{"id":1227278,"date":"2025-12-19T04:30:01","date_gmt":"2025-12-19T01:30:01","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1227278"},"modified":"2025-12-19T04:30:01","modified_gmt":"2025-12-19T01:30:01","slug":"el-germen-del-caso-plus-ultra-implica-a-un-broker-venezolano-y-a-un-banquero-en-suiza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1227278","title":{"rendered":"El germen del \u2018caso Plus Ultra\u2019 implica a un \u2018broker\u2019 venezolano y a un banquero en Suiza"},"content":{"rendered":"
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PLUS ULTRA<\/a><\/div>\n

El germen del \u2018caso Plus Ultra\u2019 implica a un \u2018broker\u2019 venezolano y a un banquero en Suiza <\/h1>\n

Francia mantiene una investigaci\u00f3n bajo secreto contra Luis Felipe Baca y Danilo D\u00edazgranados<\/p>\n<\/div>\n

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La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n mantiene una investigaci\u00f3n contra los due\u00f1os de la compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea Plus Ultra.<\/span>Urbanandsport\/NurPhoto\/Getty<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/header>\n
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\"Irene<\/span><\/figure>\n
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Irene Dorta<\/a><\/div>\n
Madrid –
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El germen del caso Plus Ultra<\/i> por el que la semana pasada fueron detenidos <\/a>el presidente y el consejero delegado de la compa\u00f1\u00eda \u2014Julio Mart\u00ednez Sola y Roberto Roselli, respectivamente\u2014 se ubica en Suiza y en Francia. Ambos pa\u00edses remitieron informaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n el pasado a\u00f1o poniendo sobre la mesa nombres como el de Luis Felipe Baca Arubulu, un exbanquero en el pa\u00eds helv\u00e9tico, y Danilo Alfonso D\u00edazgranados, un broker<\/i> de Venezuela. La Polic\u00eda Nacional registr\u00f3 ya entonces varias propiedades a nombre de ambos en Espa\u00f1a y la Fiscal\u00eda abri\u00f3 una investigaci\u00f3n secreta para indagar en una presunta organizaci\u00f3n que se dedic\u00f3 a blanquear dinero por Europa desde Venezuela y que pudo utilizar los 53 millones de euros del rescate a la compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea que el Gobierno entreg\u00f3 en 2021. <\/p>\n

El hermano de Felipe Baca Arbulu (50 a\u00f1os), de nombre Enrique y mismos apellidos (57 a\u00f1os), contaba con varias sociedades en Madrid <\/a>dedicadas al asesoramiento econ\u00f3mico, actividades de intermediaci\u00f3n o inversiones inmobiliarias, seg\u00fan el registro mercantil. Entre ellas, Atitlan Capital que fue extinguida, precisamente, en julio de este a\u00f1o, cuando la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n ya trabajaba en la investigaci\u00f3n por blanqueo en la que tambi\u00e9n aflora su nombre. Fuentes de la causa explican a EL PA\u00cdS que Felipe Mart\u00edn Baca trabaj\u00f3 en un banco suizo y cuando dej\u00f3 la banca privada se traslad\u00f3 a Francia. All\u00ed, a trav\u00e9s de una de sus sociedades, compr\u00f3 dos viviendas en Hossegor, una regi\u00f3n de Las Landas, muy cerca a la frontera con el Pa\u00eds Vasco. Y en Madrid se hizo tambi\u00e9n con un piso en la calle del Pr\u00edncipe de Vergara, en el c\u00e9ntrico barrio de Salamanca. No hay mucha informaci\u00f3n publicada ni sobre \u00e9l ni sobre su hermano, pero ambos s\u00ed aparecen en numerosos art\u00edculos de medios digitales<\/a> citados como expertos tecnol\u00f3gicos, energ\u00e9ticos o analistas de consultor\u00eda.<\/p>\n

Tras recibir una petici\u00f3n de Francia y otra de la Fiscal\u00eda de Ginebra, fuentes de la causa explican que la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda organiz\u00f3 un operativo de entradas y registros el pasado a\u00f1o que termin\u00f3 con la incautaci\u00f3n de material de Mart\u00edn Baca y de D\u00edazgranados, entre otros, en inmuebles de la capital, de Tenerife y de Mallorca. <\/p>\n

La compra de pisos o la venta de relojes de lujo era parte de la actividad para blanquear el dinero procedente de supuestos delitos de malversaci\u00f3n a trav\u00e9s del oro o de ayudas sociales en Venezuela. La Fiscal\u00eda relata que \u201cen algunos casos, a trav\u00e9s de sociedades mercantiles [usadas] para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero\u201d los investigados lavaron dinero tanto con la adquisici\u00f3n de inmuebles como con la \u201csuscripci\u00f3n de contratos de pr\u00e9stamo de la sociedad Plus Ultra\u201d. <\/p>\n

D\u00edazgranados (61 a\u00f1os) reside desde hace casi una d\u00e9cada a caballo entre Nueva York y una zona residencial exclusiva en la ciudad dominicana de La Romana, seg\u00fan relatan citadas fuentes. El medio digital venezolano Armando.info<\/i> public\u00f3<\/a> una investigaci\u00f3n en la que detallaba que era \u201cuno de los operadores financieros predilectos del chavismo, en los tiempos de Hugo Ch\u00e1vez\u201d. Una filtraci\u00f3n de documentos de la banca privada suiza CBH revel\u00f3 su mete\u00f3rico ascenso y que \u00e9l fue el encargado de gestionar 1.500 millones de euros de Venezuela para invertir en bonos de Reino Unido. <\/p>\n

La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n ubica a Baca Arbulu y a D\u00edazgranados como parte de una \u201cpresunta organizaci\u00f3n criminal asentada en Francia, Suiza y Espa\u00f1a, constituida presuntamente por personas extranjeras, nacionalizados espa\u00f1oles\u201d. En la informaci\u00f3n que lleg\u00f3 de esos pa\u00edses tambi\u00e9n se mencionaba a un abogado espa\u00f1ol, a otros dos ciudadanos (un peruano y una venezolana) y al neerland\u00e9s Sim\u00f3n Leendert Verhoeven. <\/p>\n

Este \u00faltimo garantiz\u00f3 en su momento tres fondos de capital riesgo que sirvieron para financiar Plus Ultra con pr\u00e9stamos de cerca de 1,3 millones de euros. Dos se suscribieron entre octubre y noviembre de 2020 \u2014a trav\u00e9s de una sociedad domiciliada en Inglaterra y representada por Verhoeven y de un fondo domiciliado en Suiza\u2014 y uno m\u00e1s en enero de 2021, por una sociedad registrada en Gibraltar. Anticorrupci\u00f3n cree que la compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea desvi\u00f3 la ayuda del rescate en \u201cfechas consecutivas a la recepci\u00f3n del mismo\u201d que fue el 9 de marzo de 2021, tras la luz verde del Consejo de Ministros. <\/p>\n

La investigaci\u00f3n en Francia contin\u00faa bajo secreto, seg\u00fan fuentes conocedoras, y lo mismo ocurre en Espa\u00f1a, por lo que todav\u00eda queda conocerse muchos detalles de la operativa de supuesto blanqueo. Hasta el momento, fuentes jur\u00eddicas confirman que tanto el presidente de Plus Ultra como el consejero delegado Julio Mart\u00ednez Sola y Roberto Roselli forman parte de los principales imputados en el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 15 de Madrid. Tambi\u00e9n aparecen Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez, un empresario que cuenta con una mara\u00f1a de sociedades cuya sede social est\u00e1 en una nave industrial de Alicante<\/a>, y un abogado espa\u00f1ol que ayud\u00f3 supuestamente en la compra de algunos de los inmuebles. Los cuatro fueron detenidos por la UDEF la semana pasada y quedaron en libertad el s\u00e1bado con medidas cautelares. <\/p>\n<\/div>\n

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Sobre la firma<\/h2>\n
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Irene Dorta<\/a><\/div>\n<\/div>\n
De Tenerife. Ha trabajado en el \u00e1rea de tribunales e investigaci\u00f3n de ‘El Independiente’ y ‘La Raz\u00f3n’. Particip\u00f3 en el equipo de investigaci\u00f3n del documental del Peque\u00f1o Nicol\u00e1s para Netflix. Premio a mejor periodista joven de la APM 2024.\u00a0<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n