{"id":1756382,"date":"2026-02-06T10:01:52","date_gmt":"2026-02-06T07:01:52","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1756382"},"modified":"2026-02-06T10:01:52","modified_gmt":"2026-02-06T07:01:52","slug":"maxi-frode-fiscale-oltre-32-milioni-trasferiti-in-cina-arrestato-un-imprenditore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1756382","title":{"rendered":"Maxi frode fiscale: oltre 32 milioni trasferiti in Cina. Arrestato un imprenditore"},"content":{"rendered":"

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Zone<\/p>\n

Tutti i comuni<\/p>\n

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Oltre 32 milioni di euro<\/strong> trasferiti all\u2019estero tramite un articolato sistema di frode fiscale<\/strong> scoperto dalla Guardia di Finanza. A seguito dell’attivit\u00e0 investigativa condotta dalla compagnia di Colleferro, i militari del comando provinciale di Roma hanno eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto ritenuto il principale responsabile della frode. Il provvedimento \u00e8 stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica.<\/p>\n

Le indagini sono state avviate a seguito di due verifiche fiscali nei confronti di societ\u00e0 formalmente operanti nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti. Dagli accertamenti \u00e8 emerso che le imprese, pur distinte solo sotto il profilo formale, avevano sede di fatto nello stesso indirizzo ed erano prive di una reale operativit\u00e0 commerciale. Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno individuato numerosi ordini di bonifico a favore di soggetti esteri, in larga parte localizzati in Cina<\/strong>.<\/p>\n

Tali trasferimenti non risultavano giustificati da operazioni di importazione, n\u00e9 supportati da documentazione fiscale o doganale. I successivi approfondimenti bancari hanno confermato, dunque, la presenza di ingenti flussi finanziari diretti verso Paesi extra-UE, in assenza di acquisti dall\u2019estero ufficialmente dichiarati. \u00c8 stato accertato dalla Guardia di Finanza che, attraverso le due societ\u00e0 sottoposte a controllo, il principale indagato ha trasferito all\u2019estero oltre 12,6 milioni di euro, mentre ulteriori societ\u00e0 a lui riconducibili hanno movimentato, nello stesso periodo, somme aggiuntive per oltre 20 milioni di euro, prevalentemente verso la Cina.<\/p>\n

Secondo la ricostruzione investigativa, le societ\u00e0 venivano utilizzate come meri schermi contabili per l\u2019emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, consentendo a imprenditori di origine cinese<\/strong> operanti in Italia di giustificare formalmente pagamenti privi di una reale controprestazione. Il denaro veniva quindi trasferito all\u2019estero, sottraendolo all\u2019imposizione fiscale e rendendo pi\u00f9 complessa la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari.<\/p>\n<\/div>\n

Edizione digitale<\/p>\n

Oltre 32 milioni di euro trasferiti all\u2019estero tramite un articolato sistema di frode fiscale scoperto dalla Guardia di Finanza. A seguito dell’attivit\u00e0 investigativa condotta dalla compagnia di Colleferro, i militari del comando provinciale di Roma hanno eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto ritenuto il principale responsabile della frode. Il provvedimento \u00e8 stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini sono state avviate a seguito di due verifiche fiscali nei confronti di societ\u00e0 formalmente operanti nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti. Dagli accertamenti \u00e8 emerso che le imprese, pur distinte solo sotto il profilo formale, avevano sede di fatto nello stesso indirizzo ed erano prive di una reale operativit\u00e0 commerciale. Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno individuato numerosi ordini di bonifico a favore di soggetti esteri, in larga parte localizzati in Cina. Tali trasferimenti non risultavano giustificati da operazioni di importazione, n\u00e9 supportati da documentazione fiscale o doganale. I successivi approfondimenti bancari hanno confermato, dunque, la presenza di ingenti flussi finanziari diretti verso Paesi extra-UE, in assenza di acquisti dall\u2019estero ufficialmente dichiarati. \u00c8 stato accertato dalla Guardia di Finanza che, attraverso le due societ\u00e0 sottoposte a controllo, il principale indagato ha trasferito all\u2019estero oltre 12,6 milioni di euro, mentre ulteriori societ\u00e0 a lui riconducibili hanno movimentato, nello stesso periodo, somme aggiuntive per oltre 20 milioni di euro, prevalentemente verso la Cina. Secondo la ricostruzione investigativa, le societ\u00e0 venivano utilizzate come meri schermi contabili per l\u2019emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, consentendo a imprenditori di origine cinese operanti in Italia di giustificare formalmente pagamenti privi di una reale controprestazione. Il denaro veniva quindi trasferito all\u2019estero, sottraendolo all\u2019imposizione fiscale e rendendo pi\u00f9 complessa la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari.<\/div>\n

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