{"id":140857,"date":"2017-05-26T08:48:23","date_gmt":"2017-05-26T05:48:23","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=140857"},"modified":"2017-05-26T08:48:23","modified_gmt":"2017-05-26T05:48:23","slug":"proiect-politicienii-verificati-mai-atent-privind-spalarea-banilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=140857","title":{"rendered":"Proiect: Politicienii, verifica\u021bi mai atent privind sp\u0103larea banilor"},"content":{"rendered":"
\n

Suma minim\u0103 pentru care institu\u0163iile de credit vor fi obligate s\u0103 raporteze autorit\u0103\u0163ilor o tranzac\u0163ie va fi redus\u0103 de la 15.000 euro la 10.000 euro, echivalent \u00een lei, iar \u00een categoria persoanelor c\u0103rora le va fi acordat\u0103 o aten\u0163ie sporit\u0103 de c\u0103tre institu\u0163iile implicate \u00een prevenirea sp\u0103l\u0103rii banilor vor intra \u015fi membrii din conducerea unui partid politic, chiar dac\u0103 ei nu de\u0163in func\u0163ii publice, scrie News.ro cit\u00e2nd Profit.ro<\/a>. Totodat\u0103, registre speciale, aflate la dispozi\u0163ia autorit\u0103\u0163ilor, vor include numele persoanelor care controleaz\u0103 firme, asocia\u0163ii sau funda\u0163ii.<\/strong><\/p>\n

\"bani
Foto: Gulliver\/Getty Images <\/figcaption><\/figure>\n

O nou\u0103 lege privind prevenirea s\u0327i combaterea spa\u0306la\u0306rii banilor s\u0327i finant\u0327a\u0306rii terorismului, care urmeaz\u0103 a fi adoptat\u0103 de Guvern, propune schimbarea legisla\u0163iei \u00een vigoare, cu scopul extinderii categoriilor de persoane, c\u00e2t \u015fi a opera\u0163iilor financiare avute \u00een vedere.<\/p>\n

Astfel, printre modific\u0103rile care vor fi adoptate de Executiv se num\u0103r\u0103 diminuarea pragului de raportare a tranzact\u0327iilor s\u0327i a transferurilor externe, limita minima\u0306 fiind redus\u0103 de la 15.000 euro la echivalentul i\u0302n lei a 10.000 euro, precum s\u0327i la\u0306murirea unor aspecte legate de tranzact\u0327iile efectuate prin intermediul institut\u0327iilor de credit, respectiv i\u0302n situat\u0327ia i\u0302n care tranzact\u0327iile sunt efectuate prin intermediul unei institut\u0327ii de credit, i\u0302n scopul evita\u0306rii dublei raporta\u0306ri, obligat\u0327ia de raportare revine institut\u0327iei de credit, informeaz\u0103\u00a0Profit.ro.<\/p>\n

O alta\u0306 schimbare vizeaza\u0306 categoria persoanelor expuse politic, prin extinderea acestei not\u0326iuni s\u0326i ca\u0306tre membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, care pot s\u0103 nu de\u0163in\u0103 func\u0163ii publice, dar s\u0326i directori, directori adjunct\u0326i s\u0326i membri ai consiliului de administrat\u0326ie sau membri cu funct\u0326ii echivalente i\u0302n cadrul unei organizat\u0326ii internat\u0326ionale.<\/p>\n

De asemenea, va fi modificat s\u0326i regimul aplicabil client\u0326ilor ce fac parte din categoria persoanelor expuse politic, i\u0302n sensul solicita\u0306rii de a aplica ma\u0306suri suplimentare de cunoas\u0326tere a clientelei s\u0326i de a acorda o atent\u0326ie sporita\u0306 relat\u0326iilor de afaceri cu astfel de persoane ce ocupa\u0306 funct\u0326iile publice importante la nivel nat\u0326ional, spre deosebire de vechea reglementare ce solicita aplicarea acestui tip de ma\u0306suri doar pentru persoanele expuse politic nerezidente.<\/p>\n

Va fi extinsa\u0306, totodat\u0103, sfera persoanelor juridice liberale obligate s\u0103 furnizeze informa\u0163ii legate de sp\u0103larea banilor \u015fi finan\u0163area terorismului, prin introducerea i\u0302n categoria entita\u0306t\u0327ilor raportoare s\u0327i a executorilor judeca\u0306tores\u0327ti, pe l\u00e2ng\u0103 notari \u015fi avoca\u0163i.<\/p>\n

Potrivit proiectului, un element de noutate absoluta\u0306 \u00eel reprezint\u0103 i\u0302nfiint\u0326area registrelor beneficiarilor reali ai persoanelor juridice, adic\u0103 a persoanelor care controleaz\u0103 o firm\u0103 sau alt tip de organiza\u0163ie juridic\u0103.<\/p>\n

\u201eDecizia de i\u0302nfiint\u0326are a acestora a fost luata\u0306 la nivel european ca ra\u0306spuns la atacurile \u201dPanama Papers\u201d s\u0326i la atacurile teroriste survenite i\u0302n capitalele statelor membre\u201d, arat\u0103 nota de fundamentare a proiectului.<\/p>\n

Persoanele juridice s\u0327i construct\u0327iile juridice i\u0302nregistrate pe teritoriul Roma\u0302niei au obligat\u0327ia de a furniza informat\u0327ii privind beneficiarul real, atunci ca\u0302nd institu\u0163iile iau ma\u0306suri de cunoas\u0327tere a clientelei. Aceste informat\u0327ii vor fi cuprinse i\u0302ntr-un registru central organizat la nivelul Oficiului Nat\u0327ional al Registrului Comert\u0327ului pentru societa\u0306t\u0327ile comerciale, la nivelul Ministerului Justit\u0327iei pentru asociat\u0327ii s\u0327i fundat\u0327ii, la nivelul Agent\u0327iei Nat\u0327ionale de Administrare Fiscala\u0306 i\u0302n cazul fiduciilor, respectiv la nivelul Depozitarului Central i\u0302n cazul societa\u0306t\u0327ilor listate pe piet\u0327e reglementate.<\/p>\n

P\u00e2n\u0103 \u00een 2019, astfel de registre nat\u0326ionale ar trebui sa\u0306 fie interconectate la nivel european, permit\u0326a\u0302nd astfel o transparent\u0326a\u0306 i\u0302mbuna\u0306ta\u0306t\u0326ita\u0306 a circuitelor financiare, ata\u0302t nat\u0326ional, dar s\u0326i transnat\u0326ional. Proiectul de act normativ stabile\u015fte \u015fi noi praguri importante referitoare la amenzile contravent\u0326ionale aplicabile i\u0302n cazul nerespecta\u0306rii obligat\u0326iilor legale, care vor varia \u00eentre 10.000-150.000 lei pentru persoanele fizice, \u00een prezent fiind de cel mult 50.000 lei.<\/p>\n

\u00cen cazul pesoanelor juridice aceste amenzi se vor aplica la limitele superioare, cu o majorare de pa\u0302na\u0306 la 10% din veniturile totale declarate i\u0302n ultimele 12 luni i\u0302ncheiate. Mai mult, \u00een cazul institut\u0327iilor de credit sau financiare, care se fac vinovate de \u00eenc\u0103lcarea obliga\u0163iilor stabilite prin aceast\u0103 lege, vor fi aplicate limitele superioare ale amenzilor men\u0163ionate, majorate cu 4 milioane lei pentru institu\u0163ie \u015fi cu 500.000 lei pentru o persoan\u0103 angajat\u0103.\u00a0<\/p>\n

Proiectul mai prevede \u015fi publicarea s\u0326i ment\u0326inerea pe o perioada\u0306 de 5 ani a datelor de identificare ale persoanelor care s-au fa\u0306cut vinovate de sa\u0306va\u0302rs\u0326irea infrac\u0163iunilor prev\u0103zute de lege.<\/p>\n

De asemenea, termenul i\u0302n care Oficiul Na\u0163ional de Prevenire \u015fi Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor poate primi la cerere date s\u0327i informat\u0327ii relevante de la autorita\u0306t\u0327ile s\u0327i institut\u0327iile competente, i\u0302n vederea i\u0302ndeplinirii atribut\u0327iilor stabilite de lege a fost redus de la cel mult 30 de zile la maximum 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezinta\u0306 un caracter de urgent\u0327a\u0306, marcate i\u0302n acest sens, i\u0302n termenul indicat de Oficiu, chiar daca\u0306 acestea nu au transmis un raport de activitate suspecta\u0306.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/div>\n

Source URL: https:\/\/www.digi24.ro\/stiri\/actualitate\/politica\/proiect-politicienii-verificati-mai-atent-privind-spalarea-banilor-731637<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Suma minim\u0103 pentru care institu\u0163iile de credit vor fi obligate s\u0103 raporteze autorit\u0103\u0163ilor o tranzac\u0163ie va fi redus\u0103 de la 15.000 euro la 10.000 euro, echivalent \u00een lei, iar \u00een categoria persoanelor c\u0103rora le va fi acordat\u0103 o aten\u0163ie sporit\u0103 de c\u0103tre institu\u0163iile implicate \u00een prevenirea sp\u0103l\u0103rii banilor vor intra \u015fi membrii din conducerea unui […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":140858,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[11],"class_list":["post-140857","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politics","tag-digi24"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/140857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=140857"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/140857\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/140858"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=140857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=140857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/analyse.optim.biz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=140857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}