{"id":159404,"date":"2016-09-22T17:24:00","date_gmt":"2016-09-22T14:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=159404"},"modified":"2016-09-22T17:24:00","modified_gmt":"2016-09-22T14:24:00","slug":"de-ce-le-acuza-dna-pe-ioana-basescu-si-pe-elena-udrea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=159404","title":{"rendered":"De ce le acuz\u0103 DNA pe Ioana B\u0103sescu \u0219i pe Elena Udrea"},"content":{"rendered":"
\n

Ioana B\u0103sescu, fostul partener\u00a0al Ioanei B\u0103sescu, Francesco Giovanni Mario,\u00a0Elena Udrea, fostul pre\u0219edinte al Consiliului jude\u021bean Tulcea, precum \u0219i alte dou\u0103 persoane au fost puse\u00a0sub control judiciar \u00een dosarul DNA care investigheaz\u0103 finan\u021barea campaniei preziden\u021biale din 2009.<\/p>\n

Ioana B\u0103sescu \u0219i partenerul s\u0103u de la acea vreme au folosit banii pentru care sunt acuza\u021bi c\u0103 i-au sp\u0103lat pentru plata unei excursii \u00een Cuba. Banii fuseser\u0103 ob\u021binu\u021bi de la o companie de stat, Oil Terminal, pentru servicii fictive de publicitate.<\/p>\n

Ioana B\u0103sescu este acuzat\u0103 de procurorii DNA de\u00a0instigare la abuz \u00een serviciu dac\u0103 func\u021bionarul a urm\u0103rit ob\u021binerea unui folos pentru sine sau pentru altul,<\/span>\u00a0precum \u0219i de\u00a0\u00a0instigare la sp\u0103lare de bani (2 fapte). \u00a0Elena Udrea, de sp\u0103lare de bani \u00een cinci cazuri. Francesco Giovanni-Mario este acuzat de sp\u0103lare de bani (dou\u0103 fapte) \u0219i de evaziune fiscal\u0103.<\/span><\/p>\n

\"160922_dna_ioana_basescu_000_INQUAM_Octav_Ganea\"
Inquam Photos \/ Octav Ganea <\/figcaption><\/figure>\n

DNA a anun\u021bat persoanele implicate \u00een dosar, \u00eentre care Dan Andronic nu figureaz\u0103.\u00a0<\/span><\/p>\n

Comunicatul DNA arat\u0103 c\u0103 procurorii \u00a0punerea \u00een mi\u015fcare a ac\u0163iunii penale \u015fi m\u0103sura controlului judiciar pentru 60 de zile<\/b>, cu \u00eencepere de la data de 22 septembrie 2016, fa\u0163\u0103 de urm\u0103torii inculpa\u0163i:<\/span><\/p>\n

NASTASIA GHEORGHE<\/b>, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvolt\u0103rii Regionale \u0219i Turismului, sub aspectul s\u0103v\u00e2r\u0219irii infrac\u021biunii de luare de mit\u0103,<\/span><\/p>\n

TARHON VICTOR<\/b>, la data faptei pre\u0219edintele Consiliului Jude\u021bean Tulcea, sub aspectul s\u0103v\u00e2r\u0219irii infrac\u021biunii de luare de mit\u0103,<\/span><\/p>\n

WAGNER IOAN SILVIU<\/b>, la data faptei director general al unei societ\u0103\u021bi comerciale cu capital majoritar de stat, sub aspectul s\u0103v\u00e2r\u0219irii infrac\u021biunii de abuz \u00een serviciu dac\u0103 func\u021bionarul a urm\u0103rit ob\u021binerea unui folos pentru sine sau pentru altul,<\/span><\/p>\n

UDREA ELENA GABRIELA<\/b>, persoan\u0103 implicat\u0103 direct \u00een campania unuia dintre candida\u0163ii la alegerile preziden\u0163iale din 2009, \u00een prezent deputat \u00een Parlamentul Rom\u00e2niei, sub aspectul s\u0103v\u00e2r\u0219irii a 5 infrac\u021biuni de sp\u0103lare de bani,<\/span><\/p>\n

B\u0102SESCU IOANA<\/b>, notar public, fiica pre\u0219edintelui Rom\u00e2niei \u00een func\u021bie la acel moment, sub aspectul s\u0103v\u00e2r\u0219irii infrac\u021biunilor de:<\/span>
– instigare la abuz \u00een serviciu dac\u0103 func\u021bionarul a urm\u0103rit ob\u021binerea unui folos pentru sine sau pentru altul,<\/span>
– instigare la sp\u0103lare de bani (2 fapte),<\/span><\/p>\n

FRANCESCO GIOVANNI \u2013 MARIO<\/b>, om de afaceri, sub aspectul s\u0103v\u00e2r\u0219irii infrac\u021biunilor de:<\/span>
– evaziune fiscal\u0103,<\/span>
– sp\u0103lare de bani (2 fapte).<\/span><\/p>\n

\u00cen ordonan\u021bele procurorilor se arat\u0103 c\u0103, \u00een cauz\u0103, exist\u0103 date \u0219i probe care contureaz\u0103 urm\u0103toarea stare de fapt:<\/span><\/p>\n

\u00cen cursul anului 2009, \u00een contextul campaniei electorale pentru alegerile preziden\u021biale, au fost colectate sume de bani despre care exist\u0103 suspiciunea c\u0103 au provenit din s\u0103v\u00e2r\u0219irea unor infrac\u021biuni \u0219i care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate \u00een campania electoral\u0103.<\/span><\/p>\n

1. \u00cen acest context, \u00een perioada octombrie \u2013 noiembrie 2009, un om de afaceri (martor \u00een cauz\u0103), reprezentant al unei firme care avea \u00eencheiate contracte \u00een valoare peste 20 de milioane de euro cu autorit\u0103\u021bi locale finan\u021bate de Ministerul Dezvolt\u0103rii Regionale \u0219i Turismului, a fost contactat de inculpatul Nastasia Gheorghe, \u00een calitate de secretar general al institu\u021biei respective. Acesta i-a comunicat omului de afaceri c\u0103 urmeaz\u0103 s\u0103 se aloce fonduri pentru demararea lucr\u0103rilor contractate \u015fi i-a cerut suma de 900.000 de lei pentru a nu avea probleme pe viitor cu finan\u021barea \u0219i plata contractelor pe care le avea \u00een derulare, indic\u00e2ndu-i \u0219i numele societ\u0103\u021bii c\u0103tre care urma s\u0103 se fac\u0103 plata.<\/span>
\u00cen perioada 27 noiembrie \u2013 21 decembrie 2009, la insisten\u021bele secretarului general, omul de afaceri a virat firmei respective, \u00een dou\u0103 tran\u0219e, suma de 918.864 lei, \u00een baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, de\u0219i societ\u0103\u021bile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie na\u021bional\u0103 de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale.<\/span>
\u00cen realitate, suma de bani a fost folosit\u0103 pentru plata unor servicii de publicitate stradal\u0103 pentru campania electoral\u0103 a unuia dintre candida\u021bi.<\/span><\/p>\n

2. \u00cen aceea\u0219i manier\u0103 a procedat \u0219i inculpatul Tarhon Victor, \u00een calitate de pre\u015fedinte al Consiliului jude\u0163ean Tulcea care \u00een acela\u0219i scop, a cerut unui om de afaceri (martor \u00een cauz\u0103), suma de 700.000 lei. Societatea omului de afaceri \u00eencheiase anterior cu Consiliul Jude\u021bean Tulcea un contract finan\u021bat de Ministerul Dezvolt\u0103rii Regionale \u0219i Turismului cu o valoare de 50 milioane lei.<\/span>
Astfel, \u00een perioada 26 octombrie \u2013 23 noiembrie 2009, societatea omului de afaceri a virat \u00een conturile a 4 firme, \u00een baza unor contracte fictive de consultan\u021b\u0103 \u0219i servicii de publicitate suma total\u0103 de 691.029,63 lei.<\/span>
Nici de aceast\u0103 dat\u0103, serviciile respective nu au fost realizate \u00een realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate \u00een timpul campaniei electorale desf\u0103\u0219urate \u00een favoarea aceluia\u0219i candidat.<\/span><\/p>\n

3. \u00cen luna decembrie 2009, inculpata B\u0103sescu Ioana, fiica pre\u0219edintelui Rom\u00e2niei \u00een func\u021bie la acel moment, i-a cerut inculpatului Wagner Silviu Ioan, director general al unei societ\u0103\u021bi comerciale cu capital majoritar de stat, s\u0103 achite o factur\u0103 fiscal\u0103 despre care a spus c\u0103 reprezint\u0103 cheltuieli restante din campania pentru alegerile preziden\u021biale, care se desf\u0103\u0219urase \u00een toamna aceluia\u0219i an.<\/span>
\u00cen baza acestei solicit\u0103ri, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentat\u0103 de inculpatul Wagner Silviu Ioan a \u00eencheiat un contract fictiv de prest\u0103ri servicii cu o anumit\u0103 firm\u0103, \u00een valoare de 419.000 lei, pre\u021bul men\u021bionat \u00een cuprinsul contractului fiind indicat de inculpata B\u0103sescu Ioana care a \u0219i intermediat \u00eencheierea tranzac\u021biei.<\/span>
\u00cen baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010 s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferen\u021ba de 300.000 lei nemaifiind virat\u0103 din dispozi\u021bia inculpatului Wagner Silviu Ioan, ca urmare a faptului c\u0103 nu a primit nici un document justificativ pentru suma achitat\u0103 \u00een avans.<\/span>
\u0218i de aceast\u0103 dat\u0103, serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentat\u0103 de inculpatul Wagner Silviu Ioan, neav\u00e2nd nevoie real\u0103 de publicitate (avea un obiect de activitate cu consumatori captivi \u0219i nu mai achizi\u021bionase niciodat\u0103 publicitate de asemenea valoare).<\/span>
Mai mult, firma \u201cprestatoare\u201d nu desf\u0103\u0219urase anterior acestui moment activit\u0103\u021bi comerciale semnificative \u0219i nu avea experien\u021b\u0103 relevant\u0103 \u00een domeniul publicit\u0103\u021bii.<\/span>
La data de 19 februarie 2010 (la dou\u0103 zile de la \u00eencasarea banilor), firma respectiv\u0103 a virat suma de 100.000 lei c\u0103tre o societate administrat\u0103 de inculpatul Francesco Giovanni \u2013 Mario, care era \u00een acea perioad\u0103 concubinul Ioanei B\u0103sescu.<\/span>
\u00centre cele dou\u0103 societ\u0103\u021bi nu au existat \u00een realitate nici un fel de opera\u021biuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urm\u0103rit exclusiv ascunderea originii infrac\u021bionale a banilor proveni\u021bi din prejudicierea societ\u0103\u021bii de stat reprezentat\u0103 de inculpatul Wagner Silviu Ioan.<\/span>
\u00cen cursul lunii februarie 2010, suma de bani ob\u021binut\u0103 \u00een maniera de mai sus a fost folosit\u0103 \u00een interes personal de inculpa\u0163ii B\u0103sescu Ioana \u0219i Francesco Giovanni \u2013 Mario pentru achitarea contravalorii unei excursii \u00een Cuba \u0219i a cheltuielilor efectuate pe parcursul deplas\u0103rii.<\/span><\/p>\n

4. La data de 1 iulie 2009, inculpatul Francesco Giovanni \u2013 Mario, ac\u021bion\u00e2nd \u00een calitate de administrator \u0219i unic asociat al unei firme, a \u00eencheiat un contract de prest\u0103ri servicii cu o societate media, av\u00e2nd ca obiect lansarea a dou\u0103 posturi de televiziune cu tematic\u0103 muzical\u0103 \u0219i punerea la dispozi\u021bie de echipamente \u0219i aparatur\u0103 audio-video.<\/span>
Conform contractului, \u00een schimbul acestor servicii societatea administrat\u0103 de inculpatul Francesco Giovanni \u2013 Mario a \u00eencasat de la firma respectiv\u0103 suma total\u0103 de 2.500.000 lei. Veniturile \u0219i taxa pe valoarea ad\u0103ugat\u0103 colectat\u0103 \u00een maniera de mai sus nu se reg\u0103sesc \u00een declara\u021biile fiscale, iar impozitele corespunz\u0103toare nu au fost pl\u0103tite c\u0103tre bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma total\u0103 de 735.098 lei (TVA \u00een cuantum de 399.160 lei \u0219i impozit pe profit \u00een cuantum de 335.938 lei).<\/span>
La instigarea inculpatei B\u0103sescu Ioana, suma astfel ob\u021binut\u0103 a fost folosit\u0103 de inculpatul Francesco Giovanni \u2013 Mario pentru plata unor servicii prestate \u00een campania electoral\u0103 desf\u0103\u0219urat\u0103 \u00een cursul anului 2009 pentru alegerea pre\u0219edintelui Rom\u00e2niei. Transferurile bancare c\u0103tre firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenien\u021bei infrac\u021bionale a banilor.<\/span>
\u00cen contextul prezentat mai sus, leg\u0103tura dintre persoanele care ob\u021bineau banii pe cale nelegal\u0103 \u0219i prestatorii de servicii legate de campanie era realizat\u0103 de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candida\u021bi \u0219i, din aceast\u0103 pozi\u021bie, coordona at\u00e2t achizi\u021biile de servicii de campanie, c\u00e2t \u0219i persoanele care au ac\u021bionat ca intermediari pentru pl\u0103\u021bile realizate, astfel \u00eenc\u00e2t sumele de bani s\u0103 ajung\u0103 la societ\u0103\u021bile prestatoare.<\/span>
Remiterea foloaselor infrac\u021bionale se realiza prin \u00eencheierea unor contracte fictive cu societ\u0103\u021bi care prestau \u00een realitate servicii \u00een cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradal\u0103, tip\u0103rire de afi\u0219e, reclame publicate \u00een mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole \u0219i prestarea de servicii de consultan\u021b\u0103.<\/span><\/p>\n

Inculpa\u0163ilor li s-au adus la cuno\u0219tin\u021b\u0103 calitatea procesual\u0103 \u0219i acuza\u021biile, \u00een conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedur\u0103 penal\u0103.<\/span><\/p>\n

Pe timpul c\u00e2t se afl\u0103 sub control judiciar, inculpa\u021bii trebuie s\u0103 respecte o serie de obliga\u021bii, \u00eentre care s\u0103 nu dep\u0103\u0219easc\u0103 limita teritorial\u0103 Rom\u00e2niei \u015fi s\u0103 nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele men\u021bionate \u00een ordonan\u021ba de dispunere a controlului judiciar.<\/span><\/p>\n

Inculpa\u021bilor i s-a atras aten\u021bia c\u0103, \u00een caz de \u00eenc\u0103lcare cu rea-credin\u021b\u0103 a obliga\u021biilor care \u00eei revin, m\u0103sura controlului judiciar se poate \u00eenlocui cu m\u0103sura arestului la domiciliu sau m\u0103sura arest\u0103rii preventive.<\/span><\/p>\n

Facem precizarea c\u0103 punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale este o etap\u0103 a procesului penal reglementat\u0103 de Codul de procedur\u0103 penal\u0103, av\u00e2nd ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, \u00een nici o situa\u021bie, s\u0103 \u00eenfr\u00e2ng\u0103 principiul prezum\u021biei de nevinov\u0103\u021bie.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n<\/div>\n

Source URL: https:\/\/www.digi24.ro\/stiri\/actualitate\/politica\/ioana-basescu-si-fostul-sot-alaturi-de-udrea-sub-control-judiciar-572422<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ioana B\u0103sescu, fostul partener\u00a0al Ioanei B\u0103sescu, Francesco Giovanni Mario,\u00a0Elena Udrea, fostul pre\u0219edinte al Consiliului jude\u021bean Tulcea, precum \u0219i alte dou\u0103 persoane au fost puse\u00a0sub control judiciar \u00een dosarul DNA care investigheaz\u0103 finan\u021barea campaniei preziden\u021biale din 2009. Ioana B\u0103sescu \u0219i partenerul s\u0103u de la acea vreme au folosit banii pentru care sunt acuza\u021bi c\u0103 i-au sp\u0103lat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":159405,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[11],"class_list":["post-159404","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politics","tag-digi24"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/159404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=159404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/159404\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/159405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=159404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=159404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=159404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}