{"id":1782319,"date":"2026-02-20T10:32:57","date_gmt":"2026-02-20T07:32:57","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1782319"},"modified":"2026-02-20T10:32:57","modified_gmt":"2026-02-20T07:32:57","slug":"convocator-adunarea-generala-ordinara-si-extraordinara-a-actionarilor-comcereal-s-a-ziarul-delta-tulcea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1782319","title":{"rendered":"CONVOCATOR Adunarea General\u0103 Ordinar\u0103 \u0219i Extraordinar\u0103 a Ac\u021bionarilor COMCEREAL S.A – Ziarul Delta Tulcea"},"content":{"rendered":"

[analyse_image type=”featured” src=”https:\/\/ziaruldelta.ro\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/ziarul-delta-tulcea-square.png”]<\/p>\n

\n
\n

CONVOCATOR Adunarea General\u0103 Ordinar\u0103 \u0219i Extraordinar\u0103 a Ac\u021bionarilor COMCEREAL S.A<\/h1>\n
\n

Posted by Ziarul Delta<\/a> | Feb 20, 2026<\/span> | Anunturi – Comunicate<\/a> | <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n

CONVOCATOR<\/strong><\/p>\n

Adunarea General\u0103 Ordinar\u0103 \u0219i Extraordinar\u0103<\/strong><\/p>\n

a Ac\u021bionarilor COMCEREAL S.A<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Consiliul de administra\u021bie al COMCEREAL <\/strong>S.A. Tulcea<\/strong>, cu sediul \u00een Tulcea str. Isaccei nr. 73,etaj 3,\u00a0 jude\u021bul Tulcea, \u00eenregistrat\u0103 la Oficiul Registrului Comer\u021bului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Tulcea sub nr. J1996000165360, av\u00e2nd CUI RO 8392201, \u00eentrunit \u00een \u0219edin\u021ba din data de 19 februarie 2026<\/strong>,<\/strong> \u00een temeiul art. 111 \u0219i 113 din Legea nr. 31\/1990, republicat\u0103 \u0219i modificat\u0103 \u0219i a dispozi\u021biilor Actului constitutiv, convoac\u0103<\/strong> :<\/p>\n

    \n
  1. Adunarea General\u0103 Ordinar\u0103 a Ac\u021bionarilor (\u201cAGOA\u201d) la data de 26.03.2026 (prima convocare), \u00eencep\u00e2nd cu ora 13:00, la adresa din Str. Industrial\u0103 nr. 1, Constan\u021ba.<\/strong><\/li>\n
  2. Adunarea General\u0103 Extraordinar\u0103 a Ac\u021bionarilor (\u201cAGEA\u201d) la data de 26.03.2026 (prima convocare), \u00eencep\u00e2nd cu ora 14:00, la sediul Argus SA situat \u00een Str. Industrial\u0103 nr. 1, Constan\u021ba.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Au dreptul de a participa \u0219i de a vota \u00een cadrul adun\u0103rii generale to\u021bi de\u021bin\u0103torii de ac\u021biuni \u00eenregistra\u021bi nominal \u00een Registrul Ac\u021bionarilor la sf\u00e2r\u0219itul zilei de 13.03.2026, care este data de referin\u021b\u0103.<\/strong><\/p>\n

    \u00cen cazul \u00een care la prima convocare nu vor fi \u00eentrunite condi\u021biile legale de cvorum, Adunarea General\u0103 Ordinar\u0103 se reconvoac\u0103 pentru data de 27.03.2026, ora 13:00<\/strong>, iar Adunarea General\u0103 Extraordinar\u0103 se reconvoac\u0103 pentru data de 27.03.2026, ora 14:00,<\/strong> la adresa din Mun. Constan\u021ba, Str. Industrial\u0103 nr. 1, cod po\u0219tal 900147, jud. Constan\u021ba.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n

    ADUNAREA GENERAL\u0102 ORDINAR\u0102 A AC\u021aIONARILOR<\/strong><\/p>\n

    are urm\u0103toarea ORDINE DE ZI:<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Revocarea Combined Ideas SRL din calitatea de auditor financiar al societ\u0103\u021bii, \u00eencep\u00e2nd cu data adopt\u0103rii hot\u0103r\u00e2rii.<\/li>\n
    2. Numirea Baker Tilly Klitou and Partners SRL \u00een calitate de auditor financiar al societ\u0103\u021bii pentru auditarea situa\u021biilor financiare individuale \u0219i consolidate, inclusiv a celor aferente exerci\u021biului financiar \u00eencheiat la 31.12.2025, stabilirea duratei minime a contractului de audit la 1 (un) an, precum \u0219i mandatarea Consiliului de Administra\u021bie pentru negocierea \u0219i \u00eencheierea contractului de audit financiar \u0219i stabilirea remunera\u021biei auditorului.<\/li>\n
    3. 3<\/strong>. \u00cemputernicirea Pre\u0219edintelui Consiliului de Administra\u021bie, cu posibilitatea de \u00eenlocuire de c\u0103tre Directorul General, s\u0103 \u00eendeplineasc\u0103 toate formalit\u0103\u021bile legale, s\u0103 semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hot\u0103r\u00e2rii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comer\u021bului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Constan\u021ba, spre a fi men\u021bionat\u0103 \u00een registru \u0219i publicat\u0103 \u00een Monitorul Oficial al Rom\u00e2niei, precum \u0219i toate actele juridice necesare pentru ducerea la \u00eendeplinire a acestei hot\u0103r\u00e2ri.<\/li>\n<\/ol>\n

      ADUNAREA GENERAL\u0102 EXTRORDINAR\u0102\u00a0 A AC\u021aIONARILOR<\/strong><\/p>\n

      are urm\u0103toarea ORDINE DE ZI:<\/strong><\/p>\n

      \u00a0<\/strong>Aprobarea modific\u0103rii art. 15 din Actul Constitutiv al COMCEREAL S.A. prin reformularea paragrafului \u00een conformitate cu dispozi\u021biile Legii nr. 31\/1990, republicat\u0103, privind termenul maxim de 5 luni de la \u00eencheierea exerci\u021biului financiar, respectiv: \u201cAdunarea General\u0103 Ordinar\u0103 se \u00eentrune\u0219te cel pu\u021bin o dat\u0103 pe an, \u00een cel mult 5 luni de la \u00eencheierea exerci\u021biului financiar.\u201d<\/em><\/p>\n

        \n
      1. Aprobarea actualiz\u0103rii Actului Constitutiv al societ\u0103\u021bii \u00een forma consolidat\u0103, ca urmare a modific\u0103rii aprobate la pct. 1.<\/li>\n
      2. \u00cemputernicirea Pre\u0219edintelui Consiliului de Administra\u021bie, cu posibilitatea de \u00eenlocuire de c\u0103tre Directorul General, s\u0103 \u00eendeplineasc\u0103 toate formalit\u0103\u021bile legale, s\u0103 semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hot\u0103r\u00e2rii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comer\u021bului de pe l\u00e2ng\u0103 Tribunalul Constan\u021ba, spre a fi men\u021bionat\u0103 \u00een registru \u0219i publicat\u0103 \u00een Monitorul Oficial al Rom\u00e2niei, precum \u0219i toate actele juridice necesare pentru ducerea la \u00eendeplinire a acestei hot\u0103r\u00e2ri.<\/li>\n<\/ol>\n

        Dreptul ac\u021bionarilor de a participa la adun\u0103rile generale<\/strong><\/p>\n

        Ac\u021bionarii \u00eenregistra\u021bi nominal \u00een Registrul Ac\u021bionarilor la data de referin\u021b\u0103 pot participa la adunarea general\u0103 personal, prin reprezentan\u021bii legali (\u00een cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de \u00eemputernicire special\u0103 sau \u00eemputernicire general\u0103, ori pot vota prin coresponden\u021b\u0103 (prin formular de vot \u00een format scris sau prin mijloace electronice). Ac\u021bionarii pot fi asista\u021bi de avoca\u021bi\/consilieri juridici \u00een cadrul adun\u0103rii generale a ac\u021bionarilor.<\/p>\n

        Accesul ac\u021bionarilor \u00eendrept\u0103\u021bi\u021bi s\u0103 participe la adunarea general\u0103 a ac\u021bionarilor este permis prin simpla prob\u0103 a identit\u0103\u021bii acestora, f\u0103cut\u0103 \u00een cazul ac\u021bionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, \u00een cazul persoanelor juridice \u0219i al ac\u021bionarilor persoane fizice reprezentate, cu \u00eemputernicirea dat\u0103 persoanei fizice care le reprezint\u0103, cu respectarea prevederilor legale aplicabile \u00een materie \u0219i a prevederilor con\u021binute \u00een prezentul convocator. Ac\u021bionarii pot fi reprezenta\u021bi \u00een adunarea general\u0103 prin alte persoane, \u00een baza unei \u00eemputerniciri speciale sau a unei \u00eemputerniciri generale.<\/p>\n

        Modelele formularelor de \u00eemputernicire special\u0103 vor fi disponibile \u00eencep\u00e2nd cu data de 20.02.2026<\/strong> la sediul societ\u0103\u021bii, \u0219i pe pagina de internet www.comcerealtulcea.ro<\/a> la rubrica ,,Rela\u021bia cu investitorii\u2019\u2019.<\/p>\n

        Ac\u021bionarii vor completa \u0219i semna \u00eemputernicirile speciale \u00een trei exemplare originale: unul pentru ac\u021bionar, unul pentru reprezentant \u0219i unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat \u0219i semnat, se depune personal sau se transmite:<\/p>\n