L’organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi sotto le spoglie di una “community” dedicata al benessere dei propri membri. In realt\u00e0, la struttura fungeva da istituto di credito abusivo con basi operative non solo in Italia, ma anche in Polonia e Bulgaria. I servizi offerti spaziavano dall’apertura di conti correnti esteri alla concessione di prestiti, fino a proposte di investimento ad alto rendimento. Per eludere itutti\u00a0 controlli delle Fiamme Gialle, i presunti profitti venivano erogati sotto la generica causale di “cashback”.<\/p>\n
Le indagini hanno confermato l’applicazione di un classico schema Ponzi, alimentato dal passaparola e dai social network. Il sistema prevedeva che gli stessi investitori si trasformassero in promotori, incentivati da provvigioni legate al reclutamento di nuovi clienti. La platea delle vittime era estremamente eterogenea, con un’et\u00e0 compresa tra i 20 e gli 85 anni. Molti dei coinvolti hanno affidato all’organizzazione i risparmi di una vita, pensioni o somme ottenute tramite prestiti, attirati da una parvenza di professionalit\u00e0 garantita da applicazioni di home banking simulate e carte di debito fisiche personalizzate.<\/p>\n
Il meccanismo \u00e8 imploso quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi ingressi di capitale, portando al blocco totale della restituzione di interessi e capitali. Secondo gli inquirenti, il denaro raccolto veniva utilizzato dal vertice del sodalizio per scopi personali, eventi di gala per attrarre nuovi soci e investimenti speculativi in oro e criptovalute. L’operazione si \u00e8 conclusa con la denuncia di quattro persone per abusivismo finanziario, truffa e autoriciclaggio. Due persone\u00a0sono stati raggiunte\u00a0da misure cautelari, mentre i finanzieri hanno proceduto al sequestro di 15 conti correnti e all’oscuramento della piattaforma online utilizzata per la frode.<\/p>\n<\/div>\n
ANCONA – Golden Tree, ne sentiremo parlare a lungo. Oltre cinquecento le persone truffate.\u00a0I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno messo fine a un’imponente struttura finanziaria illecita che operava come un istituto bancario parallelo. L’indagine, denominata ‘Golden Tree’ e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona\u00a0ha portato alla luce un sodalizio criminale capace di movimentare oltre quattro\u00a0milioni di euro, coinvolgendo pi\u00f9 di 500 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. L’organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi sotto le spoglie di una “community” dedicata al benessere dei propri membri. In realt\u00e0, la struttura fungeva da istituto di credito abusivo con basi operative non solo in Italia, ma anche in Polonia e Bulgaria. I servizi offerti spaziavano dall’apertura di conti correnti esteri alla concessione di prestiti, fino a proposte di investimento ad alto rendimento. Per eludere itutti\u00a0 controlli delle Fiamme Gialle, i presunti profitti venivano erogati sotto la generica causale di “cashback”. Il sistema\u00a0Ponzi\u00a0 Le indagini hanno confermato l’applicazione di un classico schema Ponzi, alimentato dal passaparola e dai social network. Il sistema prevedeva che gli stessi investitori si trasformassero in promotori, incentivati da provvigioni legate al reclutamento di nuovi clienti. La platea delle vittime era estremamente eterogenea, con un’et\u00e0 compresa tra i 20 e gli 85 anni. Molti dei coinvolti hanno affidato all’organizzazione i risparmi di una vita, pensioni o somme ottenute tramite prestiti, attirati da una parvenza di professionalit\u00e0 garantita da applicazioni di home banking simulate e carte di debito fisiche personalizzate. L’operazione Il meccanismo \u00e8 imploso quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi ingressi di capitale, portando al blocco totale della restituzione di interessi e capitali. Secondo gli inquirenti, il denaro raccolto veniva utilizzato dal vertice del sodalizio per scopi personali, eventi di gala per attrarre nuovi soci e investimenti speculativi in oro e criptovalute. L’operazione si \u00e8 conclusa con la denuncia di quattro persone per abusivismo finanziario, truffa e autoriciclaggio. Due persone\u00a0sono stati raggiunte\u00a0da misure cautelari, mentre i finanzieri hanno proceduto al sequestro di 15 conti correnti e all’oscuramento della piattaforma online utilizzata per la frode.<\/div>\n
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