{"id":1092649,"date":"2013-09-05T06:44:31","date_gmt":"2013-09-05T03:44:31","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1092649"},"modified":"2013-09-05T06:44:31","modified_gmt":"2013-09-05T03:44:31","slug":"metodele-de-albire-a-banilor-obtinuti-de-crima-organizata-s-au-diversificat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1092649","title":{"rendered":"Metodele de \u201calbire\u201d a banilor ob\u0163inu\u0163i de crima organizat\u0103 s-au diversificat"},"content":{"rendered":"
\n

Cum actualul climat economic continu\u0103 s\u0103 favorizeze marea infrac\u0163ionalitate, fonduri uria\u015fe au fost ob\u0163inute \u00een ultimii ani de re\u0163elele de crim\u0103 organizat\u0103, din opera\u0163iuni de extorcare, specula\u0163ii la burs\u0103 sau trafic de droguri \u015fi persoane. Cum \u015fefii marilor grup\u0103ri infrac\u0163ionale aveau nevoie de albirea rapid\u0103 a banilor negri rezulta\u0163i din infrac\u0163iuni, sp\u0103larea de bani a continuat s\u0103 fie una dintre cele mai profitabile \u00eendeletniciri, fiind create re\u0163ele de crim\u0103 organizate specializate exclusiv pe acest gen de tranzac\u0163ii, ce au scopul de a da aparen\u0163a ob\u0163inerii prin mijloace cinstite a fondurilor rulate de infractori. De la site-uri de poker, tranzac\u0163ii bancare offshore \u015fi p\u00e2n\u0103 la afaceri ce au implicat nu o dat\u0103 demnitari \u015fi \u015fefi de stat, modurile de sp\u0103lare a banilor negri s-au diversificat, devenind tot mai greu de depistat.<\/strong><\/p>\n

\n\t\u201cSp\u0103l\u0103toriile\u201d Ndrangheta
<\/h4>\n

\"spalare<\/a><\/p>\n

\"spalareUn val de arest\u0103ri f\u0103cute la \u00eenceputul acestui an a dovedit faptul c\u0103 una dintre cele mai puternice grup\u0103ri mafiote din Europa, mafia calabrez\u0103 Ndrangheta, \u015fi-a \u00eenfiin\u0163at departamente sau celule care se ocupau exclusiv cu sp\u0103larea banilor. O parte din aceste subunit\u0103\u0163i au fost depistate \u015fi destructurate \u00een luna ianuarie a acestui an, c\u00e2nd poli\u0163i\u015ftii italieni \u015fi germani au arestat 35 de persoane acuzate de sp\u0103lare de bani \u00een beneficiul Ndrangheta, alte cinci mandate de arestare fiind emise pe numele unor suspec\u0163i din Canada \u015fi Australia.<\/p>\n

\n\t\u201cAm atins una dintre cele mai puternice structuri centrale ale Ndrangheta, specializat\u0103 pe sp\u0103larea de bani. Ndrangheta este pe punctul de a fi constr\u00e2ns\u0103 s\u0103 se reorganizeze. Aceste persoane arestate, suspectate de extorsiune, trafic de droguri \u015fi sp\u0103lare de bani vor sta ani buni dup\u0103 gratii\u201d, a declarat, cu ocazia arest\u0103rilor f\u0103cute, colonelul Carlo Pieroni, purt\u0103torul de cuv\u00e2nt al Carabinierilor din Calabria, \u00een sudul Italiei. Unul dintre b\u0103rba\u0163ii aresta\u0163i \u00een Italia pentru sp\u0103lare de bani a r\u0103mas ascuns \u00eentr-un bunc\u0103r timp de mai multe ore, negociindu-\u015fi predarea cu Poli\u0163ia.\n<\/p>\n

\n\t\u201cI-am \u00eencercuit casa care se afl\u0103 la \u0163ar\u0103. Se ascundea \u00eentr-un bunc\u0103r sub cas\u0103 \u015fi am negociat s\u0103 \u00eel determin\u0103m s\u0103 ias\u0103 \u015fi s\u0103 \u00eel arest\u0103m pentru a evita folosirea ciocanelor pneumatice ca s\u0103 \u00eel dezgrop\u0103m\u201d, a declarat Carlo Pieroni. Persoanele arestate \u00een Germania, precum \u015fi cele vizate de mandate de arestare \u00een Canada \u015fi Australia au fost acuzate c\u0103 au sp\u0103lat bani ai Mafiei provenind din Italia \u00een activit\u0103\u0163i legale, cum ar fi magazine sau mici \u00eentreprinderi de construc\u0163ie.\n<\/p>\n

\n\tPrintre \u201csp\u0103l\u0103torii\u201d aresta\u0163i din subordinea Ndrangheta s-a num\u0103rat \u015fi fostul primar al or\u0103\u015felului Stirling, din Australia, Tony Vallelonga. Acesta a emigrat din Calabria \u00een Australia, \u00een urm\u0103 cu peste 30 de ani \u015fi a fost primar \u00een Stirling din 1996 p\u00e2n\u0103 \u00een 2005. \u00a0\n<\/p>\n

\n\tNdrangheta este considerat\u0103 una dintre cele mai puternice \u015fi s\u00e2ngeroase dintre cele patru familii mafiote italiene. Potrivit datelor din 2010 ale institutului italian specializat \u00een studierea fenomenelor de crim\u0103 organizat\u0103 Eurispes, cifra de afaceri anual\u0103 a Ndrangheta atinge circa 44 de miliarde de euro, gra\u0163ie \u00een special traficului de droguri \u015fi arme. To\u0163i ace\u015fti bani trebuie \u00eens\u0103 albi\u0163i pentru a fi folosi\u0163i.\n<\/p>\n

\n\tNdrangheta reprezint\u0103 un motiv de \u00eengrijorare din ce \u00een ce mai mare \u015fi pentru Statele Unite, procurorul general adjunct al SUA, Mark Filip, declar\u00e2nd c\u0103 gruparea devine o amenin\u0163are serioas\u0103 pentru puterea legii \u015fi c\u0103 autorit\u0103\u0163ile americane vor ac\u0163iona \u00een consecin\u0163\u0103.\n<\/p>\n

\n\tC\u00e2\u015ftigurile anuale ale grup\u0103rii sunt estimate ca fiind echivalentul a 3% din economia Italiei \u015fi jum\u0103tate din cea a \u0163\u0103rilor mai slab dezvoltate. Mark Filip apreciaz\u0103 c\u0103 Ndrangheta este un exemplu despre cum un grup de crim\u0103 organizat\u0103 poate ajunge un conglomerat global multimiliardar. Spre deosebire de mafia sicilian\u0103, care a f\u0103cut numeroase afaceri cu droguri \u00een anii ’80, ‘Ndrangheta, bazat\u0103 pe rela\u0163ii de familie, a fost afectat\u0103 de faptul c\u0103 diver\u015fi membri au cooperat cu autorit\u0103\u0163ile. Cu pu\u0163ine excep\u0163ii, gruparea a evitat crimele la nivel \u00eenalt specifice Cosa Nostra din anii ’90.\n<\/p>\n

\n\tSp\u0103lare de bani prin site-uri online de poker
<\/h4>\n

\n\tO modalitate inedit\u0103 de sp\u0103lare de bani a ie\u015fit la iveal\u0103 \u00een acest an odat\u0103 cu anun\u0163ul F.B.I. c\u0103 a \u00eenchis cinci dintre cele mai mari site-uri de poker on-line din lume, printre care Full Tilt Poker, Absolute Poker \u015fi PokerStars, proprietarii acestor firme fiind acuza\u0163i de fraude bancare \u015fi sp\u0103lare de bani. Mai mult, 75 de conturi bancare, din 14 \u0163\u0103ri, au fost blocate, exist\u00e2nd suspiciunea c\u0103 ar fi fost folosite \u00een procesul de sp\u0103lare de bani. Proprietarii site-urilor de pariuri sunt acuza\u0163i c\u0103 au p\u0103c\u0103lit b\u0103ncile americane s\u0103 primeasc\u0103 pl\u0103\u0163i de la clien\u0163i, \u00een condi\u0163iile \u00een care pe teritoriul SUA este interzis s\u0103 joci poker on-line. Se vorbe\u015fte despre blocarea unei sume de trei miliarde de dolari, re\u0163inut\u0103 pentru sp\u0103lare de bani, penalit\u0103\u0163i \u015fi taxe din partea acuza\u0163ilor. \u201cAcuza\u0163ii, cunosc\u00e2nd faptul c\u0103 afacerile lor cu clien\u0163i ameri-cani, cu b\u0103nci americane, erau ilegale, au \u00eencercat s\u0103 fenteze acest fapt. Au min\u0163it b\u0103ncile asupra adev\u0103ratei naturi a afacerilor lor. Apoi, acuza\u0163ii au g\u0103sit b\u0103nci dispuse s\u0103 fenteze legea, contra unui comision. Ace\u015fti acuza\u0163i au pariat c\u0103 \u00ee\u015fi vor putea continua schema, dar au pierdut\u201d, a declarat un oficial al F.B.I., f\u0103c\u00e2nd referire la legea votat\u0103 \u00een 2006 de congresul american care interzice pariurile online.\n<\/p>\n

\n\tCu toate acestea, majoritatea site-urilor au g\u0103sit modalit\u0103\u0163i de a eluda aceast\u0103 lege folosind b\u0103nci str\u0103ine, iar site-urile \u00eenchise de F.B.I. au \u015fi fost redeschise. Astfel, pentru clien\u0163ii din restul lumii, mai pu\u0163in SUA, deci \u015fi din Rom\u00e2nia, casele de pariu \u015fi-au f\u0103cut site-uri noi de poker, care pot fi accesate la adresele www.pokerstars.eu \u015fi www.fulltilt-poker.co.uk.<\/p>\n

\n
\n