sub sechestru \u0219i nu poate fi \u00eenstr\u0103inat,\u00a0.<\/p>\nCe s-a \u00eent\u00e2mplat cu iahtul \u0219i cu hotelul? \u00cen 2019, mai afl\u0103m din m\u0103rturiile agentei sub acoperire, fosta so\u021bie a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instan\u021be din Cipru s\u0103-l oblige pe Gheorghiu s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 iahtul \u201eHonor\u201d \u0219i complexul hotelier din Marbella, pe motiv c\u0103 \u00eei apar\u021bin ei. M\u0103rturiile se opresc aici.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, \u00eentr-o \u0219edin\u021b\u0103 de judecat\u0103 din octombrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nCum a ripostat ap\u0103rarea<\/strong><\/h2>\nLa audierile din 26 februarie, avoca\u021bii lui Plahotniuc s-au opus citirii declara\u021biilor depuse de agenta sub acoperire.<\/p>\n
Dup\u0103 ce procurorul a prezentat declara\u021biile, ap\u0103rarea a cerut instan\u021bei s\u0103 adauge \u00eenc\u0103 cinci martori \u2013 cei care apar \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d, inclusiv Bodgan Gheorghiu.<\/p>\n
Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea \u00een grupul de exper\u021bi \u0219i speciali\u0219ti IT, pentru a verifica sumele care apar \u00een dosar \u0219i divergen\u021bele dintre ele.<\/p>\n
Ambele solicit\u0103ri au fost respinse.<\/p>\n
Iar cu aceste audieri s-a \u00eencheiat o etap\u0103 major\u0103 din proces \u2013 cea a cercet\u0103rii judec\u0103tore\u0219ti. Urmeaz\u0103 acum, etapa dezbaterilor judiciare.<\/p>\n
***<\/strong><\/p>\n\u00cen acest dosar \u2013 singurul care a ajuns \u00een instan\u021b\u0103, Plahotniuc este acuzat c\u0103 a creat \u0219i a condus organiza\u021bia criminal\u0103 care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari \u0219i c\u0103 ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari \u0219i 3,5 milioane de euro din aceast\u0103\u00a0fraud\u0103<\/strong><\/a>. El se declar\u0103 nevinovat \u0219i sus\u021bine c\u0103 dosarul este fabricat politic, acuza\u021bie negat\u0103 de guvernarea PAS.<\/p>\nProcurorii investigheaz\u0103 \u00eenc\u0103 patru cauze penale \u00eempotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancar\u0103, escrocheriile de la \u00eentreprinderea de stat \u201eMetalferos\u201d, procurarea frauduloas\u0103 a blanchetelor pentru pa\u0219apoarte \u0219i mituirea fostului pre\u0219edinte al R. Moldova, Igor Dodon.<\/p>\n
<\/div>\n<\/div>Iaht de 72 de metri \u0219i hotel \u00een Spania<\/strong><\/h2>\nRelatarea \u201eMariei Ursu\u201d continu\u0103 cu un alt capitol, \u00een care apare \u0219i Ilan \u0218or, cel\u0103lalt oligarh moldovean celebru, condamnat la 15 ani de \u00eenchisoare pentru rolul s\u0103u \u00een furtul miliardului, care se ascunde actualmente \u00een Rusia.<\/p>\n
\u00cen 2018, \u0218or i-ar fi f\u0103cut cuno\u0219tin\u021ba lui Plahotniuc cu omul de afaceri rus Andrei Goncerenco, iar moldoveanul a achizi\u021bionat de la rus un iaht.<\/p>\n
\u00cen schimbul iahtului de 72 de metri, care cost\u0103 aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Goncearenco cl\u0103direa \u201eGlobal Buisness Center\u201d din Chi\u0219in\u0103u, un teren \u0219i o vil\u0103 urban\u0103.<\/p>\n
Plahotniuc a schimbat denumirea iahtului \u00een \u201eHonor\u201d, cheltuind pentru \u00eentre\u021binerea navei c\u00e2te 300.000 de dolari lunar, bani transfera\u021bi tot prin intermediul structurilor lui Gheorghiu.<\/p>\n
\n- Vezi \u0219i:\u00a0<\/strong><\/small>Audieri \u00een instan\u021b\u0103: \u0421um a fost folosit numele unui avocat din Rom\u00e2nia la procurarea avionului lui Plahotniuc<\/strong><\/small><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
\u00centr-o alt\u0103 tranzac\u021bie cu Goncearenco, dezv\u0103luit\u0103 de \u201eMaria Ursu\u201d, Plahotniuc ar fi achizi\u021bionat un complex hotelier \u00eenc\u0103 \u00een construc\u021bie, \u00een regiunea Marbella din Spania. A pl\u0103tit cu pachete de ac\u021biuni \u00een mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, \u0219i compania \u201eMoldova Tur\u201d, care de\u021bine hotelul \u201eNa\u021bional\u201d din Chi\u0219in\u0103u.<\/p>\n
Procuratura Anticorup\u021bie\u00a0a spus<\/a>\u00a0recent Europei Libere c\u0103 \u00eel consider\u0103 beneficiar efectiv al hotelului \u201eNa\u021bional\u201d pe nimeni altul dec\u00e2t Vladimir Andronachi. \u201eNa\u021bionalul\u201d se afl\u0103 sub sechestru \u0219i nu poate fi \u00eenstr\u0103inat,\u00a0.<\/p>\nCe s-a \u00eent\u00e2mplat cu iahtul \u0219i cu hotelul? \u00cen 2019, mai afl\u0103m din m\u0103rturiile agentei sub acoperire, fosta so\u021bie a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instan\u021be din Cipru s\u0103-l oblige pe Gheorghiu s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 iahtul \u201eHonor\u201d \u0219i complexul hotelier din Marbella, pe motiv c\u0103 \u00eei apar\u021bin ei. M\u0103rturiile se opresc aici.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, \u00eentr-o \u0219edin\u021b\u0103 de judecat\u0103 din octombrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nCum a ripostat ap\u0103rarea<\/strong><\/h2>\nLa audierile din 26 februarie, avoca\u021bii lui Plahotniuc s-au opus citirii declara\u021biilor depuse de agenta sub acoperire.<\/p>\n
Dup\u0103 ce procurorul a prezentat declara\u021biile, ap\u0103rarea a cerut instan\u021bei s\u0103 adauge \u00eenc\u0103 cinci martori \u2013 cei care apar \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d, inclusiv Bodgan Gheorghiu.<\/p>\n
Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea \u00een grupul de exper\u021bi \u0219i speciali\u0219ti IT, pentru a verifica sumele care apar \u00een dosar \u0219i divergen\u021bele dintre ele.<\/p>\n
Ambele solicit\u0103ri au fost respinse.<\/p>\n
Iar cu aceste audieri s-a \u00eencheiat o etap\u0103 major\u0103 din proces \u2013 cea a cercet\u0103rii judec\u0103tore\u0219ti. Urmeaz\u0103 acum, etapa dezbaterilor judiciare.<\/p>\n
***<\/strong><\/p>\n\u00cen acest dosar \u2013 singurul care a ajuns \u00een instan\u021b\u0103, Plahotniuc este acuzat c\u0103 a creat \u0219i a condus organiza\u021bia criminal\u0103 care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari \u0219i c\u0103 ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari \u0219i 3,5 milioane de euro din aceast\u0103\u00a0fraud\u0103<\/strong><\/a>. El se declar\u0103 nevinovat \u0219i sus\u021bine c\u0103 dosarul este fabricat politic, acuza\u021bie negat\u0103 de guvernarea PAS.<\/p>\nProcurorii investigheaz\u0103 \u00eenc\u0103 patru cauze penale \u00eempotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancar\u0103, escrocheriile de la \u00eentreprinderea de stat \u201eMetalferos\u201d, procurarea frauduloas\u0103 a blanchetelor pentru pa\u0219apoarte \u0219i mituirea fostului pre\u0219edinte al R. Moldova, Igor Dodon.<\/p>\n
surs\u0103: moldova.europalibera.org<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\u00centr-un moment culminant din procesul lui Vladimir Plahotniuc, procurorul a prezentat \u00een instan\u021b\u0103 m\u0103rturiile unei agente sub acoperire, dezv\u0103luind detalii din afacerile oligarhului, inclusiv un episod \u00een care acesta \u0219i-a schimbat imobilele din R. Moldova pe un iaht \u0219i un comple\u0445 hotelier din Spania.<\/p>\n<\/div>\n
\n\nLa \u0219edin\u021ba de judecat\u0103 din 26 februarie, desf\u0103\u0219urat\u0103 la Judec\u0103toria Buiucani \u00een lipsa inculpatului, procurorul Alexandru Cernei a spus c\u0103 agenta sub acoperire, cu numele de cod \u201eMaria Ursu\u201d, a colaborat cu ancheta \u00een 2021.<\/p>\n
Identitatea ei este \u021binut\u0103 \u00een secret, iar Serviciul de Informa\u021bii \u0219i Securitate a spus c\u0103 aceasta nu poate s\u0103 apar\u0103 la proces din motive de siguran\u021b\u0103.<\/p>\n
Procurorii au transmis numele real al martorei, \u00eentr-un plic sigilat, doar judec\u0103torilor, iar ace\u0219tia au decis \u00een urma unor deliber\u0103ri c\u0103 declara\u021biile sale pot fi date citirii \u00een instan\u021b\u0103.<\/p>\n
Judec\u0103torii au precizat c\u0103 martora este cet\u0103\u021bean\u0103 a Rom\u00e2niei \u0219i c\u0103 nu a intrat pe teritoriul R. Moldova ultimii cinci ani, depun\u00e2nd declara\u021biile din 2021 la Ambasada Republicii Moldova de la Bucure\u0219ti.<\/p>\n
Pre\u0219edintele completului de judecat\u0103, Sergiu Stratan, a mai spus c\u0103 dezv\u0103luirile agentei sub acoperire nu vor fi puse neap\u0103rat la baza viitoarei sentin\u021be \u0219i c\u0103 vor fi examinate \u00een acord cu jurispruden\u021ba Cur\u021bii Europene pentru Drepturile Omului (care \u00eencurajeaz\u0103 audierea pe viu a martorilor).<\/p>\n
Plahotniuc nu a fost de fa\u021b\u0103 la audierile din 26 februarie \u2013 a r\u0103mas \u00een penitenciar, explic\u00e2nd c\u0103 se preg\u0103te\u0219te de urm\u0103toarea etap\u0103 a acestui proces, \u00een care este judecat pentru rolul s\u0103u \u00een \u201e\u201d.<\/p>\n
Europa Liber\u0103 a selectat c\u00e2teva episoade din m\u0103rturiile agentei sub acoperire.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Vladimir Plahotniuc, la o \u00eenf\u0103\u021bi\u0219are \u00een instan\u021b\u0103, pe 17 decembrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nAfacerile la vedere \u0219i cele din jurisdic\u021bii offshore obscure<\/strong><\/h2>\nDin declara\u021biile din 2021 ale \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m, a\u0219adar, c\u0103, la acea vreme, \u00eel cuno\u0219tea deja pe Plahotniuc de ceva timp, av\u00e2nd cu el \u201erela\u021bii apropiate\u201d.<\/p>\n
\u00cen cuvintele sale date citirii de procuror, afacerile oligarhului erau structurate pe dou\u0103 paliere: cele create \u00een jurisdic\u021bii transparente (cum ar fi\u00a0\u00a0Prime Holding, OTIV Prime Real Estate, Finpar Invest) \u0219i cele \u00een \u201ejurisdic\u021bii netransparente\u201d.<\/p>\n
\u201eMaria Ursu\u201d sus\u021bine c\u0103, \u00een gestionarea companiilor transparente ale lui Plahotniuc a fost implicat finul de cununie al acestuia, Adrian Candu. Audiat \u0219i el ca martor \u00een acest proces mai devreme, Candu\u00a0a confirmat<\/a>\u00a0c\u0103 a fost directorul unei companii a lui Plahotniuc.<\/p>\nPentru activitatea companiilor off-shore, continu\u0103 m\u0103rturia agentei sub acoperire, a fost desemnat Vladimir Andronachi.<\/p>\n
Acesta a refuzat s\u0103 depun\u0103 declara\u021bii \u00een dosarul lui Plahotniuc, pe motiv c\u0103 figureaz\u0103 \u00eentr-un alt dosar legat de furtul miliardului. Plahotniuc \u00eensu\u0219i a relatat \u00een instan\u021b\u0103 pe 23 februarie c\u0103 \u00eel cunoa\u0219te pe Andronachi din 1997, din activitatea de afaceri. Dar c\u0103 \u201ediferen\u021ba de v\u00e2rst\u0103\u201d (Andronachi fiind mai t\u00e2n\u0103r) nu le-a permis s\u0103 devin\u0103 prieteni.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Vladimir Andronachi, la audieri \u00een propriul s\u0103u proces, \u00een ianuarie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nOligarhul moldovean, l\u0103sat f\u0103r\u0103 bani de un afacerist rom\u00e2n<\/strong><\/h2>\nDintr-un alt episod al m\u0103rturiilor \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m c\u0103, prin 2013, Plahotniuc a pus la punct \u00eempreun\u0103 cu un om de afaceri din Romania, Bogdan Gheorghiu, o schem\u0103 care f\u0103cea s\u0103 se piard\u0103 urma unor mari sume de bani, prin intermediul holdingului Uniasia din Hong-Kong.<\/p>\n
\u00cen 2013-2015, Plahotniuc ar fi transferat companiilor din holding prin intermediul lui Gheorghiu aproximativ 35 milioane de dolari.<\/p>\n
Consultant al Uniasia, Gheorghiu primea comisioane din aceste tranzac\u021bii. \u00cen 2016, a fost condamnat \u00een Romania \u00eentr-un dosar de abuz, dar a fugit \u00een Dubai \u00eenainte de pronun\u021barea sentin\u021bei. Plahotniuc l-ar fi ajutat atunci s\u0103 ob\u021bin\u0103 cet\u0103\u021benia moldovean\u0103, cu identitatea Andrei Munteanu.<\/p>\n
Dar dup\u0103 fuga lui Plahotniuc din R. Moldova, \u00een vara anului 2019, Gheorghiu ar fi refuzat s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 oligarhului moldovean banii de la Uniasia, spun\u00e2nd c\u0103 ace\u0219tia au provenit din furtul miliardului din Moldova, se mai arat\u0103 \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Cl\u0103direa Global Business Center din Chi\u0219in\u0103u \u2013 o proprietate a lui Plahotniuc, ast\u0103zi sub sechestru, care ar fi fost cedat\u0103 de oligarh pentru un iaht<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nIaht de 72 de metri \u0219i hotel \u00een Spania<\/strong><\/h2>\nRelatarea \u201eMariei Ursu\u201d continu\u0103 cu un alt capitol, \u00een care apare \u0219i Ilan \u0218or, cel\u0103lalt oligarh moldovean celebru, condamnat la 15 ani de \u00eenchisoare pentru rolul s\u0103u \u00een furtul miliardului, care se ascunde actualmente \u00een Rusia.<\/p>\n
\u00cen 2018, \u0218or i-ar fi f\u0103cut cuno\u0219tin\u021ba lui Plahotniuc cu omul de afaceri rus Andrei Goncerenco, iar moldoveanul a achizi\u021bionat de la rus un iaht.<\/p>\n
\u00cen schimbul iahtului de 72 de metri, care cost\u0103 aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Goncearenco cl\u0103direa \u201eGlobal Buisness Center\u201d din Chi\u0219in\u0103u, un teren \u0219i o vil\u0103 urban\u0103.<\/p>\n
Plahotniuc a schimbat denumirea iahtului \u00een \u201eHonor\u201d, cheltuind pentru \u00eentre\u021binerea navei c\u00e2te 300.000 de dolari lunar, bani transfera\u021bi tot prin intermediul structurilor lui Gheorghiu.<\/p>\n
\n- Vezi \u0219i:\u00a0<\/strong><\/small>Audieri \u00een instan\u021b\u0103: \u0421um a fost folosit numele unui avocat din Rom\u00e2nia la procurarea avionului lui Plahotniuc<\/strong><\/small><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
\u00centr-o alt\u0103 tranzac\u021bie cu Goncearenco, dezv\u0103luit\u0103 de \u201eMaria Ursu\u201d, Plahotniuc ar fi achizi\u021bionat un complex hotelier \u00eenc\u0103 \u00een construc\u021bie, \u00een regiunea Marbella din Spania. A pl\u0103tit cu pachete de ac\u021biuni \u00een mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, \u0219i compania \u201eMoldova Tur\u201d, care de\u021bine hotelul \u201eNa\u021bional\u201d din Chi\u0219in\u0103u.<\/p>\n
Procuratura Anticorup\u021bie\u00a0a spus<\/a>\u00a0recent Europei Libere c\u0103 \u00eel consider\u0103 beneficiar efectiv al hotelului \u201eNa\u021bional\u201d pe nimeni altul dec\u00e2t Vladimir Andronachi. \u201eNa\u021bionalul\u201d se afl\u0103 sub sechestru \u0219i nu poate fi \u00eenstr\u0103inat,\u00a0.<\/p>\nCe s-a \u00eent\u00e2mplat cu iahtul \u0219i cu hotelul? \u00cen 2019, mai afl\u0103m din m\u0103rturiile agentei sub acoperire, fosta so\u021bie a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instan\u021be din Cipru s\u0103-l oblige pe Gheorghiu s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 iahtul \u201eHonor\u201d \u0219i complexul hotelier din Marbella, pe motiv c\u0103 \u00eei apar\u021bin ei. M\u0103rturiile se opresc aici.<\/p>\n
\n\n\n<\/div>\n<\/div>Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, \u00eentr-o \u0219edin\u021b\u0103 de judecat\u0103 din octombrie 2025<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\nCum a ripostat ap\u0103rarea<\/strong><\/h2>\nLa audierile din 26 februarie, avoca\u021bii lui Plahotniuc s-au opus citirii declara\u021biilor depuse de agenta sub acoperire.<\/p>\n
Dup\u0103 ce procurorul a prezentat declara\u021biile, ap\u0103rarea a cerut instan\u021bei s\u0103 adauge \u00eenc\u0103 cinci martori \u2013 cei care apar \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d, inclusiv Bodgan Gheorghiu.<\/p>\n
Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea \u00een grupul de exper\u021bi \u0219i speciali\u0219ti IT, pentru a verifica sumele care apar \u00een dosar \u0219i divergen\u021bele dintre ele.<\/p>\n
Ambele solicit\u0103ri au fost respinse.<\/p>\n
Iar cu aceste audieri s-a \u00eencheiat o etap\u0103 major\u0103 din proces \u2013 cea a cercet\u0103rii judec\u0103tore\u0219ti. Urmeaz\u0103 acum, etapa dezbaterilor judiciare.<\/p>\n
***<\/strong><\/p>\n\u00cen acest dosar \u2013 singurul care a ajuns \u00een instan\u021b\u0103, Plahotniuc este acuzat c\u0103 a creat \u0219i a condus organiza\u021bia criminal\u0103 care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari \u0219i c\u0103 ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari \u0219i 3,5 milioane de euro din aceast\u0103\u00a0fraud\u0103<\/strong><\/a>. El se declar\u0103 nevinovat \u0219i sus\u021bine c\u0103 dosarul este fabricat politic, acuza\u021bie negat\u0103 de guvernarea PAS.<\/p>\nProcurorii investigheaz\u0103 \u00eenc\u0103 patru cauze penale \u00eempotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancar\u0103, escrocheriile de la \u00eentreprinderea de stat \u201eMetalferos\u201d, procurarea frauduloas\u0103 a blanchetelor pentru pa\u0219apoarte \u0219i mituirea fostului pre\u0219edinte al R. Moldova, Igor Dodon.<\/p>\n
\u00centr-o alt\u0103 tranzac\u021bie cu Goncearenco, dezv\u0103luit\u0103 de \u201eMaria Ursu\u201d, Plahotniuc ar fi achizi\u021bionat un complex hotelier \u00eenc\u0103 \u00een construc\u021bie, \u00een regiunea Marbella din Spania. A pl\u0103tit cu pachete de ac\u021biuni \u00een mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, \u0219i compania \u201eMoldova Tur\u201d, care de\u021bine hotelul \u201eNa\u021bional\u201d din Chi\u0219in\u0103u.<\/p>\n
Procuratura Anticorup\u021bie\u00a0a spus<\/a>\u00a0recent Europei Libere c\u0103 \u00eel consider\u0103 beneficiar efectiv al hotelului \u201eNa\u021bional\u201d pe nimeni altul dec\u00e2t Vladimir Andronachi. \u201eNa\u021bionalul\u201d se afl\u0103 sub sechestru \u0219i nu poate fi \u00eenstr\u0103inat,\u00a0.<\/p>\n Ce s-a \u00eent\u00e2mplat cu iahtul \u0219i cu hotelul? \u00cen 2019, mai afl\u0103m din m\u0103rturiile agentei sub acoperire, fosta so\u021bie a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instan\u021be din Cipru s\u0103-l oblige pe Gheorghiu s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 iahtul \u201eHonor\u201d \u0219i complexul hotelier din Marbella, pe motiv c\u0103 \u00eei apar\u021bin ei. M\u0103rturiile se opresc aici.<\/p>\n La audierile din 26 februarie, avoca\u021bii lui Plahotniuc s-au opus citirii declara\u021biilor depuse de agenta sub acoperire.<\/p>\n Dup\u0103 ce procurorul a prezentat declara\u021biile, ap\u0103rarea a cerut instan\u021bei s\u0103 adauge \u00eenc\u0103 cinci martori \u2013 cei care apar \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d, inclusiv Bodgan Gheorghiu.<\/p>\n Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea \u00een grupul de exper\u021bi \u0219i speciali\u0219ti IT, pentru a verifica sumele care apar \u00een dosar \u0219i divergen\u021bele dintre ele.<\/p>\n Ambele solicit\u0103ri au fost respinse.<\/p>\n Iar cu aceste audieri s-a \u00eencheiat o etap\u0103 major\u0103 din proces \u2013 cea a cercet\u0103rii judec\u0103tore\u0219ti. Urmeaz\u0103 acum, etapa dezbaterilor judiciare.<\/p>\n ***<\/strong><\/p>\n \u00cen acest dosar \u2013 singurul care a ajuns \u00een instan\u021b\u0103, Plahotniuc este acuzat c\u0103 a creat \u0219i a condus organiza\u021bia criminal\u0103 care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari \u0219i c\u0103 ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari \u0219i 3,5 milioane de euro din aceast\u0103\u00a0fraud\u0103<\/strong><\/a>. El se declar\u0103 nevinovat \u0219i sus\u021bine c\u0103 dosarul este fabricat politic, acuza\u021bie negat\u0103 de guvernarea PAS.<\/p>\n Procurorii investigheaz\u0103 \u00eenc\u0103 patru cauze penale \u00eempotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancar\u0103, escrocheriile de la \u00eentreprinderea de stat \u201eMetalferos\u201d, procurarea frauduloas\u0103 a blanchetelor pentru pa\u0219apoarte \u0219i mituirea fostului pre\u0219edinte al R. Moldova, Igor Dodon.<\/p>\n surs\u0103: moldova.europalibera.org<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n \u00centr-un moment culminant din procesul lui Vladimir Plahotniuc, procurorul a prezentat \u00een instan\u021b\u0103 m\u0103rturiile unei agente sub acoperire, dezv\u0103luind detalii din afacerile oligarhului, inclusiv un episod \u00een care acesta \u0219i-a schimbat imobilele din R. Moldova pe un iaht \u0219i un comple\u0445 hotelier din Spania.<\/p>\n<\/div>\n La \u0219edin\u021ba de judecat\u0103 din 26 februarie, desf\u0103\u0219urat\u0103 la Judec\u0103toria Buiucani \u00een lipsa inculpatului, procurorul Alexandru Cernei a spus c\u0103 agenta sub acoperire, cu numele de cod \u201eMaria Ursu\u201d, a colaborat cu ancheta \u00een 2021.<\/p>\n Identitatea ei este \u021binut\u0103 \u00een secret, iar Serviciul de Informa\u021bii \u0219i Securitate a spus c\u0103 aceasta nu poate s\u0103 apar\u0103 la proces din motive de siguran\u021b\u0103.<\/p>\n Procurorii au transmis numele real al martorei, \u00eentr-un plic sigilat, doar judec\u0103torilor, iar ace\u0219tia au decis \u00een urma unor deliber\u0103ri c\u0103 declara\u021biile sale pot fi date citirii \u00een instan\u021b\u0103.<\/p>\n Judec\u0103torii au precizat c\u0103 martora este cet\u0103\u021bean\u0103 a Rom\u00e2niei \u0219i c\u0103 nu a intrat pe teritoriul R. Moldova ultimii cinci ani, depun\u00e2nd declara\u021biile din 2021 la Ambasada Republicii Moldova de la Bucure\u0219ti.<\/p>\n Pre\u0219edintele completului de judecat\u0103, Sergiu Stratan, a mai spus c\u0103 dezv\u0103luirile agentei sub acoperire nu vor fi puse neap\u0103rat la baza viitoarei sentin\u021be \u0219i c\u0103 vor fi examinate \u00een acord cu jurispruden\u021ba Cur\u021bii Europene pentru Drepturile Omului (care \u00eencurajeaz\u0103 audierea pe viu a martorilor).<\/p>\n Plahotniuc nu a fost de fa\u021b\u0103 la audierile din 26 februarie \u2013 a r\u0103mas \u00een penitenciar, explic\u00e2nd c\u0103 se preg\u0103te\u0219te de urm\u0103toarea etap\u0103 a acestui proces, \u00een care este judecat pentru rolul s\u0103u \u00een \u201e\u201d.<\/p>\n Europa Liber\u0103 a selectat c\u00e2teva episoade din m\u0103rturiile agentei sub acoperire.<\/p>\n Din declara\u021biile din 2021 ale \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m, a\u0219adar, c\u0103, la acea vreme, \u00eel cuno\u0219tea deja pe Plahotniuc de ceva timp, av\u00e2nd cu el \u201erela\u021bii apropiate\u201d.<\/p>\n \u00cen cuvintele sale date citirii de procuror, afacerile oligarhului erau structurate pe dou\u0103 paliere: cele create \u00een jurisdic\u021bii transparente (cum ar fi\u00a0\u00a0Prime Holding, OTIV Prime Real Estate, Finpar Invest) \u0219i cele \u00een \u201ejurisdic\u021bii netransparente\u201d.<\/p>\n \u201eMaria Ursu\u201d sus\u021bine c\u0103, \u00een gestionarea companiilor transparente ale lui Plahotniuc a fost implicat finul de cununie al acestuia, Adrian Candu. Audiat \u0219i el ca martor \u00een acest proces mai devreme, Candu\u00a0a confirmat<\/a>\u00a0c\u0103 a fost directorul unei companii a lui Plahotniuc.<\/p>\n Pentru activitatea companiilor off-shore, continu\u0103 m\u0103rturia agentei sub acoperire, a fost desemnat Vladimir Andronachi.<\/p>\n Acesta a refuzat s\u0103 depun\u0103 declara\u021bii \u00een dosarul lui Plahotniuc, pe motiv c\u0103 figureaz\u0103 \u00eentr-un alt dosar legat de furtul miliardului. Plahotniuc \u00eensu\u0219i a relatat \u00een instan\u021b\u0103 pe 23 februarie c\u0103 \u00eel cunoa\u0219te pe Andronachi din 1997, din activitatea de afaceri. Dar c\u0103 \u201ediferen\u021ba de v\u00e2rst\u0103\u201d (Andronachi fiind mai t\u00e2n\u0103r) nu le-a permis s\u0103 devin\u0103 prieteni.<\/p>\n Dintr-un alt episod al m\u0103rturiilor \u201eMariei Ursu\u201d, afl\u0103m c\u0103, prin 2013, Plahotniuc a pus la punct \u00eempreun\u0103 cu un om de afaceri din Romania, Bogdan Gheorghiu, o schem\u0103 care f\u0103cea s\u0103 se piard\u0103 urma unor mari sume de bani, prin intermediul holdingului Uniasia din Hong-Kong.<\/p>\n \u00cen 2013-2015, Plahotniuc ar fi transferat companiilor din holding prin intermediul lui Gheorghiu aproximativ 35 milioane de dolari.<\/p>\n Consultant al Uniasia, Gheorghiu primea comisioane din aceste tranzac\u021bii. \u00cen 2016, a fost condamnat \u00een Romania \u00eentr-un dosar de abuz, dar a fugit \u00een Dubai \u00eenainte de pronun\u021barea sentin\u021bei. Plahotniuc l-ar fi ajutat atunci s\u0103 ob\u021bin\u0103 cet\u0103\u021benia moldovean\u0103, cu identitatea Andrei Munteanu.<\/p>\n Dar dup\u0103 fuga lui Plahotniuc din R. Moldova, \u00een vara anului 2019, Gheorghiu ar fi refuzat s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 oligarhului moldovean banii de la Uniasia, spun\u00e2nd c\u0103 ace\u0219tia au provenit din furtul miliardului din Moldova, se mai arat\u0103 \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d.<\/p>\n Relatarea \u201eMariei Ursu\u201d continu\u0103 cu un alt capitol, \u00een care apare \u0219i Ilan \u0218or, cel\u0103lalt oligarh moldovean celebru, condamnat la 15 ani de \u00eenchisoare pentru rolul s\u0103u \u00een furtul miliardului, care se ascunde actualmente \u00een Rusia.<\/p>\n \u00cen 2018, \u0218or i-ar fi f\u0103cut cuno\u0219tin\u021ba lui Plahotniuc cu omul de afaceri rus Andrei Goncerenco, iar moldoveanul a achizi\u021bionat de la rus un iaht.<\/p>\n \u00cen schimbul iahtului de 72 de metri, care cost\u0103 aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Goncearenco cl\u0103direa \u201eGlobal Buisness Center\u201d din Chi\u0219in\u0103u, un teren \u0219i o vil\u0103 urban\u0103.<\/p>\n Plahotniuc a schimbat denumirea iahtului \u00een \u201eHonor\u201d, cheltuind pentru \u00eentre\u021binerea navei c\u00e2te 300.000 de dolari lunar, bani transfera\u021bi tot prin intermediul structurilor lui Gheorghiu.<\/p>\n \u00centr-o alt\u0103 tranzac\u021bie cu Goncearenco, dezv\u0103luit\u0103 de \u201eMaria Ursu\u201d, Plahotniuc ar fi achizi\u021bionat un complex hotelier \u00eenc\u0103 \u00een construc\u021bie, \u00een regiunea Marbella din Spania. A pl\u0103tit cu pachete de ac\u021biuni \u00een mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia, \u0219i compania \u201eMoldova Tur\u201d, care de\u021bine hotelul \u201eNa\u021bional\u201d din Chi\u0219in\u0103u.<\/p>\n Procuratura Anticorup\u021bie\u00a0a spus<\/a>\u00a0recent Europei Libere c\u0103 \u00eel consider\u0103 beneficiar efectiv al hotelului \u201eNa\u021bional\u201d pe nimeni altul dec\u00e2t Vladimir Andronachi. \u201eNa\u021bionalul\u201d se afl\u0103 sub sechestru \u0219i nu poate fi \u00eenstr\u0103inat,\u00a0.<\/p>\n Ce s-a \u00eent\u00e2mplat cu iahtul \u0219i cu hotelul? \u00cen 2019, mai afl\u0103m din m\u0103rturiile agentei sub acoperire, fosta so\u021bie a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, a cerut unei instan\u021be din Cipru s\u0103-l oblige pe Gheorghiu s\u0103-i \u00eentoarc\u0103 iahtul \u201eHonor\u201d \u0219i complexul hotelier din Marbella, pe motiv c\u0103 \u00eei apar\u021bin ei. M\u0103rturiile se opresc aici.<\/p>\n La audierile din 26 februarie, avoca\u021bii lui Plahotniuc s-au opus citirii declara\u021biilor depuse de agenta sub acoperire.<\/p>\n Dup\u0103 ce procurorul a prezentat declara\u021biile, ap\u0103rarea a cerut instan\u021bei s\u0103 adauge \u00eenc\u0103 cinci martori \u2013 cei care apar \u00een m\u0103rturiile \u201eMariei Ursu\u201d, inclusiv Bodgan Gheorghiu.<\/p>\n Avocatul Lucian Rogac a mai cerut efectuarea unei expertize financiar-bancare, cu includerea \u00een grupul de exper\u021bi \u0219i speciali\u0219ti IT, pentru a verifica sumele care apar \u00een dosar \u0219i divergen\u021bele dintre ele.<\/p>\n Ambele solicit\u0103ri au fost respinse.<\/p>\n Iar cu aceste audieri s-a \u00eencheiat o etap\u0103 major\u0103 din proces \u2013 cea a cercet\u0103rii judec\u0103tore\u0219ti. Urmeaz\u0103 acum, etapa dezbaterilor judiciare.<\/p>\n ***<\/strong><\/p>\n \u00cen acest dosar \u2013 singurul care a ajuns \u00een instan\u021b\u0103, Plahotniuc este acuzat c\u0103 a creat \u0219i a condus organiza\u021bia criminal\u0103 care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari \u0219i c\u0103 ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari \u0219i 3,5 milioane de euro din aceast\u0103\u00a0fraud\u0103<\/strong><\/a>. El se declar\u0103 nevinovat \u0219i sus\u021bine c\u0103 dosarul este fabricat politic, acuza\u021bie negat\u0103 de guvernarea PAS.<\/p>\n Procurorii investigheaz\u0103 \u00eenc\u0103 patru cauze penale \u00eempotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancar\u0103, escrocheriile de la \u00eentreprinderea de stat \u201eMetalferos\u201d, procurarea frauduloas\u0103 a blanchetelor pentru pa\u0219apoarte \u0219i mituirea fostului pre\u0219edinte al R. Moldova, Igor Dodon.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>Cum a ripostat ap\u0103rarea<\/strong><\/h2>\n
<\/div>\n<\/div>Afacerile la vedere \u0219i cele din jurisdic\u021bii offshore obscure<\/strong><\/h2>\n
<\/div>\n<\/div>Oligarhul moldovean, l\u0103sat f\u0103r\u0103 bani de un afacerist rom\u00e2n<\/strong><\/h2>\n
<\/div>\n<\/div>Iaht de 72 de metri \u0219i hotel \u00een Spania<\/strong><\/h2>\n
\n
<\/div>\n<\/div>Cum a ripostat ap\u0103rarea<\/strong><\/h2>\n