{"id":1751315,"date":"2026-02-04T08:36:35","date_gmt":"2026-02-04T05:36:35","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1751315"},"modified":"2026-02-04T08:36:35","modified_gmt":"2026-02-04T05:36:35","slug":"multimillonaria-red-de-blanqueo-vinculada-a-venezuela-casi-500-millones-de-euros-en-un-banco-bulgaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1751315","title":{"rendered":"Multimillonaria red de blanqueo vinculada a Venezuela: casi 500 millones de euros en un banco b\u00falgaro"},"content":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/images\/2026\/2\/investbank.jpg&#8221;]<\/p>\n<section class=\"article-content clearfix\">\n<p data-start=\"176\" data-end=\"366\">Una nueva investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional ha puesto sobre la mesa un <strong data-start=\"446\" data-end=\"498\">presunto esc\u00e1ndalo financiero de enorme magnitud<\/strong> que supuestamente involucra al entorno del r\u00e9gimen venezolano, a instituciones europeas y a entidades bancarias de la <strong>Uni\u00f3n Europea<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/fueradelimites.com\/resena\/\"><img decoding=\"async\" id=\"resenas-de-casinos-300x250\" alt=\"resenas-de-casinos\" src=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/images\/banners\/resenas-de-casinos-300x250.png\" width='300\"' height=\"250\"><\/a><\/p>\n<p data-start=\"635\" data-end=\"1079\">Seg\u00fan informes de medios especializados en investigaci\u00f3n y de la <strong>Fiscal\u00eda General de<\/strong><strong data-start=\"720\" data-end=\"732\">Bulgaria<\/strong>, cerca de <strong data-start=\"743\" data-end=\"815\">500 millones de euros procedentes de empresas estatales de Venezuela<\/strong> habr\u00edan circulado entre <strong data-start=\"840\" data-end=\"855\">2017 y 2019<\/strong> por el banco <strong data-start=\"869\" data-end=\"883\">Investbank<\/strong>, con operaciones fiduciarias opacas y trasiego hacia cuentas offshore sin que se conociera una transparencia p\u00fablica sobre el destino final de esos fondos.<\/p>\n<h2 data-start=\"1081\" data-end=\"1117\">\u00bfQu\u00e9 revelan las investigaciones?<\/h2>\n<p data-start=\"1119\" data-end=\"1172\">La investigaci\u00f3n de la <strong>Fiscal\u00eda <\/strong>de<strong> Sof\u00eda<\/strong> detalla que:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.webapuestas.com\/casinos?utm_source=300x300&amp;utm_medium=MediterraneoDigital&amp;utm_campaign=CasinosOnline\"><img decoding=\"async\" id=\"casinos-online-webapuestas-300x300\" alt=\"casinos-online-webapuestas-300x300\" src=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/images\/banners\/casinos-online-webapuestas-300x300.jpg\" width='300\"' height=\"300\"><\/a><\/p>\n<ul data-start=\"1174\" data-end=\"2058\">\n<li data-start=\"1174\" data-end=\"1426\">Entre <strong data-start=\"1182\" data-end=\"1208\">2017 y febrero de 2019<\/strong> se habr\u00edan movido cerca de <strong data-start=\"1236\" data-end=\"1261\">500 millones de euros<\/strong> a trav\u00e9s de <strong data-start=\"1274\" data-end=\"1301\">101 cuentas fiduciarias<\/strong> administradas por el abogado b\u00falgaro <strong>Tsvetan Tsanev<\/strong>, vinculado tambi\u00e9n a <strong>Investbank<\/strong>.<\/li>\n<li data-start=\"1427\" data-end=\"1608\">Los fondos tendr\u00edan origen en al menos tres entidades estatales venezolanas: <strong data-start=\"1506\" data-end=\"1540\">Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA)<\/strong>, <strong data-start=\"1542\" data-end=\"1554\">CORPOVEX<\/strong> y <strong data-start=\"1557\" data-end=\"1567\">Bandes<\/strong>.<\/li>\n<li data-start=\"1609\" data-end=\"1866\">S\u00f3lo unos <strong data-start=\"1621\" data-end=\"1647\">46 millones de d\u00f3lares<\/strong> fueron congelados tras embargos solicitados por autoridades estadounidenses; el resto habr\u00eda sido transferido a cuentas en <strong data-start=\"1771\" data-end=\"1792\">para\u00edsos fiscales<\/strong> y otros destinos internacionales.<\/li>\n<li data-start=\"1867\" data-end=\"2058\">La mayor\u00eda del dinero no qued\u00f3 bajo supervisi\u00f3n judicial b\u00falgara, y parte de la investigaci\u00f3n fue <strong data-start=\"1967\" data-end=\"1998\">trasladada a Estados Unidos<\/strong> para su continuaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"2060\" data-end=\"2248\">El caso desvela un entramado financiero que, de confirmarse, constituir\u00eda <strong data-start=\"2134\" data-end=\"2247\">uno de los mayores flujos de blanqueo no transparente relacionado con Venezuela en Europa en los \u00faltimos a\u00f1os<\/strong>.<\/p>\n<h2 data-start=\"2250\" data-end=\"2293\">\u00bfQu\u00e9 papel jug\u00f3 la Comisi\u00f3n Europea?<\/h2>\n<p data-start=\"2295\" data-end=\"2702\">Seg\u00fan los medios que han dado cobertura a esta investigaci\u00f3n, y aunque la propia investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Bulgaria se hizo p\u00fablica, <strong data-start=\"2434\" data-end=\"2554\">no ha habido sanciones p\u00fablicas ni intervenci\u00f3n clara de la Comisi\u00f3n Europea ni de supervisores europeos de blanqueo<\/strong>, pese a la magnitud de los flujos financieros. Esto ha generado acusaciones de falta de transparencia y de <strong data-start=\"2662\" data-end=\"2702\">ocultaci\u00f3n o inacci\u00f3n institucional.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/estacerca.com\/casinos-con-retirada-instantanea\/\"><img decoding=\"async\" id=\"Casinos con retiro inmediato\" alt=\"Casinos con retiro inmediato\" src=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/images\/banners\/casinos-con-retiro-inmediato.png\" width='300\"' height=\"250\"><\/a><\/p>\n<p data-start=\"2704\" data-end=\"3111\">Los cr\u00edticos se\u00f1alan que la <strong>Comisi\u00f3n<\/strong>, en lugar de obligar a una investigaci\u00f3n exhaustiva en territorio europeo, supuestamente favoreci\u00f3 que la causa se \u201ccentrara\u201d en <strong>Estados Unidos<\/strong> mediante mecanismos de cooperaci\u00f3n como <strong data-start=\"2925\" data-end=\"2937\">Eurojust<\/strong>. Desde este ente se coordina la justicia penal entre pa\u00edses de la <strong>UE<\/strong>, pero <strong data-start=\"3013\" data-end=\"3110\">no existe evidencia oficial de que la Comisi\u00f3n haya actuado con rigor p\u00fablico sobre este caso<\/strong>.<\/p>\n<p data-start=\"3113\" data-end=\"3362\">Cabe recordar que tanto <strong>Bulgaria<\/strong> como otros <strong>Estados miembros<\/strong> han estado incluidos en listas grises de entidades de supervisi\u00f3n internacional sobre blanqueo de capitales, que exigen mayores controles y sanciones.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/rusiahoy.com\/\"><img decoding=\"async\" id=\"Rusia Hoy\" alt=\"Rusia Hoy\" src=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/images\/banners\/rusia-hoy-300x600.png\" width='300\"' height=\"600\"><\/a><\/p>\n<h2 data-start=\"3364\" data-end=\"3421\">Un duro recordatorio sobre la geopol\u00edtica del blanqueo<\/h2>\n<p data-start=\"3423\" data-end=\"3488\">Este caso vuelve a poner sobre la mesa cuestiones sensibles como:<\/p>\n<ul data-start=\"3490\" data-end=\"3840\">\n<li data-start=\"3490\" data-end=\"3570\">La <strong data-start=\"3495\" data-end=\"3568\">efectividad real de la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE<\/strong><\/li>\n<li data-start=\"3571\" data-end=\"3670\">La coordinaci\u00f3n entre fiscal\u00edas nacionales, supervisores europeos y aliados como <strong>Estados Unidos<\/strong><\/li>\n<li data-start=\"3671\" data-end=\"3751\">El papel de bancos en pa\u00edses con supervisi\u00f3n d\u00e9bil frente a capitales opacos<\/li>\n<li data-start=\"3752\" data-end=\"3840\">El uso de instrumentos financieros fiduciarios para ocultar el origen de grandes sumas<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"3842\" data-end=\"4122\">Organizaciones internacionales llevan a\u00f1os alertando sobre la necesidad de pol\u00edticas m\u00e1s estrictas y transparentes que impidan este tipo de operaciones transnacionales, que permiten que capitales de origen dudoso entren y salgan del sistema financiero mundial sin contratiempos.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.webapuestas.com\/casas-apuestas?utm_source=300x300&amp;utm_medium=MediterraneoDigital&amp;utm_campaign=CasasdeApuestas\"><img decoding=\"async\" id=\"casas-de-apuestas-webapuestas-300x300\" alt=\"casas-de-apuestas-webapuestas-300x300\" src=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/images\/banners\/casas-apuestas-webapuestas.png\" width='300\"' height=\"300\"><\/a><\/p>\n<h2 data-start=\"4124\" data-end=\"4152\">El debate vuelve a Europa<\/h2>\n<p data-start=\"4154\" data-end=\"4391\">La difusi\u00f3n de estas informaciones ha encendido el debate en \u00e1mbitos pol\u00edticos y financieros sobre si la<strong> Uni\u00f3n Europea<\/strong><strong data-start=\"4273\" data-end=\"4390\">est\u00e1 cumpliendo con sus obligaciones de control, prevenci\u00f3n y transparencia ante casos de blanqueo de gran escala<\/strong>.<\/p>\n<p data-start=\"4393\" data-end=\"4536\">Mientras tanto, la investigaci\u00f3n contin\u00faa de forma paralela en varios pa\u00edses y podr\u00eda dar lugar a nuevos desarrollos judiciales y diplom\u00e1ticos.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.mysugardaddy.com?msd=SDNU3xRbpq683JSrxDY0\"><img decoding=\"async\" id=\"sugar-daddy\" alt=\"sugar-daddy\" src=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/images\/banners\/sugardaddy.jpg\" width='300\"' height=\"533\"><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/espana\/mundo\/plus-ultra-blanqueo-venezuela\"><strong>Plus Ultra us\u00f3 el rescate p\u00fablico para blanquear dinero de una organizaci\u00f3n vinculada a Venezuela<\/strong><\/a><\/p>\n<\/section>\n<p>[analyse_source url=&#8221;https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/internacional\/500-millones-euros-blanqueo-investbank-bulgaria&#8221;]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/www.mediterraneodigital.com\/images\/2026\/2\/investbank.jpg&#8221;] Una nueva investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional ha puesto sobre la mesa un presunto esc\u00e1ndalo financiero de enorme magnitud que supuestamente involucra al entorno del r\u00e9gimen venezolano, a instituciones europeas y a entidades bancarias de la Uni\u00f3n Europea. Seg\u00fan informes de medios especializados en investigaci\u00f3n y de la Fiscal\u00eda General deBulgaria, cerca de 500 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[88],"tags":[226,109],"class_list":["post-1751315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-spain","tag-crawlmanager","tag-mediterraneodigital-com"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1751315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1751315"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1751315\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1751315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1751315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1751315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}