{"id":1758950,"date":"2026-02-05T07:29:57","date_gmt":"2026-02-05T04:29:57","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1758950"},"modified":"2026-02-05T07:29:57","modified_gmt":"2026-02-05T04:29:57","slug":"ancona-gdf-scopre-banca-abusiva-500-vittime-in-tutta-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1758950","title":{"rendered":"Ancona, Gdf scopre banca abusiva: 500 vittime in tutta Italia"},"content":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/statics.cedscdn.it\/photos\/MED_HIGH\/2026\/02\/05\/9341078_poster.jpg&#8221;]<\/p>\n<div class=\"body-text\">\n<p>Un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere pi\u00f9 di 500 vittime, \u00e8 stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Ancona. L\u2019operazione \u201cGolden Tree\u201d ha portato a misure cautelari per due soggetti, al sequestro di 15 conti correnti in Italia e Polonia e all\u2019oscuramento della piattaforma online. Il sodalizio, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, offriva conti esteri, prestiti e investimenti dietro la facciata di una presunta \u201ccommunity\u201d.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 operava uno schema Ponzi, con investimenti ad alto rendimento mascherati da \u201ccashback\u201d per eludere i controlli. Le vittime, dai 20 agli 85 anni, venivano reclutate tramite passaparola e social network, trasformate a loro volta in promotori. Quattro le persone denunciate per abusivismo finanziario, attivit\u00e0 bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"articleBody\" data-key=\"articleBody\">Un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere pi\u00f9 di 500 vittime, \u00e8 stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Ancona. L\u2019operazione \u201cGolden Tree\u201d ha portato a misure cautelari per due soggetti, al sequestro di 15 conti correnti in Italia e Polonia e all\u2019oscuramento della piattaforma online. Il sodalizio, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, offriva conti esteri, prestiti e investimenti dietro la facciata di una presunta \u201ccommunity\u201d. In realt\u00e0 operava uno schema Ponzi, con investimenti ad alto rendimento mascherati da \u201ccashback\u201d per eludere i controlli. Le vittime, dai 20 agli 85 anni, venivano reclutate tramite passaparola e social network, trasformate a loro volta in promotori. Quattro le persone denunciate per abusivismo finanziario, attivit\u00e0 bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio.<\/div>\n<p>[analyse_source url=&#8221;http:\/\/corriereadriatico.it\/video\/primopiano\/ancona_gdf_scopre_banca_abusiva_500_vittime_in_tutta_italia-9341078.html&#8221;]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/statics.cedscdn.it\/photos\/MED_HIGH\/2026\/02\/05\/9341078_poster.jpg&#8221;] Un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere pi\u00f9 di 500 vittime, \u00e8 stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Ancona. L\u2019operazione \u201cGolden Tree\u201d ha portato a misure cautelari per due soggetti, al sequestro di 15 conti correnti in Italia e Polonia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[87],"tags":[161,226],"class_list":["post-1758950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-italy","tag-corriereadriatico-it","tag-crawlmanager"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1758950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1758950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1758950\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1758950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1758950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1758950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}